中国の女性がビットコイン史上最大の目薬に認罪、被害者は約13万人！押収されたビットコインはイギリスに没収される？

最近、世界を震撼させた暗号資産の犯罪事件が、イギリスのロンドン南華克王立裁判所（Southwark Crown Court）で重要な進展を迎えました。中国国籍の女性、錢志敏（Qian Zhimin）は、同時に偽名の張亞迪（Yadi Zhang）を使用し、裁判初日にイギリスでのマネーロンダリングの罪を認めました。この事件は、中国で発生した約13万人の被害者を持つ巨額の投資詐欺事件に関連しているだけでなく、イギリスの歴史上、さらには世界的にも最大規模の暗号資産押収作戦の一つを引き起こしました——6.1万枚以上のビットコインが押収され、現在の市場価格で計算すると、総額は近70億ドルに達します。

錢志敏の有罪認めに伴い、この7年に及ぶ国際的な追跡と調査はついに終息に近づいています。しかし、価値のある悬念が浮上しました：この巨額のビットコインの富は最終的にどこに流れるのでしょうか？中国にいる被害者に返還されるのか、それとも英国政府に国有化されるのか？

巧妙に計画された100億の詐欺

この驚くべき事件の発端は2014年から2017年に遡ります。その時、錢志敏は中国で「天津ブルースカイグレイエレクトロニクステクノロジー有限公司」という企業を通じて、大規模な投資詐欺を巧みに企画しました。彼女は12.8万人以上の中国の投資家に対して、高利回りの「投資ファイナンス」商品を販売し、100%から300%のリターンを約束しました。わずか3年の間に、彼女は「後で金を返す」という手法で、合計で430億元の不法集資を行いました。

詐欺の雪だるまがどんどん大きくなる中、钱志敏は崩壊のリスクを感じました。彼女はビットコインの匿名性と国境を越えた移転の便利さを利用して、詐欺で得た巨額の違法資金を静かにビットコインに換えました。2017年、中国が暗号資産に対する取り締まりを強化した後、彼女の会社はあっさり倒産し、钱志敏本人はこの天文学的なビットコインの富を持って姿を消しました。

彼女の次の目的地は、イギリスのロンドンです。2018年、錢志敏は偽造の身分証明書を使ってイギリスに入国し、この「暗号資産」の一連を完全にマネーロンダリングしようとしました。

ロンドンに到着した後、チエン・チー・ミンは一連の派手なマネーロンダリング活動を始めた。彼女は、ジアン・ウェンという名前の華人女性を共犯者として見つけた。ジアン・ウェンはもともとロンドンの中華料理店で働いていたが、チエン・チー・ミンに出会ったことで、生活が一変し、普通のサラリーマンから豪華な場所に出入りし、高級住宅を購入する「富豪」へと成り上がった。

彼女たちの計画は、高級不動産や宝石などの贅沢品を購入することによって、手元のビットコインを一見合法的な資産に変えることです。しかし、このような大規模で出所不明の富の流れは、すぐに英国警察の注意を引きました。ロンドン警視庁（Metropolitan Police）の経済犯罪調査チームは、"困難な"国際調査を開始しました。

事件は複雑な暗号資産の追跡、国際的な資金の流れ、及び多重の偽造身分を含んでいるため、調査プロセスは極めて困難です。警察は数年にわたり、複数の司法管轄区域で証拠を集め、最終的に錢志敏と温簡を特定することに成功しました。2018年から2021年の間に、警察は行動を起こし、錢志敏が管理する電子財布を押収し、そこには6.1万枚以上のビットコインが保管されていました。

彼女の共犯である温簡は昨年、マネーロンダリングの罪で6年以上の禁錮刑を言い渡されました。主犯の錢志敏は、山のような鉄の証拠に直面した後、最終的に法廷で犯罪財産の保有と移転の罪を認めることを選びました。しかし、錢志敏は詐欺行為を否定し、彼が保有するビットコインは合法的な投資であると主張しています。英中引渡条約がないため、かつ英国の実体が直接関与していないため、潜在的な詐欺の告発はさらに複雑になっています。

現在、钱志敏は拘留されており、判決を待っています。裁判は12週間続く予定で、クリスマス前に終了する見込みです。中国の警察は、この事件の審理中に自ら出廷して証言します。数人の被害者は、天津の裁判所でリモートで証言するためにビデオリンクを通じて出廷します。

手に負えない国際的課題

錢志敏の認罪により、事件の刑事部分は決着がついたが、民事部分の挑戦は始まったばかりだ。この約70億ドルのビットコインの所有権が、各方面から注目の的となっている。

被害者は損失を回収できるのか？法理上、この資金は中国の12.8万人以上の被害者からのものであり、返還されるべきである。しかし、現実の操作は非常に困難である。まず、中英間に引き渡し条約が欠如しているため、事件の調整は本来複雑である。次に、法律専門家は、中国の投資家がイギリスの裁判所に対し、このビットコインに対して合法的な専有権を持っていることを証明する必要があり、「かなりの挑戦」に直面するだろうと指摘している。これには大量の証拠と複雑な法的手続きが必要であり、一般の被害者にとってはハードルが非常に高い。

英国政府はこの富を「押収」するのでしょうか？この事件のもう一つの大きな見どころは、英国の国家財政に深遠な影響を与える可能性があることです。今回押収された6.1万枚のビットコインは、その数量が英国政府が以前に保有していたビットコインの総量にほぼ相当し、英国の「ビットコイン国庫」がこれによって倍増する可能性を示しています。

分析によると、アメリカが通常押収した資産を被害者に返還するのとは異なり、イギリスはこの件に関して異なる考慮をする可能性があります。被害者が中国にいること、そして中国が暗号資産に対して厳しい制限を持っていることを考慮すると、イギリス政府はこの資金を返還する強い法的または政治的義務を持っていないかもしれません。

この可能性は、「イギリスのビットコイン準備」を設立することに関する議論を引き起こすほどです。イギリスの政治家ナイジェル・ファラージ（Nigel Farage）などは、国家の金融力を強化するために同様のアイデアを提案したことがあります。チャン・チーミン事件のこの思いがけない富は、間違いなくこのような構想に魅力的な現実的な基盤を提供しています。もしイギリス政府が最終的にこのビットコインを国有化することを決定すれば、これは歴史上最大の「横財」となるでしょう。

暗号犯罪に対する警鐘

この430億元人民元と6.1万枚のビットコインに関わるマネーロンダリング事件は、暗号資産の歴史における画期的な事件です。それは、ビットコインなどのデジタル資産がどのようにして大規模な国境を越えた犯罪やマネーロンダリング活動に使用されるかを明確に示すと同時に、国際的な法執行機関の協力がこのような犯罪を取り締まる上で決定的な役割を果たすことを強調しています。ロンドン警視庁と王立検察庁（CPS）は、長年の不懈な努力を通じて、最終的に犯罪者を法の裁きにかけ、世界の暗号犯罪対策の基準を打ち立てました。

しかし、裁判所のハンマーが下されると、世界にはさらに大きな疑問符が残った。この70億ドルのビットコインは、万難を乗り越えて焦りに満ちた中国の被害者の手に戻るのか、それとも大英帝国デジタル時代の「王室の準備金」となるのか？このサスペンスの最終的な答えは、約13万の家庭の運命を決定するだけでなく、国際法、国家資産管理、そして暗号資産の規制の歴史においても、重要な一筆を刻む可能性がある。