Тайвань опубликовал первый список разрешенных VASP: 9 компаний соответствуют требованиям и получили лицензии, 18 компаний внесены в черный список и навсегда приостановили свою деятельность.

Тайваньский рынок виртуальных активов переживает значительный поворотный момент! Комиссия по финансовым услугам Тайваня 22 сентября опубликовала первый список разрешенных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), в который вошло всего 9 компаний, успешно получивших законную идентификацию, в то время как 18 компаний были вынуждены прекратить свою деятельность из-за незавершенной регистрации по борьбе с отмыванием денег. Это объявление является не только административным процессом, но и символизирует официальное прощание Тайваня с эпохой дикого роста в криптоиндустрии и вступление в новую эпоху строгого регулирования. Инвесторам необходимо немедленно подтвердить, находятся ли их активы на законной платформе, чтобы избежать потенциальных рисков.

####9 легальных VASP вышли на рынок, став новыми хозяевами тайваньского шифрования

Согласно статье 6 Закона о предотвращении отмывания денег, 9 одобренных Комиссией по финансовым услугам операторов виртуальных активов упорядочены по количеству черт:

· Хоя Бит (HOYA BIT) - единый номер: 90615871

· Технологии цифровых новшеств (ZONE Wallet) - Идентификационный номер: 90266260

· Современные технологии богатства (MaiCoin/MAX) - УНП: 54687323

· Весовые технологии (KryptoGO Transfer) - Уникальный номер: 42996154

· 富昇数位（TWEX）- Унифицированный номер: 90115398

· Кросс-чейн технологии (Chainss, Atrix) - Унифицированный номер: 94197836

· БитоПро (BitoPro) - Единый номер: 90577481

· Хунчжу цифровые (HzBit) - Единый номер: 90127893

· Линькэ (XREX) - Единый номер: 50897641

Эти 9 компаний не только все присоединились к ассоциации VASP, но 7 из них также были классифицированы как компании класса A, что означает, что их уровень соответствия достигает высших стандартов. Для инвесторов эти платформы предлагают относительно безопасную торговую среду и защиту активов.

####18 операторов исключены, с сегодняшнего дня запрещена деятельность

С другой стороны, Комиссия по финансовым услугам также опубликовала список из 18 операторов, которым запрещено осуществлять деятельность из-за незавершенной регистрации, включая:

· Компания «Иллюзия» (Единый номер: 90341182)

· Компания San Chuan Tong Zheng (Единый номер: 90607767)

· Институт международного управления Инь Тянь Ся (Единый номер: 90193197)

· Ace Digital Innovation Co., Ltd. (унитарный номер: 50778671)

· Компания Янцзя (Единый номер: 90665196)

· Тайваньская компания Чжи Цзинь (Единый номер: 82968751)

· Азиатско-Тихоокеанская компания «Иянтех» (Единый номер: 42996231)

· Компания "Пьятет Текнолоджис" (Единый номер: 82978126)

· Британские Виргинские острова Вохен Технологии Ко., Лтд. Тайваньский филиал (Унифицированный номер: 90640246)

· Компания Санфейстер (Единый номер: 91037569)

· Компания Ся Хэ (Унифицированный номер: 50873465)

· Компания "Цуйкэ Текнолоджи" (единый номер: 89155202)

· Абсолютный цифровой холдинг (Единый номер: 82943268)

· Бо-О Технологии有限公司 (Унифицированный номер: 50759458)

· Компания "Би Шидай Текнолоджи" (Единый номер: 94250000)

· Компания "Бисян Технолоджи" (Единый номер: 90481922)

· Компания Бинли (Единый номер: 90492152)

· Корпорация Куаньсэ Интернешнл (Единый номер: 42827051)

Комиссия по финансовому надзору четко заявила, что эти операторы с сегодняшнего дня не имеют права предоставлять какие-либо услуги по виртуальным активам, за нарушение которых грозит строгое наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с возможностью наложения штрафа. Инвесторам, которые все еще держат активы на этих платформах, следует немедленно перевести их на законные платформы, чтобы избежать риска заморозки активов или невозможности их вывода.

