韓国が圧力にさらされる：暗号資産犯罪の急増がAMLシステムの弱点を暴露

韓国当局は、増大する課題に直面しています。韓国とカンボジアの間での疑わしい活動に関連する暗号取引の数が急増しており、わずか1年で1,400倍以上に増加しました。これは、国のマネーロンダリング(AML)フレームワークとデジタル資産を規制する古い法律の重大な欠陥を暴露しています。

カンボジアへの送金の爆発的な成長 調査によると、最も疑わしい取引の多くは、韓国最大の暗号取引所であるBithumbとUpbitを通じて処理されていた。

🔹 Bithumbは、9 million( )USD約124億ウォン相当の取引を促進しました

🔹 Upbitは271,000( )USD約3億6,600万ウォンを処理しました 資金は主にUSDTステーブルコインで、米国および英国の規制当局に認可されたカンボジアに拠点を置くオンラインプラットフォーム、Huione Guaranteeに送金されました。 「すべての疑わしい取引を事前に検出することはほぼ不可能です」と、ソウルにある法律事務所Lee & Koのホワイトカラー犯罪弁護士、ユチョル・チョンは言いました。「システムは事後にのみ反応します — 資金が既に移動した後に報告が提出され、転送がブロックされます。」

政治的圧力と海外犯罪ネットワーク カンボジアに関連する暗号詐欺が全国的な政治問題となっています。10月27日の議会監査中、議員たちは規制当局の対応の遅さを批判し、より厳しい監視を求めました。 専門家によると、国内での厳しい監視が詐欺師を海外、特にカンボジアやフィリピンに移動させ、その地域の犯罪ネットワークと協力するように迫っている。

韓国：厳しい規則を持つクリプト大国 韓国はアメリカに次いで、世界で二番目に大きなデジタル資産市場となりました。

韓国銀行は、2024年末までに国内の5大取引所が合計730億米ドルの資産を管理しており、暗号取引量が株式市場を超えると報告しました。 この急成長により、規制当局は2024年にデジタル資産法を成立させ、取引所の監視を強化し、投資家保護を強化しました。また、₩1百万を超える送金について取引所が確認済みのデータを共有することを求めるトラベルルールを含むAMLおよびKYC対策も拡大されました。これは約USD 800(に相当します。

外国為替法における法的ギャップ 規制の進展にもかかわらず、暗号は法的なグレーゾーンに留まっています。1999年の外国為替取引法は、デジタル資産の台頭よりもずっと前に策定され、暗号通貨を合法的な支払い手段として認識していません。 「中央銀行に通知せずにトークンを移転することは、技術的には法律に違反する可能性がある」と、Bae, Kim & Leeの弁護士であるJongbaek Parkは述べた。

彼は、すべての証券移転は韓国銀行に事前報告されなければならないと説明したが、このルールがブロックチェーン資産に適用されるかどうかは不明であることを明らかにした。

市場へのゲートキーパーとしての銀行 厳格なAML規制の導入は、韓国の暗号通貨の風景を完全に再構築しました。2021年に60以上の取引所が運営されていた中で、現在は5つだけが残っています — すべて実名の銀行口座を持っており、これは韓国ウォンでの取引に必要な条件です。 リン法律事務所のフィンテック弁護士、テイ・オン・クーによると、銀行ベースの本人確認システムは「強みでもあり、ボトルネックでもある」とのことです。

「銀行のパートナーシップがなければ、ウォンに対して取引することは不可能であり、各銀行は1つの取引所しかサポートできない」とクーは説明した。

バイナンスのリターン、デュオポリーに挑戦 2025年末、Binanceは、地元の取引所GOPAXの67%の株式を取得するためにKoFIUから承認を受けた後、韓国市場に再進出しました。この動きは、旅行規則の実施以来、グローバルな暗号交換が主要に戻る初の大きな出来事であり、UpbitとBithumbの長年の独占に挑戦することになります。 「バイナンスは流動性、資本、そしてグローバルな専門知識を提供します」とクーは述べました。「しかし、その影響は規制当局がGOPAXにメインのバイナンスプラットフォームとオーダーブックを共有することを許可するかどうかに依存します。」

不平等な競争条件と将来の課題 国内の取引所は、規制当局が「逆差別」を行っていると非難し、バイナンスのようなグローバルプレイヤーは買収を通じて市場へのアクセスが容易である一方、地元の企業は厳しいAMLおよび銀行規制によって制約を受けていると主張しています。 「現在の枠組みは公平な競争を保証していない」とクーは警告した。「実際、それは不平等な市場条件を生み出している可能性がある。」 グローバルプラットフォームがより大きなプレゼンスを求め、ローカル取引所が対抗する中で、韓国の暗号市場の長期的な信頼性と成長は、国がデジタル時代における革新、監視、金融犯罪の防止をどれだけ効果的にバランスさせることができるかに依存します。

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