HTXに関連する秘密の取引所が$10B 詐欺ネットワークにリンク - Coinspeaker

重要なメモ

• 階層的な取引所の設定により、あまり知られていないプラットフォームがHTXの背後に隠れることができました。
• Kyrrexは2022年以降、$10 億円の違法取引を処理したと報じられています。
• 一部の投資家は現在、Kyrrexに対して$11 百万ドル以上の訴訟を起こしています。

調査官は、Kyrrexという取引所がより大きな取引所であるHTXの内部で運営されており、ハッカー、詐欺師、制裁対象者および犯罪ネットワークに関連するウォレットを扱っていたことを発見しました。

国際調査ジャーナリストコンソーシアムの報告によると、「数十人の投資家」がKyrrexが管理するウォレットを通じて約650万ドルを失ったとのことです。

調査報告書は、Kyrrex取引所がセントビンセントおよびグレナディーンに登録されており、HTXとの関係を隠すために「ネストされた」運営を使用していたことを明らかにしました。この設定により、規制当局が同社の運営を監視することが困難になりました。

関連する記事：詐欺警告：DeFiプロトコルBalancerが重大なエクスプロイトに直面 オランダの被害者を代表する弁護士マリウス・フプケスによれば、一部のKyrrexアカウントの開設は明らかに詐欺的でした。彼らは偽の名前、住所、POボックスを使用したと報告されています。

それでも、暗号交換は標準的な顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止手続きを実施すると主張しました。

Hupkesのクライアントは現在、Kyrrexに対して$11 百万ドルで訴訟を起こしています。

否定

欺瞞的Kyrrexウォレットは$10 ビリオンのビットコインを移動させました

BTC $92 006

24時間のボラティリティ: 0.7%

時価総額： $1.84 トン

24時間ボリューム: $82.41 B

2022年2月から2025年7月まで、ICIJによると。

しかし、Kyrrexの共同創設者Mykhailo Romanenkoは、ICIJに対してプラットフォームがブローカーとして機能していたと語り、「ネストされた取引所」というラベルを否定しました。

ロマネンコは、キュレックスが地元の規制に完全に準拠しており、「法執行機関や規制当局と協力している」と主張しました。

一方、調査官は報告書に、ブロックされるべき明らかな赤信号があったことを指摘しました。

ICIJによると、複数の国の当局が、KyrrexとHTXの両方について、マネーロンダリングの失敗や監視の欠如の可能性について調査しています。

暗号詐欺は、その誕生以来業界を悩ませており、ブロックチェーン技術を常に損なっています。

暗号投資家は、2025年の上半期だけで75件以上の事件で21億ドル以上を失っています。

8月に、バイナンスのCEOリチャード・テンは、詐欺師が偽の電話を通じてユーザーのデータと資産にアクセスする新しいタイプの暗号詐欺について一般の人々に警告しました。

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