Чёрные деньги за империей кубинских сигар: раскрытие "Паутинного капитализма 2.0" Чэнь Чжи

Автор: Aki 吴说Блокчейн

С раскрытием и ликвидацией транснациональной преступной империи Чэнь Чжи, фактического контролера Группы княжества Камбоджа, правительствами Великобритании и США, также всплыла его запутанная глобальная бизнес-сеть. Удивительно, что эта банда, известная своими мошенничествами в области телекоммуникаций в стиле “убойного развода”, торговлей людьми и принудительным трудом, смогла через сложные офшорные структуры контролировать 50% акций одной из ведущих кубинских сигарных компаний Хабанос (Habanos), при этом крупнейшим рынком потребления сигар Хабанос является Китай. Эта неожиданная связь показывает, что в цифровую эпоху незаконная экономика и законный бизнес переплетаются в новую “капиталистическую паутину” через блокчейн и офшорные финансовые сети. В данной статье попытаемся на примере дела Чэнь Чжи проанализировать так называемую логику функционирования “паутинного капитализма 2.0” — то есть обновленный традиционный офшорный капитализм в условиях технологий блокчейн и особой ситуации в Юго-Восточной Азии, вновь продемонстрировав, как формируется децентрализованная офшорная капиталистическая сеть.

Паучья капитализм 2.0 = Оффшорный капитализм × Криптовалюта × Юго-Восточная Азия

“Сетевое капитализм 2.0” можно понимать как новую форму капитализма, при которой традиционная оффшорная финансовая сеть использует технологии Блокчейн для самообновления. Оффшорный капитализм означает, что капитал перемещается по всему миру через оффшорные финансовые центры, фиктивные компании и другие средства, чтобы избежать традиционных методов регулирования и налогообложения. Ранее богатые люди и консорциумы часто использовали такие оффшорные гавани, как Каймановы острова и швейцарские банки, для сокрытия активов и уклонения от контроля своих стран. Появление криптовалюты предоставило новые технологические инструменты для таких оффшорных операций: активы Блокчейн, такие как Биткойн, могут передаваться по всему миру в точке-точке, не полагаясь на традиционные банковские системы, тем самым создавая “децентрализованную оффшорную структуру”. Теперь открытие кошелька в блокчейне или обмен стейблкоинов на децентрализованной бирже похоже на наличие швейцарского счета без нужды в доверительном посреднике, средства могут свободно перемещаться по всему миру и трудно поддаются перехвату. Эти активы в блокчейне в сочетании с сетями теневой торговли позволяют скрывать огромные состояния в коде и анонимных адресах, что затрудняет эффективное вмешательство регулирующих органов.

Юго-восточная Азия указывает на географическую точку опоры этой новой форме капитализма. Новые рынки Юго-восточной Азии, из-за слабого регулирования, неполноценной финансовой системы и стремления к иностранным инвестициям, а также из-за дешевой рабочей силы и серых зон между политикой и бизнесом, стали передовым полигоном для слияния оффшорного капитала и активов на блокчейне. Здесь есть как традиционная основа оффшорных финансов (например, льготное валютное регулирование и коррупционная среда), так и укрытие для новых технологий, таких как криптовалюта. Другими словами, Юго-восточная Азия выступает «песочницей» для скрытой структуры глобального капитализма. Различные капитальные силы могут смело экспериментировать здесь с цифровыми способами оборота серых средств за границей. Например, в Камбодже, порту Сиануквиль и «особых экономических зонах» Мьянмы в последние годы возникло множество зон для сетевых мошеннических схем и подпольной финансовой активности, что является отражением этой тенденции.

陈志 и Тайцзы Групп: идеальное воплощение паутины 2.0

Чэнь Чжи и контролируемая им группа «Принц Камбоджи» можно считать典型ным примером «Паутинного капитализма 2.0»: традиционная защита элит, местная сероватая промышленность, каналы отмывания денег на блокчейне и глобальная офшорная структура объединены в одно целое. Оглядев коммерческую империю Чэнь Чжи, можно увидеть, что его зарегистрированные сущности настолько разнообразны, что охватывают материковый Китай, Гонконг, Сингапур, а также офшорные юрисдикции, такие как Виргинские острова (BVI) и Каймановы острова, формируя запутанную сеть холдингов.

!

