Waspada! Brasil membongkar kasus penipuan investasi cryptocurrency besar-besaran, kerugian satu orang mencapai 4,3 juta real

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Brasileiro perde R$ 4,3 milhões em golpe com criptomoedas; 3 são presos Tautan Asli: 巴西南里奥格兰德州民警于周二（13日）启动"海市蜃楼行动"，打击一场通过虚假加密货币投资承诺实施的诈骗，该案造成至少一名受害者损失超过430万雷亚尔，可能涉及全国多个州的数十名受害者。

该案由网络犯罪特别调查分局调查，隶属于州网络犯罪打击部门，涉嫌欺诈、电子欺诈、犯罪结社和洗钱等罪名。

迄今为止，已逮捕三人。共执行了125份司法令状，涉及圣保罗州和戈亚斯州，包括5份逮捕令、冻结85个银行账户、查封豪车，以及冻结加密资产钱包。

行动中，警方缴获了数千张电话卡、手机、电脑和豪车，这些被认定为犯罪活动的工具和产品。

诈骗如何运作

根据调查，诈骗始于社交媒体上承诺股市高回报的赞助广告。受害者点击广告后被引导进入聊天群组，所谓的投资者在其中分享收益报告和财务建议，营造信任氛围。

随后，参与者被诱导通过欺诈投资平台进行加密货币交易，该平台由诈骗分子自己控制。

根据负责此案的警官伊莎多拉·加利安的说法，受害者的资金最初通过即时转账（Pix）转入该犯罪集团使用的公司账户。随后，这些资金据称在虚假平台内转换为加密资产，其中余额和利润被人为夸大以刺激更多投入。

"在虚假利润周期后，会出现突然的、无法解释的损失，始终被归咎于受害者本身的所谓操作错误，"该警官解释道。

调查已确认单个受害者的损失超过430万雷亚尔，但警方推测全国至少还有40名其他受害者遭受损害，这可能大幅提高总体财务损失。

怀疑该计划以结构化方式运作，分工明确，大量使用技术手段来阻碍资金追踪。

该警官表示，此案凸显了在面对快速获利承诺时需要谨慎，特别是在加密货币市场。"尤其是在加密货币市场中的超常利润承诺应该被视为极其可疑。在投资任何金额之前，必须核实该公司是否在监管机构（如证券委员会和中央银行）正式注册，"她警告道。

"海市蜃楼行动"得到了圣保罗州和戈亚斯州民警的支持，调查仍在进行中，以确认其他涉案人员、追踪挪用资金并查明该诈骗的真实规模，该诈骗利用社交媒体、数字平台和加密资产的结合来欺骗投资者。