Penasehat Pasar Saham Palsu Mencuri $188K dari Investor India Melalui Penipuan Telegram yang Rumit

Sumber: KriptoNewsNet Judul Asli: Penasehat pasar saham palsu mencuri $188K dari investor India Tautan Asli: Seorang investor India telah kehilangan lebih dari Rs. 1,69 crore ( sekitar $188,000) kepada kriminal yang menyamar sebagai penasihat pasar saham. Investor India yang berbasis di Hyderabad ini telah mendaftarkan keluhan kepada Polisi Kejahatan Siber Hyderabad, yang sejak itu telah meluncurkan penyelidikan ke dalam kasus ini.

Bagaimana Penipuan Terjadi

Menurut polisi India, korban berusia 38 tahun dari Basheerbagh ditambahkan ke saluran Telegram pada bulan Oktober oleh administrator yang berpura-pura sebagai analis pasar saham. Para penjahat mengklaim bahwa mereka bekerja untuk sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura, menjanjikan untuk membantu investor menghasilkan uang dari pasar saham dan aset digital. Anggota lain dalam obrolan membanjiri dengan tangkapan layar dari hasil investasi mereka, sebuah taktik yang dirancang untuk meyakinkan rekrutan tentang legitimasi program tersebut.

Para penipu kemudian meminta korban untuk mendaftar di sebuah platform yang mirip dengan portal perdagangan yang sah. Setelah mendaftar, korban diharuskan untuk menyelesaikan verifikasi KYC secara online untuk menangkap rincian pribadi mereka. Korban melakukan setoran pertamanya melalui UPI pada 15 Oktober, dan dua hari kemudian, ia dapat menarik penghasilannya—sebuah langkah yang memberinya kepercayaan diri untuk menginvestasikan jumlah yang lebih besar.

Selama beberapa bulan berikutnya, korban melakukan setoran total lebih dari Rs. 1,68 crore dalam 21 transaksi, mengirimkan dana ke berbagai rekening bank yang diberikan oleh para penjahat, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Steven, Viswanath, dan Mary. Para penjahat meyakinkannya bahwa dia sedang mengakumulasi keuntungan melalui investasinya. Selain itu, para penjahat memanipulasi situs web mereka untuk menampilkan angka keuntungan palsu, semakin meyakinkan korban bahwa investasinya menghasilkan imbal hasil.

Perangkap Penarikan

Masalah dimulai ketika korban mencoba menarik dananya. Para penjahat kemudian meminta biaya tambahan, mengklaim bahwa ia perlu membayar pajak dan deposit kepatuhan untuk mengakses uangnya. “Mereka menolak penarikan kecuali saya membayar pajak berturut-turut dan deposit kepatuhan,” kata korban.

Setelah korban menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar permintaan sebesar Rs. 60 lakh, para penjahat mengurangi permintaan mereka menjadi Rs. 30 lakh. Pada titik inilah korban menyadari bahwa dia sedang ditipu dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang.

Investigasi Polisi

Polisi India telah mendaftarkan kasus tersebut di bawah beberapa pasal dari Undang-Undang TI dan Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), termasuk tuduhan terkait kejahatan terorganisir, penipuan, penipuan dengan penyamaran, pemalsuan, dan menggunakan dokumen palsu.

Polisi India telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengejar penjahat siber dan pencuri crypto. Investigasi terbaru telah mengidentifikasi jaringan pencucian uang besar yang mengalirkan hasil kejahatan melalui saluran perbankan tradisional dan platform cryptocurrency, dengan pihak berwenang menyita dana yang disimpan di banyak rekening bank dan dompet di berbagai platform sebagai bagian dari operasi yang sedang berlangsung.