Küba Puroları İmparatorluğu'nun arkasındaki kara para: Chen Zhi'nin "Ağ Kapitalizmi 2.0"unu ifşa etmek

Yazar: Aki Wu, Blok Zinciri hakkında konuşuyor

Kamboçya Prens Grubu'nun gerçek kontrolörü Chen Zhi'nin uluslararası suç imparatorluğu, İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin iş birliğiyle ifşa edilip saldırıya uğramasıyla birlikte, arkasındaki karmaşık küresel iş ağı da gün yüzüne çıkmıştır. Şok edici bir şekilde, “domuz kesme” tarzı telekom dolandırıcılığı, insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma ile kötü şöhret kazanmış olan bu çeteye, karmaşık bir offshore yapı aracılığıyla küresel üst düzey Küba puro şirketi Habanos'un %50 hissesini kontrol etme imkanı tanınmıştır ve Habanos purosunun en büyük tüketim pazarı Çin'dir. Bu beklenmedik ilişki, dijital çağda yasadışı ekonomi ile yasal işlerin blok zinciri ve offshore finans ağları aracılığıyla nasıl yeni bir “kapital örümcek ağı” oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bu makale, Chen Zhi davasından yola çıkarak, sözde "örümcek kapitalizmi 2.0"ın işleyiş mantığını analiz etmeyi denemektedir - yani geleneksel offshore kapitalizmin blok zinciri teknolojisi ve Güneydoğu Asya'nın özel ortamında gerçekleştirdiği bir yükselişi, merkezi olmayan bir offshore kapital ağı nasıl oluşurunu yeniden üretmektedir.

Ağa Teli Kapitalizmi 2.0 = Offshore Kapitalizm × Kripto Para × Güneydoğu Asya

“Ağ Örgüsü Kapitalizmi 2.0” geleneksel offshore finans ağının blok zinciri teknolojisini kullanarak kendini yükselttiği yeni bir kapitalizm biçimi olarak anlaşılabilir. Offshore kapitalizm, sermayenin, düzenlemeleri ve vergileri atlatmak için offshore finans merkezleri, sahte şirketler gibi yöntemlerle küresel olarak dolaşması anlamına gelir. Geçmişte, zenginler ve holdingler, Cayman Adaları, İsviçre bankaları gibi vergi cennetlerini kullanarak varlıklarını gizler ve kendi ülkelerindeki düzenlemelerden kaçınırdı. Kripto paraların yükselişi, bu tür offshore işlemler için tamamen yeni bir teknik araç sunmaktadır: Bitcoin gibi blok zinciri varlıkları, geleneksel banka sistemine bağlı kalmadan küresel ölçekte eşler arası transfer edilebilir ve böylece “merkeziyetsiz offshore yapı” oluşturulabilir. Artık bir zincir üstü cüzdan açmak veya merkeziyetsiz borsalarda stabilcoin takası yapmak, bir güven aracına ihtiyaç duymadan İsviçre hesabına sahip olmak gibi, fonlar küresel olarak engelsiz akış sağlayarak zor bir şekilde engellenebilir. Bu zincir üstü varlıklar, gölge ticaret ağlarıyla birleşerek büyük servetlerin kodlar ve anonim adresler içinde gizlenmesine olanak tanır, bu da düzenleyici kurumların etkin müdahale etmesini zorlaştırır.

