Lembaga Kejaksaan Hunan China Memutus Rantai Pencucian Uang Baru yang Menggunakan Perdagangan Baijiu Moutai sebagai Tutupan dan Mata Uang Virtual sebagai Saluran

Berita dari Mars Finance, pada 20 Maret, sebuah kasus penyuapan dan penyembunyian hasil kejahatan yang diajukan secara hukum oleh Kejaksaan Negeri Yueyang, Kota Xiangtan, Provinsi Hunan, China, telah diputuskan di pengadilan tingkat pertama. Sebuah jaringan pencucian uang baru yang menggunakan transaksi sake Moutai sebagai kedok dan mata uang virtual sebagai jalur telah diputus secara tuntas, dengan total kerugian lebih dari 6,84 juta yuan, dan semua delapan terdakwa dijatuhi hukuman.

Kelompok ini memiliki pembagian tugas yang jelas dan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Chen menggunakan perangkat komunikasi terenkripsi luar negeri untuk berhubungan dengan pihak atas, menerima dana hasil penipuan telekomunikasi, dan menghubungi “U Shang” untuk melakukan pertukaran dan perputaran mata uang virtual; Xie bertanggung jawab menyediakan alat kejahatan dan menghitung rincian dana; Huang menggunakan transaksi jual beli sake Moutai sebagai kedok untuk menyembunyikan jejak transfer dana; anggota lainnya membantu penyelesaian dana dan pengiriman informasi.

Kelompok ini menggunakan transaksi sake Moutai palsu sebagai tahap “pencucian uang”, menyamarkan dana hasil penipuan dari luar negeri sebagai pendapatan usaha yang sah, menukarnya menjadi mata uang virtual dan mengembalikannya ke pihak atas. Setiap kali “pencucian” dilakukan, mereka mengambil komisi ilegal sebesar 8%. Pada Desember 2023, setelah seorang korban melapor, jaringan industri hitam dan abu-abu yang tersembunyi di balik transaksi sake terkenal ini terungkap.

Setelah kejadian, Kejaksaan Negeri Yueyang melakukan penyelidikan awal, memandu aparat kepolisian mengurai aliran dana sekitar 20 juta yuan dan data elektronik dalam jumlah besar, untuk melakukan penindakan menyeluruh dan pengumpulan bukti dari seluruh rantai. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun kepada Xie dan 7 pelaku utama lainnya karena tuduhan menyembunyikan dan menyembunyikan hasil kejahatan; sedangkan Liang, yang kasusnya tergolong ringan, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun. (Huasheng Online)