مدير تبادل العملات الرقمية يواجه عقوبة السجن لمدة 45 عامًا بتهمة الاحتيال

وجدت هيئة محلفين فدرالية في بروكلين الرئيس التنفيذي لتبادل العملات المشفرة البارز مذنبًا بثلاث تهم في قضية احتيال كبرى. حكم الإدانة، الذي أعلنته وزارة العدل الأمريكية في 21 مايو، قد يؤدي إلى حكم بالسجن لمدة تصل إلى 45 عامًا للمدير التنفيذي الذي أساء استخدام أموال المستثمرين خلال فترة وصلت فيها القيمة السوقية للتبادل إلى أكثر من $8 مليار.

استعرضت المحاكمة التي استمرت 12 يومًا، تحت إشراف القاضي إريك ر. كوميتي، مخطط احتيال معقد تدبره المدير التنفيذي ورفاقه. أظهر الادعاء بنجاح أن إدارة التبادل قامت عمداً بخداع المستثمرين بشأن طبيعة صندوق السيولة الخاص بهم بينما كانت تقوم سراً بتحويل الملايين من هذا الصندوق للاستخدام الشخصي.

بالإضافة إلى احتمال الحكم بالسجن، قررت هيئة المحلفين مصادرة العقارات المملوكة للمدير التنفيذي، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ $2 مليون. تقدمت منصة تبادل العملات المشفرة بطلب للإفلاس بموجب الفصل السابع في ديسمبر 2023 بعد اتهامات من لجنة الأوراق المالية والبورصات لانتهاك قوانين الأوراق المالية.

الادعاء المضلل "السيولة المقفلة"

على الرغم من التصريحات العامة حول آلية "السيولة المؤمنة" - وهي مجموعة من الأموال يُفترض أنها غير قابلة للوصول - إلا أن الرئيس التنفيذي ومتعاونوه سحبوا سراً مبالغ كبيرة لتمويل أسلوب حياة فاخر. وأكد المدعي العام الأمريكي جوزيف نوكلا أن منصة الأصول الرقمية كانت بعيدة عن "الآمنة" كما يوحي اسمها، بل كانت وهمًا معقدًا مصممًا لخداع المستثمرين.

كشفت التحقيقات أن الرئيس التنفيذي جنى شخصياً أكثر من $9 مليون من العملية الاحتيالية. تم استخدام هذه الأرباح غير المشروعة للاستحواذ على عقار بقيمة 2.2 مليون دولار في يوتا، والعديد من العقارات الأخرى في يوتا وكانساس، ومجموعة رائعة من السيارات الفاخرة بما في ذلك العديد من سيارات السباق الفاخرة وشاحنات البيك أب المخصصة.

في محاولة لإخفاء أنشطته، استخدم الرئيس التنفيذي تقنيات غسل الأموال، مستفيدًا من حسابات التداول تحت أسماء مستعارة ومحافظ خاصة. وقد أظهر ذلك الطبيعة المتعمدة والمعقدة للسلوك الاحتيالي. صرح نوسيلا بأن هذا الحكم يجب أن يكون بمثابة تحذير صارخ للمحتالين المحتملين في صناعة الأصول الرقمية، بهدف حماية ثقة المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق.

ت implicates أيضا شريكا قد قدم اعترافا بالذنب، بينما لا يزال شريك آخر طليقا. الرئيس التنفيذي ينتظر حاليا الحكم الرسمي، والذي من المتوقع أن يتم تحديده في الأشهر المقبلة.

مع استمرار تطور سوق العملات المشفرة، يبرز هذا الحالة الأهمية الحيوية للرقابة التنظيمية والعواقب المحتملة لأولئك الذين يحاولون استغلال المستثمرين في مجال الأصول الرقمية. كما يسلط الضوء على ضرورة أن يمارس المستخدمون الحذر ويجروا بحثًا دقيقًا عند التعامل مع منصات العملات المشفرة.