BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Membongkar: Bagaimana pengusaha Rusia menggunakan cryptocurrency dan "penyelesaian lintas batas nol" menyelesaikan kerugian nilai tukar sebesar 40% dalam perdagangan dengan Iran?
Perusahaan Rusia mengembangkan transfer cryptocurrency, sistem rem underground Hawala, dan sistem penyelesaian internal untuk mengatasi kerugian akibat sistem kurs ganda Iran, berhasil mengurangi kerugian ekspor. Namun, setelah perang meletus pada tahun 2025, sistem keuangan ini sepenuhnya berhenti, mempengaruhi transaksi lintas batas dan logistik.
動區BlockTempo32menit yang lalu
CBI Menangkap Co-Founder Darwin Labs atas Penipuan $2B Bitcoin
Lembaga penyelidikan utama India telah melakukan penangkapan besar dalam salah satu kasus penipuan kripto terbesar. Badan Penyidikan Pusat telah menangkap Ayush Varshney. Co-founder Darwin Labs atas dugaan perannya dalam penipuan GainBitcoin yang besar
Pihak berwenang menghentikan Varshney di Chhatrapati
Coinfomania1jam yang lalu
YZi Labs meminta CEA Industries menanggapi masalah operasional dan menghentikan perjanjian pengelolaan aset selama 20 tahun dengan 10X Capital
YZi Labs pada 11 Maret menyatakan bahwa CEA Industries menghadapi krisis operasional, kekurangan tim manajemen kunci dan infrastruktur, serta pengawasan dewan direksi yang gagal. YZi Labs meminta dewan direksi untuk memberikan tanggapan terbuka dan menyelidiki direktur Hans Thomas, serta menghentikan perjanjian dengan 10X Capital Asset Management.
GateNews2jam yang lalu
Sebuah CEX mengajukan gugatan fitnah terkait laporan sanksi Iran di Wall Street Journal
Berita Gate, 11 Maret, sebuah CEX mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap artikel yang diterbitkan oleh The Wall Street Journal pada 23 Februari tentang sanksi Iran.
GateNews3jam yang lalu
Trùm penipu Chen Zhi menantang penarikan 127.271 BTC oleh AS
Pengusaha Kamboja Chen Zhi sedang menantang penyitaan sekitar 127.271 Bitcoin oleh pemerintah AS, mengklaim bahwa tuduhan penipuan dan pencucian uang tidak berdasar dan belum terbukti, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg.
TapChiBitcoin3jam yang lalu
Departemen Kehakiman AS menyelidiki Iran yang menghindari sanksi melalui salah satu CEX besar global, terkait dana mencurigakan lebih dari 1 miliar dolar
Gate News berita, 11 Maret, Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki bagaimana Iran memanfaatkan salah satu bursa cryptocurrency besar di dunia untuk menghindari sanksi AS. Menurut dokumen perusahaan dan sumber yang mengetahui, penyelidikan internal sebelumnya terhadap aliran dana mencurigakan sebesar lebih dari 1 miliar dolar yang dilakukan oleh bursa tersebut dihentikan, dana tersebut mengalir melalui platform ke jaringan yang mendukung organisasi teroris yang didukung Iran (termasuk Houthi di Yaman). Fokus penyelidikan adalah pada aliran dana terkait di platform tersebut dan risiko kepatuhan yang terkait.
GateNews4jam yang lalu
