$300 百万暗号スキームが暗号キングピンをスペインの極右とつなぐ

• スペイン警察は、「Cryptospain」として知られるアルバロ・ロミリョ・カスティーリョを、3000人の投資家を騙した$300M ピラミッドスキームの主導者として逮捕しました。
• カスティーリョのマデイラ・インベスト・クラブは、暗号資産や高級資産の排他的なファンドを装っていましたが、資金はオフショア口座やシェル企業を通じて流れていました。
• 捜査により、カスティーリョが極右指導者ルイス・ペレス・フェルナンデスへの$115K 暗号寄付を行ったとされる疑惑が明らかになり、選挙資金調達に対する監視が強まりました。

スペイン当局は、3000人以上の投資家を騙した$300 百万ユーロ規模の暗号ピラミッドスキームの疑惑のリーダーを逮捕しました。偽の投資クラブは年利20％のリターンを約束し、複数の国で運営されていました。

捜査官はまた、容疑者と極右政治家の選挙運動の資金調達や、オフショア口座を通じた数百万ユーロの送金との関連も調査しています。

CryptoSpain、ピラミッドスキームの疑いで逮捕 {#h-cryptospain-arrested-over-pyramid-scheme}

アルバロ・ロミリョ・カスティーリョは、「Cryptospain」として知られ、木曜日に拘留され、保釈を拒否されました。当局は彼を逃亡の恐れがあるとみなしており、金曜日の裁判に備えています。

逮捕は、スペイン警備隊が主導する「Operation PONEI」の下で行われました。捜査官は、カスティーリョがマデイラ・インベスト・クラブを通じて詐欺とマネーロンダリングに従事する国際的なネットワークを運営していたと非難しています。

このクラブは2023年初頭に活動を開始し、不動産、高級車、ヨット、ウイスキー、金、暗号通貨などの取引を提供する「プライベート投資グループ」として自己紹介していました。

#OperacionesGC | Detenido el responsable de una #260百万ユーロ以上の詐欺で、3000人以上に影響を与えています。

▶️ 「CryptoSpain」の偽名で2023年からマデイラ・インベスト・クラブを運営していました。

▶️ この詐欺はさまざまな商品を対象としていました… pic.twitter.com/cJUceavqBA — Guardia Civil (@guardiacivil) 2025年11月6日

この仕組みは、固定リターンと保証された買戻しを約束し、投資者を惹きつけました。参加者は、自分たちの資金がデジタルアートの購入に使われ、その後クラブが高値で買い戻すと信じていました。

捜査官は後に、この運営の背後に実体のあるビジネス活動がないことを発見しました。代わりに、これはピラミッドスキームとして機能し、新規投資者の資金を使って古い投資者に支払う仕組みでした。当局はまた、ネットワークが少なくとも8か国に銀行口座とシェル企業を保有していたことも明らかにしました。

この事件は、カスティーリョとスペインの極右政治家との潜在的な関係が明らかになったことで、政治的な側面を帯びました。

極右党のリーダー、資金調達の監視対象に {#h-far-right-party-leader-faces-funding-scrutiny}

報告によると、カスティーリョは、2024年の欧州議会議員ルイス・「アルヴィセ」・ペレス・フェルナンデスの選挙運動に11万5千ドルを寄付したことを認めました。

スペインの検察庁は、政治家の選挙資金調達に関するより広範な調査を求めています。関係者は、フェルナンデスがカスティーリョの協力を得て、政府の監視を受けずに匿名の寄付を受け取れる暗号ウォレットを作成しようとしたと非難しています。

フェルナンデスは、著名な右派の人物で、ソーシャルメディアや移民政策への批判を通じて人気を集めました。彼は2024年4月に政治運動「Se Acabó La Fiesta」を立ち上げました。

この党は、前回の欧州議会選挙で3議席を獲得しました。この成功により、その資金源や違法活動との関係についての監視がさらに厳しくなっています。

この背景の中、検察官は、カスティーリョが匿名寄付やマネーロンダリングを促進した疑いについて調査を拡大することを検討しています。

もしフェルナンデスに対する告発が証明されれば、暗号通貨を意図的に利用して選挙資金調達法を回避し、政治資金の出所を隠す行為が明らかになるでしょう。