Засновник гаманця Samourai отримав 5 років ув'язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів США за махінації з криптовалютами

Самураї Wallet співзасновник Кеонне Родрігес засуджений до 5 років ув’язнення — це максимальний термін, який вимагали прокурори. За їхніми словами, Родрігес та його співзасновник керували сервісом криптовалютного мікшера, що допомагав відмивати мільйони доларів злочинних доходів. Родрігес був засуджений у четвер у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка і зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 250 000 доларів.

Повна хронологія справи про мікшер Samourai Wallet

(Джерело: X)

Кеонне Родрігес та Вільям Лонерган Хіл були звинувачені у 2024 році федеральними прокурорами США у керуванні сервісом криптовалютного мікшера Samourai Wallet, що допомагав відмивати мільйони доларів злочинних доходів. За словами обвинувачення, засновники створили Samourai Wallet з двома основними функціями, зокрема — сервісом «Whirlpool», який є криптовалютним мікшером для допомоги у приховуванні походження коштів.

Whirlpool — це реалізація CoinJoin, технології, яка дозволяє кільком користувачам змішувати свої транзакції Bitcoin, ускладнюючи відстеження руху коштів. У звичайних транзакціях Bitcoin кожна операція є публічною у блокчейні, і будь-хто може простежити, як гроші переходять з одного адреси на іншу. Мікшери, змішуючи та перерозподіляючи кошти кількох користувачів, руйнують цю можливість відстеження.

Обвинувачення також стверджують, що двоє засновників заохочували користувачів до використання мікшера через X для відмивання грошей. Це означає, що засновники Samourai Wallet не лише створювали технічні інструменти, а й активно просували їх для приховування джерел фінансування. Така активна пропаганда стала ключовим доказом у справі, оскільки вона демонструє, що засновники знали про можливе використання їхнього сервісу для злочинів.

У липні 2024 року обидва засновники спершу заперечували звинувачення, але згодом обидва визнали провину. Цей поворот означає, що вони погодилися з обвинуваченнями, визнавши, що керували мікшером і допомагали відмивати гроші. У судовому засіданні у четвер Родрігес висловив вибачення та пообіцяв не порушувати закон знову. Такий стратегічний крок часто використовується для отримання більш м’якого покарання, але в підсумку Родрігес отримав максимальний термін у 5 років, який вимагали прокурори.

Розгляд справи мікшера та FTX: ключові відмінності

За повідомленнями Inner City Press, адвокат Родрігеса відмежував його від колишнього керівника FTX Сема Бенкмана-Фріда, зазначивши, що Родрігес мешкає у Пенсильванії у будинку вартістю 250 тисяч доларів і є «турботливим чоловіком і батьком». Така тактика захисту намагається зобразити Родрігеса як звичайну людину, на відміну від розкішного життя Бенкмана-Фріда.

Бенкман-Фрід та інші високопосадовці FTX орендували пентхаус на Багамах. У листопаді 2023 року його засудили за сімом кримінальним статтям, включаючи шахрайство з позиками, клієнтами та інвесторами, і він отримав 25 років ув’язнення. У порівнянні з цим п’ятирічний термін Родрігеса здається м’якшим, але сутність справ кардинально різна.

Порівняння справи Samourai Wallet і шахрайства FTX

Адвокат Родрігеса намагався підкреслити його скромний спосіб життя і відсутність отримання великих прибутків від злочинів. Однак суддя все одно призначив максимальний термін, що демонструє суворість суду щодо справи мікшера. Це послання: навіть якщо розробник не безпосередньо брав участь у злочинах, але створював або просував інструменти для їхнього приховування, він несе відповідальність за законодавством.

Проблеми регулювання криптовалютних мікшерів

Мікшери криптовалют залишаються однією з найгарячіших тем у кримінальних справах із криптовалютами. Технологія сама по собі нейтральна: її можна використовувати для захисту приватності легальних користувачів або для відмивання грошей злочинцями. Це створює складну ситуацію для регуляторів. Захисники приватності вважають, що в умовах зростаючого контролю люди мають право на фінансову приватність. Однак правоохоронці стверджують, що мікшери дають злочинцям інструменти для ухилення від слідства.

У серпні розробник Tornado Cash Роман Сторм був засуджений за відмивання коштів, але журі не дійшло згоди щодо звинувачень у відмиванні та санкціях. Tornado Cash — ще один відомий сервіс мікшера, що використовує смарт-контракти на Ethereum для змішування коштів. Випадок Сторма показує, що навіть якщо суд визнає його винним у порушенні законів про перекази, питання щодо відмивання залишаються відкритими.

З того часу криптогрупи почали збирати кошти на юридичний захист Сторма та співзасновника Tornado Cash Алексея Пертсева. Вони вважають, що переслідування розробників мікшерів — це посягання на свободу технологічного розвитку. Вони порівнюють це з тим, що звинувачують компанію, яка виробляє сейфи, бо грабіжники використовують сейфи для зберігання краденого. Проте обвинувачення стверджують, що коли розробники знають, що їхній інструмент переважно використовується для злочинів, і активно просувають таке використання, вони несуть відповідальність.

Майбутнє індустрії мікшерів і ризики для розробників

Рішення у справі Samourai Wallet створює прецедент і має значний вплив на всю галузь мікшерів. Родрігес отримав максимальний термін у 5 років і штраф у 250 тисяч доларів — це суворе попередження для всіх розробників таких сервісів. Засновник Вільям Лонерган Хіл має слухання щодо покарання 19 листопада, і, ймовірно, йому також призначать схожий суворий вирок.

Це рішення викликало гострі дебати у криптоспільноті. З одного боку, приватність — одна з ключових цінностей криптовалют. У White Paper Bitcoin не акцентується на анонімності, але архітектура блокчейну дозволяє користувачам проводити транзакції без розкриття особистості. Мікшери можна розглядати як інструменти для підсилення цієї приватності. З іншого боку, повна анонімність створює можливості для злочинів: від відмивання грошей і викупу зловмисників до операцій у темній мережі.

Юридичні ризики для розробників мікшерів

Спільні прецеденти у справі Samourai Wallet і Tornado Cash показують, що розробники мікшерів не можуть просто посилатися на технічну нейтральність. Якщо обвинувачення доведуть, що вони знали про злочинне використання або активно його просували, їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Це має глибокий вплив на криптоіндустрію. Майбутні розробники приватних інструментів мають балансувати між інноваціями та відповідністю закону. Можливі шляхи — впровадження KYC, обмеження транзакцій, співпраця з правоохоронцями для відстеження підозрілих операцій. Однак ці заходи можуть послабити основну функціональність мікшерів і зробити їх менш ефективними.