Güneydoğu Asya'nın bu yeni kapitalizm biçiminin coğrafi yerleşimini belirlemesi dikkat çekmektedir. Güneydoğu Asya'daki gelişen piyasa ülkeleri, zayıf düzenlemeler, tam olarak gelişmemiş finansal sistemler ve yabancı yatırımlara duyulan arzunun yanı sıra düşük maliyetli iş gücü ve bazı siyasi-ekonomik işbirliklerinin gri alanları nedeniyle, offshore sermaye ile zincir üzerindeki varlıkların kesişim noktası olan öncü bir deney alanı haline gelmiştir. Burada, geleneksel offshore finans için uygun bir zemin (örneğin, gevşek döviz kontrolü ve yolsuzluk ortamı) ile kripto para gibi yeni teknolojilere sığınak sağlanmaktadır. Diğer bir deyişle, Güneydoğu Asya, küresel kapitalizmin görünmeyen yapısının “kum havuzu” işlevini görmektedir. Farklı sermaye güçleri burada cesurca gri fonları dijital yollarla yurtdışında döngüsel hale getirmeyi deneyebilirler. Örneğin, Kamboçya, Sihanoukville ve Myanmar “özel ekonomik bölgeleri” gibi yerlerde, son yıllarda yurtdışı sermaye tarafından yönlendirilen çok sayıda çevrimiçi dolandırıcılık parkı ve yeraltı finansal faaliyetler ortaya çıkmaktadır; bu da bu eğilimin bir yansımasıdır.

Chen Zhi ve Taç Grubu: Ağı 2.0'ın mükemmel yansıması

Chen Zhi ve onun kontrolündeki Kamboçya Prens Grubu, “Ağcı Kapitalizm 2.0” ın tipik bir örneği olarak kabul edilebilir: Geleneksel elit korunması, yerel gri sektör, zincir üzerindeki kara para aklama kanalları ve küresel offshore yapı burada bir araya geliyor. Chen Zhi'nin ticaret imparatorluğuna baktığımızda, kayıtlı varlıklarının karmaşası Çin ana karası, Hong Kong, Singapur ve Virjini Adaları (BVI), Cayman Adaları gibi offshore yargı alanlarını kapsayarak karmaşık bir holding ağı oluşturuyor.

Singapur'daki Lianhe Zaobao gazetesinin yaptığı bir araştırmaya göre, Chen Zhi'nin dünya genelinde 128'e kadar şirketle bağlantısı var ve bunların 17'si Singapur'da kayıtlı. Bu şirketlerin çoğu yatırım danışmanlığı, gayrimenkul, aracılık hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini beyan etse de, gerçek işlevleri şüpheli. Birçok sahte şirket “birçok yerde aynı isim” düzenlemesi yapıyor - örneğin Alphaconnect, Alphaconnect Investments II, Greenbay, Binary, Drew gibi şirket isimleri, hem Singapur hem de Tayvan'daki kayıt defterlerinde aynı anda yer alıyor. Dört aynı isimli şirket, 2019'un başlarında neredeyse aynı gün kurulmuş olup, arka plandaki kontrol sahibi Singapur vatandaşı Lim Zhongliang'dır; ancak Lim'in kendisi yaptırım listesinde yer almıyor. Bu şirketler, her iki bölgede yatırım danışmanlığı, uluslararası ticaret gibi alanlarda iş yaptıklarını beyan ediyor ve yerel yasaların sağladığı şekillerden (örneğin, Singapur'daki muaf özel şirketler) yararlanarak gerçek kontrol sahibinin kimliğini gizli tutuyorlar. Ayrıca, Chen Zhi'nin Singapur'da doğrudan sahip olduğu şirketlerin çoğu özel limited şirketi olarak kaydedilirken (hisse sahiplerinin beyan edilmesi gerekmektedir), yukarıda bahsedilen muaf şirketler, kendisi tarafından doğrudan hissedilir ve hissedar sayısı 20'yi geçmemekte, böylece kurumsal hissedarların beyan edilmesi zorunluluğundan muaf tutulmaktadır.

Gayrimenkul ve Altyapı

Chen Zhi'nin büyük genişlemesi de Asya finans merkezi olan Hong Kong sermaye piyasasından bağımsız değildir. 2017-2019 yılları arasında, Hong Kong ana borsa listesine kayıtlı iki şirketi, Zhihao Holdings (01707.HK) ve Kun Group Holdings'i (00924.HK) üstlenmiştir.