Согласно расследованию сингапурской газеты “联合早报”, Чэнь Чжи связан с более чем 128 компаниями по всему миру, из которых 17 зарегистрированы в Сингапуре. Эти компании в основном заявляют, что занимаются инвестиционным консалтингом, недвижимостью, посредническими услугами и другими видами деятельности, но их реальная функция вызывает сомнения. Многие подставные компании также используют стратегию “многоразовых названий” — например, названия компаний Alphaconnect, Alphaconnect Investments II, Greenbay, Binary, Drew одновременно появляются в реестрах Сингапура и Тайваня. Четыре одноименные компании были основаны практически в одно и то же время в начале 2019 года, и все они контролируются сингапурским гражданином Лим Чжунлян (Lim Zhongliang), однако сам Лим не включен в санкционные списки. Эти компании в обеих странах заявляют, что занимаются инвестиционным консультированием, международной торговлей и другими видами деятельности, и используют местные юридические формы (например, освобожденные от налогов частные компании в Сингапуре), чтобы скрыть личность фактического контролера. Кроме того, по данным раскрытия, компании, которыми Чэнь Чжи непосредственно владеет в Сингапуре, в основном зарегистрированы как частные компании с ограниченной ответственностью (должны раскрывать акционеров), в то время как указанные освобожденные компании находятся в его личном владении, и количество акционеров не превышает 20 человек, что освобождает от раскрытия информации о институциональных акционерах.

Недвижимость и инфраструктура

Экспансия Чэнь Чжи также не могла обойтись без финансового центра Азии, а именно рынка капитала Гонконга. С 2017 по 2019 год он последовательно взял под контроль две компании, котирующиеся на главной бирже Гонконга: Dahua Holdings (01707.HK) и Kun Group Holdings (00924.HK).

Zhihaoda Holdings (01707.HK) ХК): Ранее компания была местным инженерным подрядчиком в Гонконге, а в октябре 2017 года была зарегистрирована на бирже. Чуть более чем через год после листинга первоначальные акционеры быстро расчистили свои позиции и вышли в декабре 2018 года, а Чэнь Чжи завладел всеми акциями и мгновенно стал абсолютным контролирующим акционером, владеющим 54,79% акций. В том же месяце Чэнь Чжи стал исполнительным директором, а Цю Дун, близкое доверенное лицо и старший исполнительный директор Prince Group, был представлен в качестве содиректора. Впоследствии бизнес компании начал «камбоджийизироваться», сохраняя при этом основной инженерный бизнес в Гонконге, с 2019 года она расширилась в девелопмент камбоджийской недвижимости, а в 2023 году выйдет и в сферу продаж предметов роскоши. Сам Чэнь Чжи некоторое время занимал должность директора дочерней компании по производству предметов роскоши до своей отставки в середине 2023 года. Стоит отметить, что, несмотря на то, что Чэнь Чжи якобы ушел в отставку со своего поста в Zhihaoda в июле этого года, компании, которые он контролирует, по-прежнему имеют деловые отношения с Zhihaoda, например, Zhihaoda признался в предоставлении услуг по управлению недвижимостью в Гонконге, принадлежащей компаниям Чэня, а денежные средства компании были депонированы в Prince Bank, который контролируется Чэнь Чжи. Это показывает, что финансовая связь Чэнь Чжи с зарегистрированной на бирже компанией не была полностью разорвана.

!

Кун Групп Холдинг (00924.HK): компания по электромеханическому инжинирингу, штаб-квартира которой находится в Сингапуре, а зарегистрированная в Каймановых островах, вышла на Гонконгскую фондовую биржу в июле 2019 года. В январе 2023 года основатель, семья Хонг, продала все свои акции, и Чен Чжи Цюань полностью взял на себя управление, став контролирующим акционером с долей 55%. Основное направление деятельности Кун Групп заключается в предоставлении электромеханических услуг для проектов правительственного жилья в Сингапуре, и после выхода на биржу компания продолжает управляться прежним руководством. Стоит отметить, что после публикации списка OFAC США, Кун Групп признала Чен Чжи фактическим контролирующим акционером и объявила о его доле около 55%. Хотя Чен Чжи не занимает должность директора в Кун Групп, очевидно, что он осуществил контроль над компанией через скрытые инвестиции.

В Гонконге, включая упомянутые две上市公司, Чэнь Чжи также прямо или косвенно контролирует 10 компаний. Большинство из этих компаний предназначены для холдинга и инвестиций. Например, в обвинительном акте США раскрыто, что гонконгская фирма-оболочка Хин Сэнг Лтд (Hing Seng Ltd) выступает в качестве подпольного банка Чэнь Чжи для трансграничного перемещения крупных сумм денег. Расследование показало, что в период с ноября 2022 года по март 2023 года всего за 4 месяца Хин Сэнг перевела около 60 миллионов долларов в связанную компанию в Лаосе, отвечающую за бизнес по добыче криптовалюты группы Тайцзы. Эти средства затем были использованы для оплаты роскошных расходов супругов высшего руководства группы Тайцзы, включая покупку часов Rolex и картин Пикассо. Единственный акционер и директор Хин Сэнг, Сунь Вэйцян, зарегистрирован по китайскому удостоверению личности из Шаньтоу, однако, кроме этого, у него нет публичной биографии и он не входит в списки санкций. Таким образом, можно предположить, что такие гонконгские компании-оболочки являются просто “перчатками” Чэнь Чжи для оборота средств, за которыми могут скрываться настоящие операторы фондов и направления зарубежных активов. Гонконг, будучи свободным финансовым центром, предоставил Чэнь Чжи отличную среду для отмывания денег через такие бизнесы, как строительство, недвижимость и продажа предметов роскоши, а также для приобретения местных роскошных жилых и коммерческих объектов. Согласно информации из Hong Kong Economic Journal, связанные компании Чэнь Чжи владеют целым зданием по адресу Джимпо Лейн, 68 в Тsim Sha Tsui и приобрели роскошный дом MOUNT NICHOLSON на вершине холма за 1,4 миллиарда.

