Alvaro Romillo $300M Kripto Dolandırıcılığıyla Tutuklandı

İspanyol yetkililer, Alvaro Romillo’nun kefaletle serbest bırakılmadan gözaltına alınmasını emretti; Romillo, sözde Madeira Invest Club (MIC) adlı Ponzi şeması kurucusu ve önde gelen kripto etkileyicidir. Suçlamalar arasında, binlerce yatırımcıyı dolandıran büyük ölçekli $300 milyonlarca dolar( tutarında dolandırıcılık girişimi yer almaktadır.

Romillo, Perşembe günü, araştırmacıların onun şirket ağıyla bağlantılı Singapur bankası hesabında €29 milyon )$33.5 milyon( bulunduğunu tespit etmesi üzerine gözaltına alındı.

Keşfin, kaçış riski belirtisi olarak kabul edilmesi üzerine, Ulusal Mahkeme Yargıcı Jose Luis Calama, Romillo’nun iki saatlik duruşmada ifade verdikten sonra kefalet olmadan tutuklanmasını talep etti.

Madeira Invest Club Dolandırıcılığında 3000’den Fazla Yatırımcı Dolandırıldı

Madeira Invest Club, araştırmacıların klasik bir Ponzi şeması olarak nitelendirdiği olayda, yaklaşık 260 milyon Euro toplayarak 3000’den fazla mağdura ulaşmıştır. Şirket, yıllık getirilerin genel yatırım araçlarının üzerinde, %20’ye kadar olan oranlarda olacağı iddiasıyla yatırım toplamıştır. İspanya Sivil Gücü’ne göre, bu iddialar şimdi tamamen sahte olan garantili geri alım anlaşmalarıyla dijital sanat eserleri ve lüks eşyalar (yatlar, Ferrari’ler ve altın gibi) yatırım fırsatlarına erişim sağladığını iddia etmiştir.

O yıl Ekim ayında, çeşitli şikayetler yetkilileri sözde şemayı araştırmaya yönlendirmiştir. Romillo, araştırmacılarla işbirliği yaparak birkaç ay boyunca çalışmış ve polis, lüks araçlar ve diğer varlıkları el koymuştur.

İzleyen tutuklama, savcıların offshore hesapların varlığını doğrulamasıyla gerekmiş ve bu durum, Romillo’nun ülkeden kaçma korkusunu artırmıştır.

Alvaro Romillo, Büyük Kripto Dolandırıcılığıyla 18 Yıla Kadar Hapisle Yargılanabilir

Mahkemeye sunulan belgelere göre, suçlar birden fazla kişi tarafından işlendiği takdirde, dokuz yıla kadar hapis veya suçlar toplu suç olarak kabul edilirse on sekiz yıla kadar hapis cezası verilebilir. Cuma günü yapılan duruşmada, etkileyici kişi, mağdur yatırımcıların parasını geri ödemeyi planladığını belirtmiş ve yaklaşık 2.700 kişinin nakit olarak geri ödendiğini iddia etmiştir; ancak bu iddiaları destekleyecek herhangi bir belge veya materyal sunulmamıştır.

İşleri daha da karmaşık hale getirmek adına, ayrıca, sağcı MEP Luis Pérez’in 2024 kampanyasına 100.000 Euro tutarında bildirilmeyen bir katkıda bulunduğunu itiraf etmiştir. Pérez, SALF partisinden bağımsız bir soruşturmanın odağındadır.

Madeira Invest Club skandalı, İspanya’da şimdiye kadar görülen en büyük kripto dolandırıcılıklarından biri olmaya hızla devam ederken, Avrupa’da düzenlenmemiş yatırım planlarına yönelik denetimlerin arttığını göstermektedir.

Başka bir kripto para haberinde, bir yatırımcının, kötü niyetli bir blockchain işlemiyle kandırılarak 3.05 milyon USDT kaybettiği bildirildi. Blockchain analiz firması Lookonchain’in Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bu kayıp, dijital varlık sahipleri arasında artan phishing saldırısı riskini ortaya koymaktadır.

Saldırgan, kullanıcıların yalnızca cüzdan adresinin ilk ve son birkaç karakterini kontrol edip geri kalanını göz ardı ettiği yaygın güvenlik açığını istismar etti. Araştırmacılar, CertiK 2025 güvenlik raporunun ilk yarısında, kripto yatırımcılarının hackler, dolandırıcılık ve ihlaller nedeniyle 2.2 milyar doların üzerinde kayıp yaşadığını bildirmiştir. Sadece 34 olayda, cüzdanların ele geçirilmesi yaklaşık 1.7 milyar dolar zarara yol açarken, phishing saldırıları 132 olayda 410 milyon doların üzerinde zarar vermiştir.

İddiaya göre Ponzi ağı ve son zamanlardaki yüksek değerli phishing hırsızlığı, dijital varlık yatırımlarıyla ilgili artan tehditleri göstermektedir. Avrupa bölgesindeki hukuk ve kolluk kuvvetleri, sahte operasyonlara karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Bu makale, orijinal olarak Crypto Breaking News sitesinde yayımlanmıştır: Alvaro Romillo, )Kripto Dolandırıcılığı$300M kapsamında tutuklandı. Güvenilir kripto haberleri, Bitcoin haberleri ve blockchain güncellemeleri için kaynağınızdır.