Zhihaoda Holdings (01707.HK): Önceleri Hong Kong'da yerel bir mühendislik yüklenicisi olan şirket, Ekim 2017'de halka açılmıştır. Halka açıldıktan sadece bir yıl sonra, eski hissedarlar 2018 Aralık'ta hızlı bir şekilde tüm hisselerini satmış, Chen Zhi tüm hisseleri devralarak %54.79 hisse ile mutlak kontrol sahibi olmuştur. Göreve başladığı ay Chen Zhi, icra direktörü olarak atanmış ve sadık dostu, Taizi Grubu üst düzey yöneticisi Qiu Dong'u da yönetim kurulu üyesi olarak getirmiştir. Ardından, şirket iş yapısını “Kamboçya'laştırmaya” başlamış, Hong Kong'daki mühendislik ana iş kolunu sürdürürken 2019'dan itibaren Kamboçya gayrimenkul geliştirmeye yönelmiş, 2023'te lüks ürün satış alanına da girmiştir. Chen Zhi, kendisinin lüks ürünler yan kuruluşunun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, 2023 ortasında istifa etmiştir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu yıl Temmuz'da Chen Zhi'nin Zhihaoda'daki görevinden görünüşte ayrılmasına rağmen, kontrolündeki şirketlerin hâlâ Zhihaoda ile iş ilişkisi içinde olmasıdır; örneğin, Zhihaoda, Chen Zhi'ye ait şirketin sahip olduğu Hong Kong mülküne yönetim hizmetleri sunmaktadır ve şirketin nakitleri, Chen Zhi'nin kontrol ettiği Taizi Bankası'nda tutulmuştur. Bu durum, Chen Zhi ile halka açık şirket arasındaki finansal bağların tamamen koparılmadığını göstermektedir.

Kün Grubu Holding (00924.HK): Singapur merkezli ve Cayman Adaları'nda kayıtlı bir mekanik ve elektrik mühendisliği şirketi, Temmuz 2019'da Hong Kong'da halka arz edilmiştir. Ocak 2023'te, kurucu Hong ailesi, sahip oldukları tüm hisseleri satmış ve Chen Zhi, %55 hisse ile kontrol sahibi olmuştur. Kün Grubu, Singapur hükümeti konut projelerine mekanik ve elektrik mühendisliği hizmetleri sunmaktadır ve halka açıldıktan sonra hala eski yönetim tarafından işletilmektedir. Özellikle, Kün Grubu, ABD OFAC yaptırım listesi açıklandıktan sonra Chen Zhi'yi gerçek kontrol sahibi olarak tanımış ve sahip olduğu hisse oranını yaklaşık %55 olarak açıklamıştır. Chen Zhi, Kün Grubu'nda yönetim kurulu üyesi olmasa da, görünüşe göre arka planda yapılan yatırımlarla şirkete kontrol sağlamıştır.

Hong Kong'da, yukarıda bahsedilen iki halka açık şirket dahil olmak üzere, Chen Zhi doğrudan veya dolaylı olarak 10 işletmeyi kontrol etmektedir. Bu şirketlerin çoğu, holding ve yatırım amacı taşımaktadır. Örneğin, bu ABD iddianamesinde ortaya çıkan bilgilere göre, Hong Kong'daki bir sahte şirket olan Hing Seng Ltd, Chen Zhi'nin yeraltı bankası olarak hareket etmekte ve büyük miktarda fonun sınır ötesi transferi için kullanılmaktadır. Araştırmalar, Hing Seng şirketinin Kasım 2022'den Mart 2023'e kadar sadece 4 ay içinde yaklaşık 60 milyon doları, Prens Grubu'nun kripto para madenciliği işinden sorumlu bir bağlı şirkete Laos'a transfer ettiğini göstermektedir. Bu Laos madencilik şirketinin fonları daha sonra Prens Grubu yöneticilerinin eşlerinin lüks harcamalarını ödemek için kullanılmıştır; bunlar arasında Rolex saatler ve Picasso tabloları gibi alımlar bulunmaktadır. Hing Seng şirketinin tek hissedarı ve direktörü Sun Weiqiang, Çin'in Shantou şehrinden kimlik kaydı yapmıştır, ancak bunun dışında hiçbir kamuya açık geçmişi yoktur ve yaptırım listesine de dahil edilmemiştir. Bu nedenle, bu tür Hong Kong sahte şirketlerinin Chen Zhi'nin fon akışını sağlamak için kullanılan “beyaz eldivenler” olduğu ve arka planda gerçek fon yöneticileri ile yurtdışı varlıkların yönü ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Hong Kong, serbest bir finans merkezi olarak, Chen Zhi'ye mükemmel bir kara para aklama ortamı sunmakta; inşaat, gayrimenkul ve lüks ürün satışları gibi işletmeler aracılığıyla fonları aklamaktadır ve yerel lüks konutlar ve ticari mülkler bulundurmaktadır. Financial Times'a göre, Chen Zhi'nin bağlı şirketi, Tsim Sha Tsui'deki 68 numaralı Kimberley Road'un tamamını elinde bulundurmakta ve Peak'teki lüks MOUNT NICHOLSON villası için 1,4 milyar HKD ödemiştir.