!

Источник: Фото Юй Цзюньляна

Инвестиции в игорный бизнес и отмывание денег

Игровая индустрия Камбоджи когда-то процветала, группа «Принц» активно занималась казино и онлайн-гемблингом, кроме участия в нескольких казино-отелях в Сиануквиле, группа «Принц» также строила такие проекты, как科技园区 Golden Fortune в пограничных районах Камбоджи, которые на самом деле являются онлайн-казино и центрами мошенничества. В то же время она контролирует такие онлайн-гемблинг-платформы, как Amiga Entertainment, зарегистрировав лицензии на онлайн-казино за границей и привлекая игроков из Китая через веб-сайты и приложения. Суд Китая постановил, что группа «Принц» незаконно заработала более 5 миллиардов юаней через онлайн-гемблинг и занималась масштабным отмыванием денег. Высокая анонимность и транснациональная природа финансирования игровой индустрии сделали её важным каналом для отмывания денег Чэнь Чжи — продажа фишек игроками, свопы между игорными компаниями могут смешивать черные деньги с денежными потоками. Прокуратура США указала, что часть мошеннических средств группы «Принц» была отмыта через её игорный бизнес и впоследствии поступила на законные счета.

Группа “Хуиван” (Huione Group) была указана как один из ключевых каналов, через которые Чень Чжи тайно управляет огромными потоками средств в Гонконге и Юго-Восточной Азии. Группа Хуиван утверждает, что предоставляет передовые финансовые технологии, включая электронные платежи (HuionePay) и другие. По словам нескольких информаторов, основатель Хуиван ранее был финансовым менеджером в группе Тайцзы, что обусловило его тесные связи с Чень Чжи. Американское управление FinCEN сообщило, что с августа 2021 года по январь 2025 года группа Хуиван помогла отмыть не менее 4 миллиардов долларов незаконных средств, из которых примерно 37 миллионов долларов были получены от кибератак северокорейских хакеров, 36 миллионов долларов происходили из схем с инвестициями в виртуальные валюты, а около 300 миллионов долларов были связаны с другими сетевыми преступлениями. Хуиван даже была названа “крупнейшей онлайн-черной площадкой” в мире — исследование американской блокчейн-компании Elliptic показало, что Хуиван создавал “всеобъемлющую преступную платформу” в Telegram, объединяя продавцов вредоносных программ, личных данных и услуг по отмыванию денег, основными клиентами которых были крипто-мошенники из Юго-Восточной Азии. Уже в мае 2015 года Telegram запретил все каналы и группы, связанные с Хуиван, что свидетельствует о плохой репутации этой платформы. В ходе совместной операции США и Великобритании группа Хуиван была прямо определена FinCEN как ключевое звено в сети отмывания денег группы Тайцзы, и США, согласно статье 311 Закона о патриотизме, решили разорвать все ее связи с финансовой системой США. Объявление о санкциях требует от всех финансовых учреждений запретить открытие или поддержание агентских счетов для Хуиван и предотвратить ее косвенный доступ к долларовой системе. Чень Чжи через такие теневые финансовые учреждения, как Хуиван, создал огромный канал для отмывания денег. В последнее время, после появления новостей о санкциях со стороны США и Великобритании, большое количество граждан Камбоджи начали массово обналичивать свои средства в пунктах обмена Хуиван, даже не гнушаясь продавать свои электронные деньги со скидкой 10%, стремясь как можно быстрее избавиться от них.

!

Частично раскрытые связанные компании

Криптовалюта и сигары

Биткойн-майнинг является самым «инновационным» способом отмывания денег в преступной сети Чэнь Чжи. Обвинительное заключение раскрывает, что Чэнь Чжи вложил значительные средства, полученные от мошенничества, в контролируемый им бизнес по майнингу криптовалюты, чтобы «выкопать» новые биткойны без криминального пятна. В процессе, который на поверхности кажется легальным, изначальные черные деньги превращаются в «чистые» цифровые активы, исходящие от вознаграждений Блокчейна, пытаясь разорвать связь между финансами и преступлением.

