Foresight News melaporkan bahwa platform analisis blockchain Bubblemaps memantau bahwa meskipun para peserta pra-penjualan Trove Markets kehilangan seluruh modal mereka, tim proyek secara diam-diam mengembalikan dana kepada para KOL. Trove mengumpulkan 11,5 juta dolar AS melalui ICO untuk membangun proyek di platform Hyperliquid, tetapi semuanya berbalik buruk. Sebelum peluncuran proyek, penyedia likuiditas eksternal Trove menjual token HYPE senilai 20 juta dolar AS; kemudian tim beralih ke platform Solana, di mana token TROVE jatuh 99% saat peluncuran, menyebabkan kerugian besar bagi peserta ICO.
Bubblemaps, melalui pemantauan dompet yang terkait dengan penyebar TROVE, menemukan bahwa satu hari setelah kejatuhan token, USDC senilai 100.000 dolar AS dan USDT senilai 350.000 dolar AS telah dipindahkan ke dompet baru yang menerima dana tambahan. Lembaga tersebut menyatakan telah mengumpulkan bukti di blockchain dan rekaman obrolan yang bocor, yang membuktikan adanya perlakuan tidak adil terhadap investor oleh pihak proyek.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Moldova menyelidiki kasus intervensi pemilihan parlemen menggunakan cryptocurrency, melibatkan jumlah sebesar 107 juta dolar AS
Pusat Anti-Korupsi Nasional Moldova mengungkapkan sebuah rencana untuk mempengaruhi pemilihan parlemen 2025 menggunakan cryptocurrency, dengan jumlah dana mencapai 107 juta dolar AS. Dana tersebut dipindahkan melalui dompet kripto non-penyimpanan ke perantara, yang kemudian menukarkannya menjadi uang tunai untuk menyuap pemilih dan mempromosikan calon. Sumber dana utama berasal dari platform kripto di Rusia dan Kirgistan.
GateNews18menit yang lalu
「Pinguin Gemuk」 Masuk ke Ritel Fisik Menimbulkan Sengketa! Merek Pakaian 70 Tahun Menggugat dengan Marah "Pelanggaraan Merek"
Perusahaan lisensi merek pakaian Amerika Original Penguin, PEI Licensing, mengajukan gugatan terhadap proyek NFT Pudgy Penguins, menuduh mereka menggunakan merek dagang "Penguin" tanpa izin, yang menyebabkan kebingungan di pasar. PEI percaya bahwa ini merusak reputasi merek dan menuntut penghentian pelanggaran hak cipta. Pudgy Penguins menyatakan bahwa mereka memiliki posisi pasar yang berbeda dari Original Penguin dan membantah tuduhan tersebut. Kasus ini menyoroti tantangan hak kekayaan intelektual yang dihadapi merek NFT dalam ekspansi ke produk fisik.
区块客47menit yang lalu
Departemen Keuangan AS Mendorong Undang-Undang yang Memungkinkan Pertukaran Crypto Membekukan Dana
Departemen Keuangan AS mengusulkan sebuah undang-undang yang memungkinkan bursa membekukan dana kripto yang mencurigakan selama penyelidikan.
Laporan tersebut mengatakan bahwa “undang-undang penahanan” akan memungkinkan platform menangguhkan transfer tanpa perintah pengadilan saat penegak hukum melakukan penyelidikan.
Departemen Keuangan juga mendesak aturan AML yang lebih jelas untuk DeFi
CryptoFrontNews6jam yang lalu
Justin Sun Menegaskan Kembali Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Kegiatan Ilegal di Tron
Pendiri TRON Justin Sun mengatakan perusahaan-perusahaannya menerapkan nol toleransi terhadap kegiatan ilegal seperti penggelapan, akses komputer tanpa izin, dan suap.
Dia mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan rumor palsu secara daring dan 'menghancurkan lembaga peradilan' hanya beberapa hari setelah dua perusahaan miliknya
CryptoNewsFlash8jam yang lalu
Anthropic menggugat pemerintah Amerika Serikat, meminta pencabutan daftar hitam dan pemulihan kontrak federal
Berita Gate News, 9 Maret, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Anthropic meminta pengadilan mengeluarkan perintah untuk mencabut daftar hitam perusahaan oleh Departemen Pertahanan AS dan memulihkan kontrak federal. Sebelumnya, Anthropic diklasifikasikan sebagai perusahaan "risiko rantai pasokan" karena menolak menghapus pelindung keamanan. Dalam gugatan tersebut, Anthropic berpendapat bahwa Amandemen Pertama Konstitusi AS melindungi hak mereka untuk menetapkan batas etika untuk teknologi mereka tanpa takut akan pembalasan.
GateNews9jam yang lalu
Departemen Keuangan AS Beralih ke AI untuk Melawan Penipuan Crypto Setelah $9B dalam Kerugian
Departemen Keuangan Amerika Serikat berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Analitik blockchain dalam memerangi penipuan terkait cryptocurrency setelah kerugian total melebihi $9 miliar.
Para pejabat berpendapat bahwa teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi pola penipuan secara dini
TheNewsCrypto10jam yang lalu
