韓国警察と暗号化企業の幹部が2496億ウォンのマネーロンダリング事件に関与し、検察が未拘留起訴を提起

韓国水原地方検察庁刑事第二課は木曜日に、2名の高官と5名の民間人が暗号資産に関連するマネーロンダリングネットワークへの関与の疑いで起訴されたと発表しました。このネットワークは音声フィッシング詐欺によって得られた資金の転換に関与しています。起訴状は逮捕なしで提出され、指摘されている内容には「特定犯罪加重処罰法」と「犯罪所得隠匿管制処罰法」の違反が含まれています。

起訴された高級警官には、前警察局長（コードネームA）と前国家警察庁の官僚（コードネームB）が含まれています。検察は、二人がある暗号資産会社の管理者から金銭や贅沢品を受け取り、敏感な調査情報と業務の便宜を提供したと主張しています。その他の五人の被告には、暗号資産会社の運営者CおよびCEO Dが含まれ、罪名は賄賂とデジタル資産マネーロンダリングに関わっています。

調査によると、Aは2022年7月から昨年7月の間に、国内の仮想通貨取引所の関係者の紹介でCを知り、7900万ウォンを受け取り、調査情報を提供し、調査の妨害を行った。Bは昨年2月から今年2月の間に、約1000万ウォン相当の物品を何度も受け取り、財布、靴、ブランドコートなどを含み、見返りに事件の進展を確認し、支払いの凍結解除を手助けした。

検察は、これらの暗号資産の幹部が運営するマネーロンダリング集団が昨年1月から10月の間に、音声フィッシング詐欺で得た2496億ウォンをデジタル資産に変換し、そのうち112億ウォンが違法所得と認定され、15億ウォンに対して押収および資産保全措置が講じられたことを指摘した。

韓国の金融規制当局は、国内の仮想資産取引所に対して新たな制裁を準備しており、主にマネーロンダリングの違反行為を取り締まることで暗号市場の完全性を維持しようとしています。規制当局は、違反した取引プラットフォームや関連個人に対して制裁や罰金を科すと予想されており、先入先出方式で案件を処理する方針です。（Cryptonews）