2026-01-16 04:28:57

Sebuah putusan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat patut diperhatikan. Seorang pria berusia 54 tahun dari Washington County, Utah, Brian Garry Sewell, dihukum 36 bulan penjara federal karena terlibat dalam bisnis pertukaran uang tunai ilegal menjadi cryptocurrency dan melakukan penipuan investasi. Setelah masa hukuman selesai, dia juga harus menjalani masa pengawasan selama 3 tahun.

Seberapa serius kasus ini? Mari kita lihat angka—Sewell menipu setidaknya 17 investor dengan total sekitar 2,9 juta dolar AS. Pengadilan kemudian memutuskan dia harus membayar ganti rugi lebih dari 3,8 juta dolar AS untuk mengompensasi korban dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Selain itu, dalam akun Rockwell Capital Management yang dia kendalikan, lebih dari 5,4 juta dolar AS juga telah dipindahkan.

Yang lebih patut diwaspadai adalah metode penipuan yang digunakannya. Dari Desember 2017 hingga April 2024, selama lebih dari 6 tahun, Sewell terus-menerus menjual janji keuntungan tinggi palsu kepada investor dengan mengarang pengalaman kerjanya, latar belakang pendidikan, dan kemampuan investasi. Seberapa efektif penipuan ini? Baru pada tahun 2020, FBI Salt Lake City mulai menyelidiki dan membutuhkan hampir 5 tahun untuk membongkar kasus ini secara tuntas.

Kepala FBI dalam rangkuman kasus ini menyatakan bahwa tindakan memperoleh keuntungan melalui janji palsu ini menyebabkan trauma ekonomi yang serius bagi individu dan keluarga. Bagi para investor aset digital, kasus ini kembali mengingatkan kita—janji keuntungan tinggi seringkali menyembunyikan risiko tinggi. Sebelum berinvestasi dalam rencana terkait cryptocurrency, memverifikasi latar belakang dan sertifikasi keaslian pihak yang terlibat adalah langkah perlindungan yang penting.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

15 Suka

Hadiah
15
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

LightningLady

· 01-19 01:02

6 tahun... orang ini benar-benar kejam, benar-benar menganggap penipuan ini sebagai karir Itu lagi trik lama dengan janji palsu, dan masih ada yang percaya? Saya tidak mengerti Dibohongi sebesar 2,9 juta dolar AS, berapa banyak investor kecil yang harus dikorbankan untuk bisa mengumpulkan ini Ngomong-ngomong, mengapa kasus seperti ini selalu memakan waktu begitu lama untuk diselidiki, efisiensi FBI juga luar biasa Kalau nanti lihat ada yang menawarkan keuntungan tinggi, harus ditanya dengan jelas, rasanya sekarang penipu lebih banyak daripada investor asli Itulah mengapa saya selalu bilang jangan menanamkan uang ke lembaga yang belum pernah didengar, benar-benar tidak salah

Lihat AsliBalas0

TokenRationEater

· 01-19 01:00

6 tahun! Teman ini benar-benar memiliki kemampuan akting tingkat tinggi, tidak heran sudah menipu selama ini Itu lagi-lagi trik lama dengan janji hasil tinggi, investor harus lebih berhati-hati Hanya berhasil mengungkap kasus senilai 2,9 juta dolar AS, efisiensi FBI memang agak lambat... Inilah mengapa saya tidak pernah tertarik dengan janji hasil dari proyek yang tidak dikenal, terlalu berisiko Sewell ini kerugiannya lebih besar, 3 tahun penjara + denda 380 ribu dolar, untuk apa? Setiap kali melihat kasus seperti ini, saya selalu merasa, due diligence benar-benar tidak boleh diabaikan, teman-teman Cerita lain yang dipicu oleh keserakahan yang berbalik, bahan pelajaran tingkat buku teks

Lihat AsliBalas0

MainnetDelayedAgain

· 01-16 04:56

Lebih dari 6 tahun belum tertangkap, seni "penundaan" si bro ini memang layak direkomendasikan masuk Guinness World Records... Menurut database, sudah 6 tahun 4 bulan sejak janji penipuan pertama kali dibuat, dan baru saja FBI menelan "kue" yang dibuat oleh proyek tersebut, sungguh seni waktu yang nyata

Lihat AsliBalas0

MEVEye

· 01-16 04:55

6 tahun啊，这 broder penipuan ini ternyata tidak terdeteksi selama ini... Menunjukkan terlalu sedikit orang yang memantau pasar --- 290 juta dolar AS jumlah penipuan mulai dari, masih harus bayar 380 juta dolar AS, inilah harga keadilan Amerika Serikat --- Lagi-lagi trik janji hasil tinggi, penipu investasi yang selalu berganti kulit tidak pernah merasa lelah --- Tunggu dulu, ke mana aliran dana sebesar 540 juta dolar AS? Ini yang sebenarnya penting --- Dari tahun 17 menipu sampai tahun 24, data di blockchain kita benar-benar tidak bisa dicek? --- Katanya garis pertahanan adalah KYC, tapi ternyata banyak orang tetap tertipu, apa sebenarnya yang mereka cari? --- Baru terungkap setelah 6 tahun... efisiensi FBI benar-benar... --- Jenis tikus kecil ini merusak kepercayaan banyak pemula terhadap investasi, sangat melelahkan --- Janji hasil tinggi selalu menjadi bendera merah utama, itu pengetahuan dasar, teman-teman --- Yang paling berkesan adalah latar belakang pendidikan yang dibuat-buat itu, ciri khas penipu profesional

Lihat AsliBalas0

EntryPositionAnalyst

· 01-16 04:46

6 tahun ya... Teman ini benar-benar mengasah teknik penipuan, 2,9 juta dolar AS hilang begitu saja --- Lagi satu skema lama dengan janji hasil tinggi, masih ada yang percaya, DYOR teman-teman --- 540 juta dolar AS dalam aliran dana bisa disembunyikan selama ini? Rasanya deteksi AML juga harus refleksi dan evaluasi --- Dari 2017 sampai 2024, FBI butuh 5 tahun baru menyadari, efisiensinya agak... --- Benar-benar cuma bikin latar belakang dan pamer, dulu di dunia koin pasti sudah jadi operasi rutin --- Uang ganti rugi 3,8 juta... Korban mungkin cuma bisa mendapatkan sepersepuluhnya, kenyataannya memang begitu keras --- Nama Rockwell Capital Management terdengar resmi, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa, ingat itu --- Setiap kali melihat kasus seperti ini, aku teringat orang-orang di sekitarku yang tertipu, benar-benar cuma satu kalimat dan langsung menyerah --- 36 bulan? Hukuman ini terasa agak ringan, 2,9 juta dolar AS belum cukup keras? --- Lagi-lagi mengingatkan kita untuk DYOR, tapi orang yang benar-benar tertipu sudah lupa KYC di belakang kepala

Lihat AsliBalas0