Kaynak: Yu Junliang

Kumar endüstrisi yatırımı ve kara para aklama

Kamboçya kumar endüstrisi bir dönem patlama yaşadı, Prens Grubu kumarhaneler ve çevrimiçi kumar işine aktif olarak girdi. Batı Limanı'nda birçok kumarhane oteline katılmanın yanı sıra, Prens Grubu Kamboçya'nın orta sınır bölgesinde Golden Fortune teknolojik parkı gibi projeler üstlendi, aslında bu projeler çevrimiçi kumarhane ve dolandırıcılık merkezleridir. Aynı zamanda Amiga Entertainment gibi çevrimiçi kumar platformlarını kontrol etmekte, yurt dışında kayıtlı çevrimiçi kumarhane lisansları aracılığıyla web siteleri ve uygulamalar üzerinden Çin içindeki kumarhanelere ulaşım sağlamaktadır. Çin mahkemesi, Prens Grubu'nun yasadışı çevrimiçi kumar yoluyla 50 milyar RMB'den fazla gelir elde ettiğini ve büyük ölçekli kara para aklama gerçekleştirdiğini belirtti. Kumar endüstrisinin yüksek derecede anonim ve sınır ötesi hareket etme özelliği, onu Chen Zhi'nin kara para aklama için önemli bir kanal haline getirmektedir — kumarbazların fiş alım satımı, kumar şirketlerinin karşılıklı işlemleri, kara parayı nakit akışına karıştırmak için kullanılabilir. ABD savcılığı, Prens Grubu'nun bazı dolandırıcılık gelirlerinin, kendi kumar işletmeleri aracılığıyla aklanarak yasal hesaplara aktarıldığını belirtmiştir.

Ve “Huione Grubu” (Huione Group), Chen Zhi'nin Hong Kong ve Güneydoğu Asya'da gizlice büyük bir para akışını yöneten ana kanallardan biri olarak işaret edildi. Huione Grubu, elektronik ödemeler (HuionePay gibi) dahil olmak üzere öncü finansal teknoloji hizmetleri sunduğunu iddia ediyor. Birçok bilgi kaynağından alınan bilgilere göre, Huione'nin kurucusu, Chen Zhi'nin Taizigroup'daki altındaki finans müdürüydü ve bu nedenle Chen Zhi ile yakın bir ilişkiye sahipti. ABD FinCEN, 2021 yılı Ağustos ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Huione Grubu'nun en az 4 milyar dolar yasadışı parayı aklamasına yardımcı olduğunu açıkladı. Bu miktarın yaklaşık 37 milyon doları Kuzey Koreli hackerların çaldığı paradan, 36 milyon doları sanal para yatırım dolandırıcılığından ve yaklaşık 300 milyon doları ise diğer siber suçlarla ilişkiliydi. Huione, “dünyanın en büyük çevrimiçi kara pazar” platformu olarak bile adlandırıldı - ABD blok zinciri analiz şirketi Elliptic'in araştırması, Huione'nin Telegram'da “tek duraklı suç platformu” kurduğunu, kötü amaçlı yazılımlar, kişisel veriler ve kara para aklama hizmetleri satan karanlık endüstri satıcılarını toplayarak, ana hedef kitlesinin Güneydoğu Asya'daki kripto dolandırıcılık çeteleri olduğunu ortaya koydu. 2015 yılı Mayıs ayında, Telegram, Huione ile ilgili tüm kanal gruplarını kapatmıştı, bu da platformun zaten kötü bir üne sahip olduğunu gösteriyor. Bu seferki ABD-İngiltere ortak operasyonunda, Huione Grubu, FinCEN tarafından Taizigroup'un kara para aklama ağının kritik merkezi olarak doğrudan tanımlandı ve ABD, Patriot Act'in 311. maddesi uyarınca, Huione'nin ABD finansal sistemi ile olan tüm bağlantılarını kesme kararı aldı. Yaptırım duyurusu, finansal kuruluşları Huione için acente hesapları açmayı veya sürdürmeyi yasaklamaya ve dolaylı olarak dolar sistemine erişimini engellemeye çağırıyor. Chen Zhi, Huione gibi gölge finans kuruluşları aracılığıyla, sahne önünde ve arkasında büyük bir kara para aklama ağı oluşturdu. Yakın zamanda çıkan ABD-İngiltere yaptırım haberlerinden sonra, birçok Kamboçyalı, Huione'nin çevrimdışı döviz noktalarına akın etti ve hatta ellerindeki elektronik parayı hızlıca bozdurmak için %10 indirimle satmaya bile razı oldu.

