Jenis pola operasi ini sebenarnya adalah permainan tipuan untuk memanipulasi pasar secara tipuan. Mari kita uraikan seluruh prosesnya.

Penipu terlebih dahulu mendapatkan akses transaksi ke sebuah akun dengan volume dana besar (hanya hak transaksi, hak penarikan dana dipegang oleh korban). Kemudian mereka menggunakan beberapa akun kecil di bawah nama mereka sendiri untuk membuka posisi secara bersamaan—dana yang diinvestasikan kecil, tetapi cukup untuk mendukung operasi utama.

Selanjutnya, mereka menggunakan akun besar yang dikendalikan tersebut untuk secara agresif menarik harga, menciptakan ilusi terobosan pasar. Harga koin melonjak, pasar mengikuti tren. Pada saat ini, akun kecil menutup posisi dengan keuntungan, sambil menarik dana dan melarikan diri, serta melakukan short selling secara berbalik, menunggu saat akun besar menerima posisi dan melakukan penurunan harga secara besar-besaran.

Akhirnya, akun besar kembali dihantam, penipu melarikan diri dengan keuntungan dari akun kecil, sementara korban hanya tersisa akun besar yang telah dikendalikan dan kerugian. Seluruh rantai ini dari awal hingga akhir, inti utamanya adalah memanfaatkan ketidakseimbangan informasi dan perbedaan hak akses akun untuk melakukan manipulasi bersama.

Jenis penipuan ini sangat umum terjadi pada mata uang kripto yang sering dipermainkan secara tipuan, dan peserta harus waspada terhadap sinyal transaksi abnormal yang melibatkan banyak akun yang terhubung.