Detektif on-chain mengungkap kasus besar senilai 91 juta USD BTC: Metode penipuan sosial yang semakin canggih

Analisis Chain ZachXBT baru-baru ini mengungkapkan sebuah kejadian pencurian besar yang mengguncang dunia kripto—pada 19 Agustus, seorang korban kehilangan 783 Bitcoin dalam penipuan rekayasa sosial yang sangat cermat, senilai 91 juta dolar AS pada harga saat itu.

Detail Penipuan: Trik Lama Menyamar Sebagai Layanan Pelanggan

Menurut data on-chain, peretas menyamar sebagai identitas layanan pelanggan bursa dan dompet perangkat keras, menghubungi korban melalui telepon atau email. Dana yang dicuri kemudian mengalir ke Wasabi mixer (sebuah dompet privasi), berusaha mengaburkan jalur pelacakan dana.

Informasi Perdagangan Kunci:

• Hash transaksi pencurian koin: da598f2a941ee3c249a3c11e5e171e186a08900012f6aad26e6d11b8e8816457
• Alamat yang terlibat: bc1qyxyk4qgyrkx4rjwsuevug04wahdk6uf95mqlej

ZachXBT mengungkapkan jaringan pencucian uang yang rumit melalui pemetaan blockchain yang detail — dana dipindahkan melalui beberapa mixer koin, berusaha memecahkan jejak yang dapat dilacak.

Panduan Anti-Penipuan: Waspadai Telepon “Resmi”

Ini bukan kasus yang terpisah. Dalam sebuah kasus yang baru-baru ini diungkap oleh polisi Inggris, penipu menyamar sebagai petugas polisi, mengklaim telah menangkap tersangka yang memiliki dokumen identitas korban, dan mengarahkan korban untuk masuk ke situs palsu dan memasukkan frase kunci pribadi—akibatnya 2,8 juta dolar AS BTC lenyap dalam sekejap.

Saran anti-penipuan dari ZachXBT:

• Setiap panggilan/email dianggap sebagai penipuan secara default
• Jangan pernah memasukkan kunci privat atau frasa pemulihan di situs web yang tidak dikenal
• Resmi tidak akan meminta verifikasi informasi identitas secara proaktif
• Jika mencurigakan, segera verifikasi di situs resmi, bukan mengklik tautan email.

Tren Penipuan Baru: Deepfake + Peningkatan Phishing

Penipuan sosial saat ini tidak hanya terbatas pada telepon, tetapi juga mencakup:

• Situs phishing yang meniru platform terkenal seperti Coinbase
• Penipuan berita palsu yang mengatasnamakan media seperti BBC, WalesOnline
• Menggunakan teknologi deepfake untuk membuat video palsu

Dunia di atas rantai tidak dapat dibatalkan, begitu kunci pribadi bocor, dana akan hilang dalam sekejap. Kasus pencurian senilai 91 juta dolar ini kembali mengingatkan semua pemegang koin: perlindungan teknologi itu penting, tetapi perlindungan manusia juga sama pentingnya.