Kısmen ifşa edilen bağlı şirketler

Kripto Para ve Puro

Bitcoin madenciliği, Chen Zhi'nin suç ağı içindeki en “yenilikçi” kara para aklama yöntemidir. İddianame, Chen Zhi'nin dolandırıcılıkla elde edilen büyük miktardaki parayı kendisinin kontrol ettiği kripto para madenciliği işine yatırdığını ortaya koyuyor. Böylece suç lekesi taşımayan yepyeni Bitcoin'ler “kazılıyor”. Görünüşte yasal olan Bitcoin madenciliği sürecinde, aslında kara para, blok zinciri ödüllerinden elde edilen “temiz” dijital varlıklara dönüşerek, fonların suçla olan bağlantısını kesmeye çalışıyor.

Ancak daha dikkat çekici olanı, Chen Zhi'nin dünya çapında en büyük Küba puro şirketi Habanos S.A.'nın hisselerine gizlice el atmış olmasıdır. Habanos, Küba hükümeti ile İspanya'nın ortak olduğu puro tekelidir ve dünya çapında yüksek kaliteli puro markalarının tek distribütörüdür. 2020 yılında, İngiliz tütün devi Imperial Brands, Habanos'un %50 hissesinin de dahil olduğu yüksek kaliteli puro işini satmaya karar verdi. Chen Zhi, Hong Kong'da kayıtlı Allied Cigar Corporation aracılığıyla bu hisse senedi işlemini 1.04 milyar euroya satın aldı. İşlem tamamlandıktan sonra, Allied Cigar birkaç ay içinde sık sık yapı değişikliğine gitti; Nisan'da hisseler, Cayman Adaları'nda kayıtlı Allied Cigar Fund L.P.'ye devredildi, Mayıs'ta şirket Instant Alliance Ltd olarak isim değişikliğine gitti, Kasım'da ise hisseler birey Zhang Pingshun adına devredildi. 2021 yılının Haziran ayında şirket feshedildi. Bir dizi göz kamaştırıcı değişiklik, dışarıdakilerin Habanos'un arkasındaki gerçek faydalanıcıyı bir süre doğrulamasını zorlaştırdı.

2023 yılının sonunda, İsveç'in Göteborg polisi bir puro kaçakçılığı davasını araştırırken belgeler elde etti (dosya numarası MKN-2025–5445), bu belgeler Habanos Kuzey Avrupa şirketinin hisse yapısını ortaya koydu ve Chen Zhi ile Hong Kong merkezli Asia Uni Corporation Ltd. adlı bir şirketi içeriyor. İsveç puro medyası “Puro Dünyası” bu polis belgesini yayınlayarak, Chen Zhi'nin çok katmanlı şirketler aracılığıyla (Hong Kong'daki Hoi Ya Enterprises Ltd., yani Asia Uni dahil olmak üzere) Habanos şirketinin %50 hissesini dolaylı olarak kontrol ettiğini doğruladı.

