Sebuah kasus lintas negara yang melibatkan 120.000 koin Bitcoin, sedang mengguncang dunia kripto.

Kasus Wang Zhimin yang melibatkan lebih dari 50 miliar RMB ini melibatkan lembaga penegak hukum dari China, Inggris, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Aliran 120.000 BTC menjadi teka-teki, mengungkapkan kekosongan regulasi yang telah lama ada di bidang aset digital. Para pelaku yang melarikan diri dari dalam negeri ke Inggris menyelesaikan perpindahan aset melalui alamat dompet yang bertingkat—metode operasi ini tidak baru, tetapi selalu berhasil.

**Aset Kripto benar-benar bisa menjadi surga pencucian uang?**

Secara superficial, transaksi blockchain memiliki anonimitas. Namun kenyataannya adalah: setiap transfer akan meninggalkan jejak yang tidak dapat diubah di blockchain. Masalahnya adalah, bagaimana mengaitkan alamat-alamat ini dengan identitas asli? Inilah tantangan teknis yang dihadapi oleh lembaga pengawas di berbagai negara.

Perlu dicatat bahwa Komisi Keuangan Korea Selatan telah mengambil langkah lebih awal. Mereka mengumumkan peningkatan mekanisme pemeriksaan anti pencucian uang aset virtual, yang mewajibkan bursa untuk melakukan verifikasi identitas pada transfer besar. Tindakan ini secara langsung menargetkan celah regulasi sebelumnya.

**Apa yang perlu diwaspadai industri?**

Pertama, transaksi di blockchain tidak sepenuhnya anonim. Badan penegak hukum telah memiliki kemampuan pelacakan di blockchain, dan sebagian aset yang terlibat telah disita.

Kedua, kerjasama penegakan hukum lintas negara sedang diperkuat. Badan intelijen keuangan di negara-negara seperti Inggris dan Amerika mulai berbagi data, dan jaringan pengejaran pelanggar semakin menyempit.

Akhirnya, proses legislasi aset kripto di ekonomi utama global jelas telah mempercepat. Kasus ini kemungkinan akan menjadi katalisator untuk mendorong penerapan kebijakan regulasi yang lebih ketat.

Untuk seluruh dunia kripto, ini adalah krisis kepercayaan sekaligus titik balik. Kepatuhan adalah satu-satunya jalan keluar.