Европол предупреждает о сложных Крипто-преступлениях, призывает к глобальным стандартам и усиленному трансграничному сотрудничеству...

Европол подтверждает, что преступления, связанные с криптовалютой, становятся все более сложными.

Расследования сталкиваются с трудностями из-за непоследовательной аналитики блокчейна и отсутствия обучения в разных странах.

Физические атаки на держателей криптовалюты и случаи масштабного мошенничества указывают на растущую угрозу.

Европейское агентство по правопорядку Европол сообщило о росте сложности преступлений, связанных с криптовалютами, что создает растущее давление на национальные правоохранительные органы. На 9-й Глобальной конференции по уголовным финансам и криптоактивам выступающие отметили необходимость лучшего глобального сотрудничества, единства в инструментах анализа блокчейна и непартийных учебных программ. Это двухдневное мероприятие с 28 по 29 октября прошло при сотрудничестве Европола, Управления ООН по наркотикам и преступности и Базельского института治理, которые все были там, чтобы проанализировать трансформацию финансового рынка крипто-преступности.

Растущее давление на ресурсы полиции

Буркхард Мюль, который является главой Европейского центра финансовых и экономических преступлений (EFECC) в Европоле, заявил, что борьба с преступлениями, связанными с блокчейнами, представляет собой множество сложностей для правоохранительных органов. Он заверил, что Европол продолжит выделять ресурсы на мероприятия, которые помогают странам-членам в проведении сложных расследований. Хотя злоупотребление криптовалютой в общей сложности невелико в финансовой преступности, Мюль отметил, что уровень квалификации, проявляемый в этих действиях, постоянно растет.

Среди недавних скоординированных действий Европол распустил киберпреступную группировку в Латвии, которая отмыла более 330,000 долларов с помощью криптовалюты. В другой операции была парализована сеть, работающая в стиле хавала, которая переводила $23 миллион через цифровые валюты. Кроме того, полицейские обнаружили мошенничество, связанное с инвестициями в криптовалюту, которое обмануло 5,000 жертв на общую сумму почти $540 миллион. Эти сценарии демонстрируют, как виртуальные активы используются в процессе совершения мошенничества, отмывания денег и сокрытия преступления.

Рост физических атак, связанных с криптовалютой

Во Франции в этом году было зафиксировано 16 насильственных инцидентов, связанных с физическими атаками на держателей криптовалюты, известных как “атаки с использованием гаечного ключа”. В этих случаях преступники применяли силу, чтобы получить приватные ключи кошельков. Эти преступления подчеркивают растущие риски безопасности, связанные с людьми, владеющими цифровыми активами.

Ралука Патруц, представитель на конференции, заявила, что непоследовательные методы на платформах анализа блокчейна усложняют расследования. Следователи обнаружили, что результаты отслеживания часто различаются между инструментами из-за отсутствия стандартизированных практик. Атрибуция кошельков, учебные материалы и форматы данных также различаются, что усложняет совместные расследования между странами.

Образование и разрыв в навыках остаются основной проблемой

Пăтруц отметила, что обучение блокчейну в основном осуществляется коммерческими компаниями, что создает потенциальную предвзятость в подходах к расследованию. Она подчеркнула важность развития независимых навыков в использовании инструментов блокчейна с открытым кодом. Чиновники отметили, что не существует общепринятого определения того, что такое криптопреступление.

Отсутствие однозначных стандартов затрудняет проведение параллелей между криптовалютными и традиционными финансовыми преступлениями. Власти указали на такую 'криптопреступность', создавая суды и управляя практикой преступлений, связанных с криптовалютой, в рамках более широкой парадигмы финансовых преступлений. Европол отметил, что по мере того как криптоактивы продолжают набирать популярность на финансовых рынках, меры по предотвращению преступлений должны соответствовать изменяющимся рискам.