AirBit Club: Penipuan kripto yang menghilangkan $100 juta

Pablo Rodríguez, salah satu pendiri skema piramida AirBit Club, baru saja menerima hukumannya yang setimpal: 12 tahun penjara + 3 tahun lagi masa percobaan.

Bagaimana penipuan itu berfungsi?

Semua terlihat indah: AirBit Club dipasarkan sebagai klub pemasaran multi-level cryptocurrency dengan “keuntungan yang dijamin” dan “pengembalian pasif harian”. Para pendiri (Rodríguez dan Dos Santos) bepergian ke seluruh dunia mengorganisir acara mewah, presentasi glamor, semua untuk meyakinkan orang agar membeli “keanggotaan”.

Korban pergi ke portal online di mana mereka melihat keuntungan yang diduga terkumpul… yang tentunya semuanya palsu. Sementara itu, para penipu sedang menikmati uang pengguna.

Realitas di balik layar:

• Tidak ada transaksi kripto yang nyata
• Ketika seseorang mencoba untuk menarik, mereka dikenakan biaya lebih dari 50%
• Beberapa mencoba menarik dana mereka dan hanya menutup akun mereka
• Lainnya menerima alasan terkait COVID-19

Hasil akhir: lebih dari $100 juta menghilang. Rodríguez dan bandanya mengantongi semuanya sambil merekrut lebih banyak korban.

Kesimpulan: Jika terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan (pengembalian yang dijamin, uang mudah), kemungkinan itu memang demikian. Kasus ini adalah pengingat mengapa melakukan due diligence sangat penting dalam kripto.