####От краха FTX до строгого регулирования: эволюция шифрования на Тайване

Регулирование шифрования на Тайване не возникло ниоткуда. После краха FTX в 2023 году, затронувшего инвесторов на Тайване, Управление финансовых услуг начало реализацию рамок по борьбе с Отмыванием денег для VASP. С вступлением в силу поправок к Закону о предотвращении Отмывания денег в июле 2024 года, операторы обязаны выполнить ряд требований по соблюдению.

· Завершить регистрацию AML

· Установить внутренний контроль и аудиторский механизм

· Назначить ответственного за противодействие отмыванию денег (MLRO)

· Реализация KYC и мониторинг сделок

· Принудительное вступление в ассоциацию VASP

Нарушение этих правил приведет к максимальному двухлетнему тюремному заключению или штрафу в размере 5 миллионов новых тайваньских долларов. Публикация разрешенного списка 22 сентября является важной вехой в продвижении политики более двух лет и знаменует собой официальное вступление тайваньского рынка шифрования в эпоху соблюдения норм.

####Упрощение рынка: наступление эпохи олигополии

Эксперты отрасли давно предсказывали, что в Тайване может остаться лишь несколько крипто-сервисов, что приведет к олигополистической конкуренции, и теперь это предсказание стало реальностью. Изменения на рынке, вызванные углублением регулирования, в основном проявляются в трех аспектах:

#####1. Сильно возросли операционные расходы

Процессы соблюдения законодательства требуют от операторов значительных инвестиций в создание систем, найм профессионалов и регулярный аудит, и малым платформам с недостаточным финансированием трудно нести эти затраты. По косвенной информации, многие операторы, отказавшиеся от услуг виртуальной валюты, в основном столкнулись с повышением затрат на соблюдение законодательства и запретом на наличные операции без подтверждения инвестиций, что затрудняет продолжение работы в области OTC.

#####2. Слияния и ускорение выхода

Тенденция "Большие всегда большие" уже проявилась, крупные платформы с достаточным капиталом и соблюдением законодательства будут привлекать больше пользователей через поглощения или расширение бизнеса. В ближайшие месяцы мы можем увидеть больше мелких бирж, которые будут куплены или выйдут с рынка самостоятельно.

#####3. Повышение прозрачности и безопасности

Новая регулирующая структура требует полного отслеживания торговых операций и потоков средств, что значительно сужает пространство для анонимных действий. Для инвесторов, хотя в краткосрочной перспективе придется столкнуться с более сложными процедурами идентификации, в долгосрочной перспективе это обеспечит более безопасную торговую среду и более высокий уровень доверия к рынку.

####Действия, которые инвесторы должны предпринять немедленно

В ответ на это значительное изменение инвесторы должны немедленно предпринять следующие действия:

· Подтверждение легальности платформы: проверьте, находится ли используемая вами торговая платформа в списке 9 законных VASP.

· Перевод активов: Если ваши активы хранятся на 18 запрещенных платформах, вам следует немедленно перевести их на легальную платформу.

· Завершите идентификацию: даже на законной платформе следует убедиться, что все необходимые процедуры KYC выполнены.

· Сохранение записей о сделках: Надлежащим образом сохраняйте все доказательства сделок для возможных налоговых или юридических потребностей в будущем.

· Следите за дальнейшим развитием: продолжайте следить за новыми правилами или обновлениями списков, которые могут быть опубликованы Управлением финансового надзора.

Недавняя большая реорганизация рынка виртуальных активов на Тайване является не только строгим требованием к участникам рынка, но и защитой прав инвесторов. Когда традиционные финансовые учреждения увидят четкие нормы правоприменения и соблюдения, желание влить средства также, вероятно, возрастет, что приведет к поступлению большего количества институциональных средств и долгосрочной стабильности на рынок.