Varlıkların Geri Alınması ve Fonların Yönü

Şu ana kadar, yukarıda belirtilen büyük miktardaki Bitcoin'in ABD tarafından alıkonulmasından başka, kolluk kuvvetleri de Chen Zhi grubu ile ilgili diğer varlıkların akışını takip ediyor. Örneğin, ABD Adalet Bakanlığı, Chen Zhi'nin ABD'deki varlıklarını ve banka hesaplarını sivil el koyma talep ediyor ve hakkında bir arama emri çıkardı. Birleşik Krallık'ta dondurulan mülklerin mahkeme kararına tabi olduğu bekleniyor. Kamboçya makamları ise uluslararası baskı altında, yeterli kanıt olması durumunda yabancı kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacaklarını ve yasadışı faaliyetlerde bulunanları korumayacaklarını açıkladı. Ancak Kamboçya hükümeti şu anda Chen Zhi'ye karşı herhangi bir eylemde bulunmamıştır ve içindeki işletmelerinin yüzeysel işleyişi neredeyse etkilenmemiştir. Prens Grubu, tüm suçlamaları açıkça reddederek, “yasa dışı unsurlar tarafından isimlerinin kötüye kullanıldığı” iddiasında bulundu. Bazı Prens Grubu üst düzey yöneticilerinin varlıkları transfer etme girişimleri de devam etmekte, örneğin, söz konusu Hong Kong'da işlem gören bir şirket, Chen Zhi ile olan ilişkisini kesmek için aceleyle açıklama yaptı. İddialara göre, Hong Kong polisi, uluslararası telekom dolandırıcılığı ve kara para aklama çetesiyle bağlantılı bir varlığı dondurduğunu açıkladı ve söz konusu miktarın 2.75 milyar HKD olduğu bildirildi. İsim vermeden, bu grubun Kamboçya Prens Grubu'nun kurucusu Chen Zhi ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Polis, dondurulan varlıkların nakit, hisse senetleri ve fonlar gibi suçtan elde edilen kazançlar olduğuna inanıyor.

Chen Zhi ve Taizi Grubu'nun ördüğü küresel kapital ağı, birçok ülkenin uygulama alanı tarafından katman katman ayrıştırılmıştır. Bu ağ, “dolandırıcılık parkı - yer altı para birimi - Bitcoin madencilik alanı - sahte şirket - lüks mallar” modeliyle, yasa dışı kazançların Güneydoğu Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya uluslararası akışını ve aklanmasını sağlamıştır. Hong Kong'daki lüks dairelerden, Londra'daki ofis binalarına, Küba'daki puro şirketi hisselerine ve on binlerce Bitcoin cüzdanına kadar, hepsi şaşırtıcı bir zenginlik transferi izini göstermektedir. Ancak bu zenginliğin arkasında, yüz binlerce mağdurun iflasının gözyaşları ve on binlerce insanın kölelik koşullarında satılması ve hapsedilmesinin acıları yatmaktadır.

Hermann Karl Lam'ın 20. yüzyılda Amerika'daki soyguncular için “sektör standardı” oluşturduğu gibi, Chen Zhi ve onun bağlı grubu da belki de halka 21. yüzyılın offshore kapitalizminin nasıl coğrafi özellikler ve yeni teknolojileri kullanarak yüksek gri gelirleri akladığını gösterdi. Ancak Web3, yasadışı bir alan değil; gri sektör bir dönem blok zincirinin merkeziyetsizliği ve anonimliği sayesinde düzenlemeden kaçmaya çalıştı, ancak nihayetinde zincir üzerindeki şeffaflıkla gelen sistematik tasfiyelerle karşılaşacaklar. Bu izlenebilirlik, küresel kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadeleye eşsiz bir teknik temel sağlıyor.