インドとアメリカ、銀行詐欺事件で暗号資産を凍結 – CBIとDOJが連携

インドは国際的な金融詐欺に対抗するための決定的な一歩を踏み出しました。中央捜査局(CBI)は、アメリカ合衆国司法省(DOJ)からの要請に応じて、フロリダの銀行偽装詐欺に関連する約₹10百万(の暗号資産$122,000を凍結しました。この措置は、インドとアメリカが暗号関連の犯罪に対処し、世界的な金融監視を強化するための協力が進展していることを示す重要な節目となります。

フロリダの詐欺がインドにまで遡る 米国当局は、フロリダで発覚した高度な銀行なりすまし詐欺事件を明らかにし、122,000ドルが盗まれました。捜査官は、盗まれた資金がインドの主要な取引所の一つであるWazirXの暗号口座に追跡され、インド国籍のプナム・ジャイスワルが保有していたことを確認しました。彼女はその後、亡くなっています。 フロリダ州ヘルナンド郡の第五司法回路裁判所は押収令状を発行し、これを受けて DOJ は両国間の相互法的支援条約 )MLAT( に基づきインド当局に支援を求めました。

CBIが迅速に行動 – デジタル資産が保護されました DOJの要請を受けて、インドの内務省)MHA(は2025年1月にこの事件をCBIに付託しました。6月の詳細な調査により、ジャイスワルの口座に関連する暗号資産は金融犯罪の収益を示している可能性が高いことが確認されました。 「米国当局が提供した文書を確認した後、私たちは資金を保護し、その移動や清算を防ぐために直ちに行動を起こしました」と匿名を条件にしたCBIの高官が述べました。 CBIはそれ以来、WazirXアカウントに関連する暗号通貨の保有とルピー残高の両方を凍結しています — これはデジタル資産が従来の金融と同じ法的枠組みに属するというインドの立場を強調しています。

国際協力は新しい基準として この事例は、国境を越えた協力が暗号規制をどのように再形成しているかを浮き彫りにしています。インドとアメリカは、暗号エコシステム内の詐欺、マネーロンダリング、その他の金融犯罪と戦うための共同努力を強化しています。 専門家は、この取り組みが暗号交換を責任を持たせ、デジタル市場全体の透明性を促進するためのより広い戦略の一部であると指摘しています。 「デジタル資産はもはや法執行機関の手の届かない存在ではなくなった」と、ケースに詳しい金融コンプライアンスの専門家は語った。「国際的な調整は今や不可欠であり、暗号は革新のために役立つべきで、搾取のためではない。」

インドの暗号セクターへの影響 インドの暗号市場にとって、CBIの動きは二重のメッセージを送ります： それは、国の進化する規制フレームワークに対する世界的な信頼を構築します。それは、非準拠がデジタル資産の押収につながる可能性があることを示しています。 インドは現在、暗号通貨を金融システムの合法的な一部として扱うための国際的な努力に調整していますが、それは厳格な監視と説明責任の下で運営されています。

グローバル暗号業界へのシグナル フロリダの詐欺に関連する資金の凍結は、明確なメッセージを送っています：世界中の政府は、暗号詐欺をこれまで以上に真剣に受け止めています。CBIとDOJの提携は、追跡不可能な暗号の匿名性の時代が終わりつつあることを示しています。 インドの積極的な姿勢は、暗号通貨が革新の道具として機能するだけでなく、デジタル経済に適応する国々の能力のリトマス試験としても機能することを示しています。

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