ملفات ED تتهم الممثلة رانيا راو ومرتكبين آخرين، وتقول إنهم متورطون في تهريب الذهب على نطاق واسع وغسل الأموال

(MENAFN- IANS) بنغالور، 25 فبراير (IANS) قدمت إدارة التنفيذ (ED) مذكرة اتهام فيما يتعلق بقضية تهريب الذهب ضد الممثلة كانادا هارشافارديني رانيا المعروفة باسم رانيا راو وآخرين يوم الأربعاء أمام محكمة خاصة لملاحقة غسيل الأموال هنا، وفقًا لبيان الوكالة.

قال البيان: “قدمت وحدة التحقيق بالمقر الرئيسي-2 (HIU-II)، نيودلهي، شكوى جنائية (مذكرة اتهام) بموجب أحكام قانون منع غسيل الأموال (PMLA)، 2002، أمام المحكمة الخاصة لقضايا PMLA في بنغالور ضد هارشافارديني رانيا المعروفة باسم رانيا راو، تاران كوندوور وساحل ساكريا جاين فيما يتعلق بقضية تهريب كبير للذهب وغسيل أموال.”

وأضاف أن التحقيق كشف عن آلية منظمة ومنسقة تتضمن شراء الذهب من الخارج، والاستيراد غير القانوني إلى الهند، والتخلص منه نقدًا، وغسل العائدات لاحقًا عبر طرق هوالا والبنوك. وأشار إلى أن مثل هذه الأنشطة لا تضر فقط بالنظام التجاري والمالي القانوني، بل تقوض أيضًا ثقة الجمهور في المؤسسات التي تنظم المعاملات عبر الحدود.

كشفت تحقيقات ED بموجب قانون PMLA أن ما مجموعه 127.287 كجم من الذهب بقيمة تقريبية قدرها 102.55 كرور روبية تم تهريبه إلى الهند خلال الفترة من مارس 2024 إلى مارس 2025. تم تصريف الذهب المهرب في السوق المحلية عبر شبكة من الوسطاء وتجار المجوهرات. وتم توليد عائدات البيع نقدًا وتسويتها عبر قنوات هوالا في الهند وخارجها. وتم تمرير هذه الأموال عبر حسابات بنكية وكيانات متعددة لتظهيرها كمعاملات تجارية شرعية.

تم إجراء عمليات تفتيش بموجب المادة 17 من قانون PMLA في 21 و22 مايو 2025 في 16 موقعًا في كارناتاكا، أسفرت عن مصادرة وثائق أدلة، وأجهزة رقمية، وعملات هندية وأجنبية. كما تم تسجيل تصريحات عدة أشخاص بموجب المادة 50 من قانون PMLA خلال التحقيق.

خلال التحقيق، تم حجز مؤقت للأصول غير المنقولة بقيمة 34.12 كرور روبية باسم هارشافارديني رانيا بموجب المادة 5(1) من قانون PMLA، 2002.

بدأت ED تحقيقها بناءً على FIR سجلته CBI نيودلهي، بموجب أحكام ذات صلة من قانون العدالة الهندي لعام 2023 وقانون مكافحة الفساد لعام 1988، بناءً على شكوى من إدارة المعلومات الجمركية (DRI).

يتعلق FIR باعتراض DRI على 14.213 كجم من الذهب الأجنبي الأصل بقيمة تقريبية 12.56 كرور روبية من هارشافارديني رانيا في مطار كيمبيجودا الدولي، بنغالور، في 3 مارس 2025. وأسفرت عمليات البحث اللاحقة عن استرداد مجوهرات ذهبية بقيمة 2.06 كرور روبية وعملة هندية بقيمة 2.67 كرور روبية.

علاوة على ذلك، قدمت DRI أيضًا شكوى جنائية بموجب المادة 135 من قانون الجمارك لعام 1962 في القضية.

وقد تم تقديم مذكرة اتهام لارتكاب جريمة غسيل أموال كما هو معرف بموجب المادة 3 ومعاقبة بموجب المادة 4 من قانون PMLA، 2002. ولا تزال التحقيقات جارية.

رانيا راو محتجزة حاليًا في سجن بنغالور المركزي.

تم تعليق عمل اللواء ك. راماشندرا راو، والد زوج رانيا راو، بعد ظهور فيديو يظهر تصرفه بشكل غير لائق مع امرأة في مكتبه في يناير، عقب اتهامات بسلوك فاحش.