有名スタイリストのジャウエド・ハビブが暗号資産詐欺で逮捕され、息子と共に行方不明に

インド、ウッタル・プラデーシュ州サンバール – 著名なヘアスタイリストのジャウエド・ハビブと彼の息子アナス・ハビブが、暗号通貨投資詐欺を運営していたとして深刻な詐欺の容疑に直面しています。サンバールの警察は、150人以上の投資家からの苦情を受けて、二人に対して事件を登録しました。二人は報告によれば行方不明になっています。

調査官によると、この計画はFollicile Global Company (FLC)の名の下で運営されていました。投資家たちは、50から75パーセントの異常なリターンを約束されてビットコインやバイナンスコインに資金を投入するよう説得されました。サンバールのロイヤルパレスバンケットホールで開催されたプロモーションイベントには大勢の人々が集まり、その多くが後にプロモーターが管理する口座にお金を振り込んでいました。

FIRは複数の被告人を指名

問題が始まったのは、投資家が支払いを要求したときで、突然運営がシャットダウンしたことを発見したからです。警察は、被告が直後に逃亡したことを確認しました。サンバールの警察署長K.K.ビシュノイは、FIRがライサッティ警察署に提出されたと述べました。追加のSPアロク・バーティが調査を指導するために任命されました。

FIRはHabibsをリストするだけでなく、FLCのディレクターとされるSaifulと特定された他の3人も含まれています。詐欺の総額は「数十万ルピー」と説明されていますが、正確な金額はまだ確認されていません。

仮想通貨詐欺への取り締まりが強化される

当局は、銀行取引を追跡し、資産を凍結し、逃亡中の被告を見つけるための調査を開始しました。この事件は、強力な詐欺および騙しの規定に基づいて登録されています。法律の専門家は、捜査官がマネーロンダリング防止法(PMLA)を適用し、中央機関を巻き込んで範囲を広げる可能性があると示唆しています。

この事件は、インドにおける暗号関連の詐欺の増大する問題を浮き彫りにしています。専門家は、有名人や著名人がそのような事業を支持する際、投資家の間に偽の安心感を生むと警告しています。彼らは、デジタル資産スキームに資金を投入する前に、十分な調査を行うことの重要性を強調しています。