Hikaye Vurguları* AUSTRAC, ciddi kara para aklama ve uyum raporlama ihlalleri bulduktan sonra Cryptolink'i 37.000$ ceza ile cezalandırdı.
Kriptolink bağımsız inceleyicileri işe almalıdır, AML kontrollerini düzeltmek ve uyum prosedürlerini güçlendirmek için.
AUSTRAC, kripto firmalarını dijital nakit makinelerini giderek daha fazla istismar eden suçlulara karşı denetimlerini sıkılaştırmaları konusunda uyarıyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Avustralya'nın Denetleyicisi Cryptolink'i 37.000 $ İşlem Ücreti cezasına çarptı.
Hikaye Vurguları* AUSTRAC, ciddi kara para aklama ve uyum raporlama ihlalleri bulduktan sonra Cryptolink'i 37.000$ ceza ile cezalandırdı.