Penipuan Telegram senilai 50 juta dolar: Mengungkap skema Ponzi dengan SUI, NEAR dan SEI

Sebuah penipuan canggih di Telegram senilai 50 juta dolar meninggalkan investor dan dana modal ventura mengalami kerugian yang cukup besar. Para ahli blockchain mengidentifikasi Ravinder Kumar, pendiri Self Chain, sebagai tersangka arsitek dari skema penipuan ini yang sebagian besar beroperasi melalui perdagangan over-the-counter (OTC) di grup privat platform.

Perangkap yang Dirancang dengan Baik: Bagaimana Penipu Menarik Investor

Skema ini dimulai dengan sangat canggih. Penipu membuat operasi OTC kelas atas dan menyebarkannya secara strategis ke grup privat Telegram. Menurut analisis dari ahli Altcoin Alpha, bisnis ini mendapatkan dukungan dari individu yang tampaknya terpercaya dan influencer terkenal, seperti Crypto Wheels dan kapitalis ventura, yang secara signifikan meningkatkan kredibilitas operasi tersebut.

Umpan yang ditawarkan sangat menggoda: diskon hingga 50% untuk alokasi altcoin yang sedang naik daun seperti Apto, SEI, SWELL, dan cryptocurrency menjanjikan lainnya. Bagi investor, ini tampak seperti peluang luar biasa untuk akses istimewa dengan potensi pengembalian besar.

Siklus Skema Ponzi: Dari November 2024 hingga Juni 2025

Kronologi menunjukkan pola klasik dari penipuan piramida. Semuanya berjalan normal dari November 2024 hingga Januari 2025, saat investor pertama mulai menerima pengembalian nyata, menciptakan siklus validasi dan kepercayaan.

Seiring waktu, semakin banyak orang bergabung ke skema ini sementara anggota antusias mempromosikan keuntungan luar biasa yang mereka klaim peroleh. Dinamika ini mendorong ekspansi penipuan di Telegram, menarik semakin banyak modal. Namun, di balik kedok ini, beroperasi skema Ponzi klasik: pengembalian dari investor baru membiayai pembayaran kepada peserta lama.

Pada Mei 2025, tanda bahaya mulai muncul, tetapi sebagian besar diabaikan. Investor yang sedang mendapatkan uang tidak memiliki insentif untuk mempertanyakan model tersebut. Akhirnya, pada Juni 2025, skema ini runtuh ketika distribusi token berhenti secara mendadak. Operator menghilang, memberikan alasan dangkal tentang perjalanan internasional dan masalah valuta asing, hingga penipuan ini akhirnya terbongkar sepenuhnya.

Pada 19 Juni 2025, Aza Ventures, salah satu broker utama yang terdampak, secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka menjadi korban penipuan. Investigasi mengidentifikasi “Sumber 1” sebagai pelaku skema Ponzi tersebut. Selanjutnya, ditemukan bisnis penipuan terkait lainnya, mengonfirmasi operasi penipuan kripto global senilai 50 juta dolar.

Siapa di Balik Layar: Eksposur Ravinder Kumar

Awalnya, Aza Ventures merahasiakan identitas pelaku penipuan, berargumen bahwa hal ini meningkatkan peluang pemulihan dana yang diinvestasikan. Namun, para ahli blockchain seperti Altcoin Alpha dan Crypto Sleith melakukan analisis independen dan menunjukkan Ravinder Kumar, pendiri Self Chain, sebagai tersangka utama dalam penipuan di Telegram.

Yang menarik, Kumar secara tegas membantah tuduhan tersebut dan berjanji akan memberikan pernyataan klarifikasi kepada komunitas dalam waktu dekat. Namun, hingga saat ini, belum ada pembaruan signifikan yang diberikan. Kurangnya respons transparan ini hanya memperkuat kecurigaan di komunitas kripto.

Konteks Keamanan dan Mata Uang yang Terlibat

Insiden ini bukanlah kejadian tunggal dalam kalender insiden keamanan kripto. Pada periode yang sama, bursa Iran Nobitex juga menjadi sasaran serangan hacker, menunjukkan bagaimana industri menghadapi tekanan dari berbagai ancaman sekaligus. Mengenai aset yang digunakan sebagai umpan dalam penipuan di Telegram:

• SUI: Saat ini diperdagangkan di $0.95, dengan perubahan +0.36% dalam 24 jam
• NEAR: Diperdagangkan di $1.29, turun -1.38% dalam 24 jam terakhir
• SEI: Diperdagangkan di $0.06

Pelajaran Penting dan Rekomendasi Keamanan

Kasus ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: keserakahan awal menutupi tanda-tanda bahaya. Ketika keuntungan nyata diperoleh di tahap awal, investor dan bahkan profesional industri sering mengabaikan ketidakkonsistenan. Dukungan dari figur yang tampaknya dihormati secara dramatis meningkatkan kemampuan penipu untuk mendapatkan kepercayaan.

Untuk melindungi diri dari penipuan serupa, sangat penting: melakukan verifikasi independen terhadap legitimasi perantara, curiga terhadap tawaran diskon luar biasa tanpa alasan pasar yang jelas, memantau distribusi token yang dijanjikan secara ketat, dan menyadari bahwa skema Ponzi selalu runtuh ketika investasi baru habis. Penipuan di Telegram senilai 50 juta dolar ini menjadi pengingat penting bahwa tidak semua peluang “akses istimewa” adalah asli.