Di Turki, ada transfer uang melebihi 200 ribu lira, sebuah kewajiban baru diberlakukan: menjelaskan tujuan setiap transfer sekarang menjadi keharusan. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan dan memerangi pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Perubahan ini penting bagi pengguna yang melakukan penarikan dari kripto ke fiat atau transaksi dengan jumlah besar. Saat memberikan penjelasan transaksi, diperlukan informasi yang jelas dan akurat. Keuntungan investasi, pendapatan komersial, pembayaran utang - menunjukkan tujuan sebenarnya dari transaksi menjadi wajib.

Para pelaku industri telah memulai proses kepatuhan. Mereka yang akan melakukan transaksi besar harus mempertimbangkan persyaratan baru ini sebelumnya.