英国の実業家、COVIDローンを暗号資産とギャンブルに使う：イオアヌーが刑務所に収監される

英国の起業家ハラランボス・イアノウ (49)は、苦境にある企業を救うための政府のCOVID-19救済融資を誤用したとして、22ヶ月の懲役刑を宣告されましたが、執行猶予付きです。彼は自らのガラス設置会社をサポートする代わりに、数万ポンドをギャンブル、暗号通貨、個人的な支出に浪費しました。

二つのローン、一つの詐欺 オイアヌ、Opti-Bond (GB) Ltdのオーナーは、パンデミックの間にバウンスバックローンを2回申請しました — 各ビジネスが1回のみの資格があるにもかかわらず。

合計で、彼は£100,000 (、約$130,000)を受け取りました。最初の£50,000のローンはビジネス経費に正当に使われましたが、2回目は暗号取引とオンライン賭博に浪費されました。 「イオアヌは、詐欺的に二度目のローンを申請しただけでなく、資金を彼のビジネスとは無関係な活動に使った。」

イギリス破産サービスの主任捜査官、デビッド・スナスデルが述べた。

£20,000 個人アカウントに振替 捜査官は、2020年6月下旬から7月初旬のわずか8日間で、イオアヌが両方のローンを受け取ったことを発見しました。彼は38件の取引を行い、その中には自身の口座への£20,000の振込も含まれています。 同じ期間に、彼は次のことを行いました。 ギャンブルウェブサイトに£25,000を使い、暗号通貨に£8,000を投資し、現金で£6,000を引き出し、元妻に£16,000を送金しました。 裁判所は、資金が明らかに個人的な利益のために使用され、ローンの目的に違反していると結論付けました。

文：返還およびビジネス禁止 サウスワーク刑事裁判所は、イオアヌを£40,000の賠償金を返済し、150時間の無給地域サービスを行うよう命じました。彼はまた、会社の取締役としての職務を5年間禁止されました。 「バウンスバックローンプログラムは、パンデミックの間に何千もの企業にとってのライフラインでした」とスナズデルは述べました。

「それを悪用した者は結果に直面しなければならない。これは英国の納税者からの公的資金である。」

破産サービス：すべてのローンは返済されなければなりません 破産サービスは、すべてのCOVID-19ローンは、資金が発行されてから12ヶ月後に返済が始まり、6年から10年以内に返済されなければならないと繰り返し述べました。

当局は、返済に失敗した企業は解散後でも調査されると警告しました。 調査は、詐欺的な申請だけでなく、偽造文書、故意の会社閉鎖、また「Eat Out to Help Out」や「Job Retention Scheme」などの他のパンデミックサポートスキームの悪用も対象としています。

英国当局が監視を強化 イングランドの破産サービスは最近、バウンスバックプログラムを詐欺した2つの企業を閉鎖し、偽造された文書を使用して合計£230,000を確保しました。

当局は、同様の偽の提出が全国の41の地方自治体に送信されていたことを明らかにしました。 イギリスの規制当局からのメッセージは明確です：公共救済資金を悪用することは報われません — そして数年後でも、詐欺師は起訴され、財政的罰則に直面します。

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