Но более примечательным является то, что Чэнь Чжи также тихо вмешался в акционерный капитал крупнейшей в мире компании по производству кубинских сигар Habanos S.A. Habanos является монопольным предприятием по производству сигар, созданным в сотрудничестве кубинского правительства и Испании, и обладает эксклюзивными правами на дистрибуцию высококачественных сигар по всему миру. В 2020 году британский табачный гигант Imperial Brands решил продать свой бизнес по производству высококачественных сигар, включая 50% акций Habanos. Чэнь Чжи через зарегистрированную в Гонконге компанию Allied Cigar Corporation в том же году инвестировал 1,04 миллиарда евро в эту сделку по акциям. После завершения сделки Allied Cigar в течение нескольких месяцев часто изменяла свою структуру: в апреле акции были переданы зарегистрированному на Каймановых островах фонду Allied Cigar Fund L.P., в мае компания была переименована в Instant Alliance Ltd, а в ноябре акции были переданы на личное имя Чжан Пиншунь. В июне 2021 года компания была ликвидирована. Серия головокружительных изменений заставила общественность на какое-то время затрудняться в определении реального бенефициара Habanos.

В конце 2023 года полиция Гетеборга, Швеция, в ходе расследования дела о контрабанде сигар получила документы (номер дела MKN-2025–5445), в которых раскрыта структура собственности компании Habanos в Северной Европе, в которой участвует Чэнь Чжи и одна гонконгская компания Asia Uni Corporation Ltd. Шведское сигарное издание «Мир сигар» опубликовало этот полицейский документ, подтвердив, что Чэнь Чжи косвенно контролирует 50% акций компании Habanos через многоуровневые компании (включая гонконгскую компанию Хэя Юй Цзинь Хуэй, т.е. Asia Uni).

Взыскание активов и направление средств

На данный момент, помимо упомянутых огромных биткойнов, конфискованных американской стороной, правоохранительные органы также отслеживают другие активы группы Чэнь Чжи. Например, Министерство юстиции США стремится к гражданской конфискации активов и банковских счетов Чэнь Чжи в США и выдало ордер на его арест. Замороженная собственность в Великобритании ожидает судебного решения о конфискации. Власти Камбоджи, под давлением международного сообщества, заявили, что если будут представлены достаточные доказательства, они будут сотрудничать с иностранными правоохранительными органами и не будут укрывать правонарушителей. Однако правительство Камбоджи пока не предприняло действий против самого Чэнь Чжи, а его внутренние предприятия почти не подверглись влиянию. Группа Тайцзы даже публично опровергла все обвинения, утверждая, что это было вызвано “незаконными действиями, использующими их имя”. Некоторые высокопоставленные члены группы Тайцзы также пытаются вывести активы, например, упомянутая гонконгская компания, зарегистрированная на бирже, спешно прояснила свою позицию и разорвала связи с Чэнь Чжи. Сообщается, что полиция Гонконга объявила о заморозке активов, связанных с международной телефонной мошеннической схемой и отмыванием денег, сумма которой составляет 2,75 миллиарда гонконгских долларов. Хотя имена не были названы, известно, что эта группа связана с основателем группы Тайцзы в Камбодже Чэнь Чжи. Полиция утверждает, что замороженные активы включают наличные, акции и фонды и, как полагают, являются преступными доходами.

Глобальная капиталистическая сеть, созданная Чэнь Чжи и группой «Тайцзы», была многократно разоблачена правоохранительными органами различных стран. Эта сеть реализует незаконные доходы через модель «мошеннический парк — подпольный обменник — биткойн-майнинг — компании-оболочки — предметы роскоши», обеспечивая транснациональные потоки и отмывание денег из Юго-Восточной Азии в Европу и Америку. От роскошных квартир в Гонконге и офисов в Лондоне до долей в кубинских сигарных компаниях и десятков тысяч биткойн-кошельков — все это свидетельствует о потрясающих следах перемещения богатства. А за этим богатством стоят слезы и разорение сотен тысяч жертв, а также страдания десятков тысяч людей, которые были проданы и подвергнуты принудительному труду.

Как Герман Карл Рам установил «отраслевые стандарты» для американских грабителей 20 века, так и Чэнь Чжи и его связанные группы, возможно, продемонстрировали общественности, как оффшорный капитализм 21 века использует региональные особенности и новые технологии для легализации высоких серых доходов. Но Web3 не является правовым вакуумом; серые схемы, хотя и пытались использовать децентрализацию и анонимность Блокчейн для уклонения от регулирования, в конечном итоге столкнутся с системной ликвидацией, вызванной прозрачностью в цепочке, которая, наоборот, предоставляет беспрецедентную технологическую основу для глобальной борьбы с отмыванием денег и мошенничеством.