رجل أعمال بريطاني أنفق قرض COVID على مجال العملات الرقمية والقمار: تم الحكم على إيواننو بالسجن

حُكم على رائد الأعمال البريطاني هارالامبوس إيوا نّو (49) من باكينغهامشير بالسجن لمدة 22 شهرًا، مع إيقاف التنفيذ، بسبب إساءة استخدام قرض دعم حكومي لمواجهة COVID-19 كان مُخصصًا لإنقاذ الشركات التي تعاني. بدلاً من دعم شركة تركيب الزجاج الخاصة به، أضاع عشرات الآلاف من الجنيهات على القمار، والعملات الرقمية، والنفقات الشخصية.

قرضان، احتيال واحد Ioannou، مالك شركة Opti-Bond (GB) Ltd، قدم طلبين للحصول على قرض Bounce Back خلال الجائحة - على الرغم من أن كل عمل كان مؤهلاً للحصول على قرض واحد فقط.

في المجموع، تلقى £100,000 ( حوالي $130,000). بينما تم استخدام القرض الأول البالغ £50,000 بشكل قانوني لنفقات الأعمال، تم إنفاق الثاني على تداولات العملات المشفرة والمراهنات عبر الإنترنت. "لم يتقدم Ioannou للحصول على قرض ثانٍ بطريقة احتيالية فحسب، بل أنفق أيضًا الأموال على أنشطة غير متعلقة بأعماله،"

قال ديفيد سنسديل، المحقق الرئيسي في خدمة الإفلاس البريطانية.

£20,000 تم تحويلها إلى الحساب الشخصي وجد المحققون أنه خلال ثمانية أيام فقط، بين أواخر يونيو وأوائل يوليو 2020، تلقى إيواننو كلا القرضين. أجرى 38 معاملة، بما في ذلك تحويل بقيمة 20,000 جنيه إسترليني إلى حسابه الشخصي. خلال نفس الفترة، هو: أنفق 25000 جنيه إسترليني على مواقع القمار، واستثمر 8000 جنيه إسترليني في العملات المشفرة، وسحب 6000 جنيه إسترليني نقدًا، وأرسل 16000 جنيه إسترليني إلى طليقته. خلصت المحكمة إلى أن الأموال قد استخدمت بوضوح للمنفعة الشخصية، مما يشكل انتهاكًا لغرض القرض.

الجملة: التعويض وحظر الأعمال أمر محكمة ساوثوارك الملكية إيواننو بسداد 40,000 جنيه إسترليني كتعويض وأداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية غير المدفوعة. كما تلقى حظراً لمدة خمس سنوات من تولي منصب مدير شركة. "برنامج قروض العودة كان شريان حياة لآلاف الشركات خلال الجائحة"، صرح سنادل.

"يجب على الذين أساءوا استخدامه مواجهة العواقب. كانت هذه أموالاً عامة من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة."

خدمة الإفلاس: يجب سداد جميع القروض أعادت خدمة الإفلاس التأكيد على أن جميع قروض COVID-19 يجب سدادها خلال ست إلى عشر سنوات، مع بدء السداد بعد 12 شهرًا من إصدار الأموال.

حذرت الوكالة من أن الشركات التي تفشل في السداد ستخضع للتحقيق - حتى بعد حلها. تستهدف التحقيقات ليس فقط الطلبات الاحتيالية ولكن أيضًا الوثائق المزورة، والإغلاقات المتعمدة للشركات، وسوء استخدام أنظمة الدعم الأخرى الخاصة بالجائحة مثل برنامج "Eat Out to Help Out" وبرنامج "Job Retention Scheme".

السلطات البريطانية تشدد الرقابة قامت خدمة الإفلاس مؤخرًا بإغلاق شركتين خدعتا برنامج Bounce Back، حيث حصلتا على مبلغ إجمالي قدره 230,000 جنيه إسترليني باستخدام مستندات مزورة.

كشف المسؤولون أن هناك تقديمات مزيفة مماثلة قد أُرسلت إلى 41 مجلسًا محليًا في جميع أنحاء البلاد. رسالة المنظمين في المملكة المتحدة واضحة: إساءة استخدام أموال الإغاثة العامة لا تجني ثمارها - وحتى بعد سنوات، سيواجه المحتالون الملاحقة القانونية والعقوبات المالية.

#UK , #احتيال , #crypto , #BTC , #جرائم_التشفير

ابق على اطلاع دائم – تابع ملفنا الشخصي وكن على علم بكل شيء مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“