Londra Duruşması 60.000 BTC Üzerine: Çin’in En Büyük Kripto Dolandırıcılığı

Bugün, 29 Eylül'de, Londra'daki Southwark Crown Court, Birleşik Krallık tarihinin en büyük kara para aklama davalarından birini düzenlemekle suçlanan Çin vatandaşı Zhimin Qian'ın yargılamasına başlıyor. Çin'deki büyük bir yatırım dolandırıcılığından kaynaklanan plan, yaklaşık 61,000 bitcoin'i içeriyordu. Dava, bir Britanya mahkemesinde görülen en büyük kripto ile ilgili dolandırıcılık olarak tanımlanıyor ve modern Çin tarihindeki en büyük yatırım skandallarından biri.

Üç Aylık Deneme Duruşmanın 12 hafta sürmesi planlanıyor. Bu, Çin finans suçları, milyarlarca bitcoin ve Batı ile Çin'in dijital para birimleri çağında sınır ötesi adalet konusunda nasıl işbirliği yapabileceği sorusunu bağladığı için büyük ilgi çekti. İddianameye göre, Qian, 2014 ile 2017 arasında Tianjin Lantian Gerui Elektronik Teknoloji A.Ş. aracılığıyla yürütülen bir yatırım planının arkasındaydı ve tipik bir Ponzi yapısında %100–300 getiri vaat ediyordu. Program, Pekin'in 2017'de kripto paraları yasaklamasının ardından çöktü. Qian daha sonra milyarlarca doları bitekoin'e dönüştürdü, Saint Kitts ve Nevis'ten sahte bir pasaportla Londra'ya kaçtı ve Çin adaletinden kaçtı. 2018 ile 2021 yılları arasında, İngiltere polisi soruşturma sırasında 61,000 BTC ele geçirdi. Qian nihayet Nisan 2024'te tutuklandı. El konulan varlıkların değeri şimdi yaklaşık 6.7 milyar $ - orijinal kayıplardan daha fazla. Bu, mağdurların kısmi bir geri dönüş umudunu artırdı, ancak aynı zamanda fonları meşru bir şekilde talep edebilecek olanlar üzerinde karmaşık hukuki anlaşmazlıklara da yol açtı.

Tartışmalı Savunma ve Siyasi Bağlam Qian, savunma avukatı Roger Sahota tarafından temsil edilerek, ne dolandırıcılık ne de kara para aklama işlediğini ısrarla belirtiyor. Bitcoin varlıklarının meşru yatırımların bir sonucu olduğunu savunuyor. Ayrıca, suçlamaların 2017'deki kripto yatırımcılarına yönelik baskının ardından Çin otoriteleri tarafından siyasi bir zulmü temsil ettiğini iddia ediyor. İngiltere Kraliyet Savcılığı, ona sınırlı bir suç setiyle - esas olarak kripto paraların yasadışı bulundurulması ve transferi ile suçlu mal edinimi - suçlamalarda bulundu. Ancak, dolandırıcılık veya kara para aklama suçlamasıyla karşılaşmadı. Ana zorluk, tüm mağdurların ve planın çoğu faaliyetinin Çin'de bulunmasında yatmaktadır. Doğrudan dahil olan herhangi bir Britanya şirketi veya kurumu olmaması, Birleşik Krallık yasaları çerçevesinde dolandırıcılığı kanıtlamayı çok daha zor hale getirmektedir.

Uluslararası Boyut Bu durum, Çin ile Birleşik Krallık arasında bir iade anlaşmasının olmamasıyla daha da karmaşık hale geliyor. Bu dava, dijital alanda giderek artan sınır ötesi mali suçların gelecekteki kovuşturulmasına dair bir emsal oluşturabilir. Çinli polis memurlarının şahsen ifade vermesi beklenirken, dolandırılan bazı yatırımcılar Tianjin'den video bağlantısı aracılığıyla kanıt verecek. Mağdurların kayıplarının bir kısmını geri alıp alamayacakları ve Birleşik Krallık adaletinin bu kadar karmaşık bir uluslararası dava için yasal bir çerçeve oluşturup oluşturamayacağı belirsizliğini koruyor.

#bitcoin , #KriptoSuç , #MoneyLaundering , #KriptoDolandırıcılığı , #KriptoHaberler

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki önemli her şeyden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve hiçbir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceği ve mali kayıplara yol açabileceği konusunda dikkatli olunmasını öneriyoruz.“