Как схема на миллион криптовалют, связанная с крипто-криминальным авторитетом, связала его с правыми силами Испании

Испанская полиция арестовала Álvaro Romillo Castillo, известного как «Cryptospain», за руководство пирамидальной схемой $300M , которая обманула 3000 инвесторов.
Castillo’s Madeira Invest Club выдавал себя за эксклюзивный фонд в криптовалюте и роскошных активах, но переводил деньги через офшорные счета и фиктивные компании.
Расследование выявило предполагаемый $115K криптовалютный взнос Castillo в пользу лидера ультраправых Луиса Пере́са Фернандеса, что вызвало повышенное внимание к финансированию кампаний.

Испанские власти арестовали предполагаемого руководителя $300 миллионной криптовалютной пирамиды, которая обманула более 3000 инвесторов. Фальшивый инвестиционный клуб обещал ежегодную доходность 20% и действовал в нескольких странах.

Следователи также связали подозреваемого с финансированием кампании ультраправого политика и переводом миллионов через офшорные счета.

CryptoSpain задержан по делу о пирамидальной схеме {#h-cryptospain-arrested-over-pyramid-scheme}

Álvaro Romillo Castillo, известный как «Cryptospain», был задержан в четверг и отказался от залога. Власти считали его риском побега перед его судебным разбирательством в пятницу.

Арест был произведен в рамках операции PONEI, возглавляемой Испанской гражданской гвардией. Официальные лица обвиняют Castillo в управлении международной сетью, занимающейся мошенничеством и отмыванием денег через Madeira Invest Club.

Клуб начал работу в начале 2023 года. Он позиционировал себя как «частную инвестиционную группу», предлагающую сделки в недвижимости, роскошных автомобилях, яхтах, виски, золоте и криптовалютах.

#OperacionesGC | Detenido el responsable de una #более 260 млн евро мошенничества, затронувших более 3000 человек.

▶️ Под псевдонимом «CryptoSpain» в различных соцсетях он руководил Madeira Invest Club с 2023 года.

▶️ Мошенничество заключалось в продаже разнообразных продуктов… pic.twitter.com/cJUceavqBA
— Guardia Civil (@guardiacivil) 6 ноября 2025

Схема привлекала инвесторов обещаниями фиксированной доходности и гарантированными обратными выкупами. Участники полагали, что их деньги используются для покупки цифровых произведений искусства, которые клуб позже выкупит по более высокой цене.

Позже следователи обнаружили, что за операцией не стоит реальный бизнес. Вместо этого она функционировала как пирамида, использующая средства новых инвесторов для выплаты старым. Власти также раскрыли, что сеть вела банковские счета и фиктивные компании как минимум в восьми странах.

Дело приобрело политический оттенок, когда следователи обнаружили возможные связи между Castillo и испанским ультраправым политиком.

Лидер ультраправой партии сталкивается с проверкой финансирования {#h-far-right-party-leader-faces-funding-scrutiny}

По сообщениям, Castillo признался, что внес 115 000 долларов в предвыборную кампанию 2024 года депутата Европейского парламента Луиса «Альвисе» Пере́са Фернандеса.

Государственное обвинение Испании запросило расширенное расследование финансирования кампании политика. Официальные лица утверждают, что Фернандес обратился за помощью к Castillo для создания криптокошельков, которые могли бы получать анонимные пожертвования без государственного контроля.

Фернандес, известный правый деятель, приобрел популярность через соцсети и критику иммиграционной политики. Он запустил свою политическую кампанию, Se Acabó La Fiesta, в апреле 2024 года.

Партия получила три мандата на последних выборах в Европейский парламент. Этот успех привлек еще больше внимания к источникам ее финансирования и возможным связям с нелегальной деятельностью.

На фоне этого прокуроры рассматривают возможность расширения расследования, включая предполагаемую роль Castillo в содействии анонимным пожертвованиям и отмыванию денег.

Если обвинения против Фернандеса подтвердятся, это покажет преднамеренное использование криптовалюты для обхода законов о финансировании кампаний и сокрытия происхождения политических средств.