Pendiri AirBit Club dijatuhi hukuman 12 tahun penjara: bagaimana penipuan skema piramida enkripsi senilai 100 juta dolar AS beroperasi

Satu lagi kasus penipuan enkripsi telah berakhir. Salah satu pendiri AirBit Club, Pablo Rodríguez, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh pengadilan Amerika karena kejahatan penipuan elektronik, ditambah 3 tahun masa percobaan. Kasus penipuan global ini melibatkan jumlah lebih dari 100 juta dolar.

Bagaimana cara menipunya?

AirBit Club didirikan pada tahun 2015, yang tampaknya adalah “enkripsi penambangan + klub perdagangan”, namun sebenarnya adalah model skema pon standar:

• Mempromosikan “jaminan keuntungan”, menarik korban untuk membeli keanggotaan klub
• Berkomitmen untuk pendapatan pasif harian, dividen penambangan
• Membangun situs portal online palsu yang menampilkan saldo akun fiktif

Bagaimana cara menghabiskan yang diperoleh?

Tidak ada transaksi enkripsi yang nyata. Tim pendiri (termasuk Rodríguez, Dos Santos, dan lainnya) secara langsung menyalahgunakan dana investasi untuk:

• Membeli barang mewah
• Mengorganisir seminar keliling global dan pameran mewah
• Terus merekrut korban baru

Ini adalah skema Ponzi yang khas—menggunakan uang dari pendatang baru untuk menutupi “keuntungan” palsu bagi para investor sebelumnya.

Korban Mengalami

Yang paling menyakitkan adalah tahap penarikan:

• Ingin menarik? Biaya lebih dari 50%
• Mengeluh tentang keterlambatan dan berbagai alasan penundaan
• Beberapa orang bahkan ditutup akunnya karena “alasan terkait pandemi”, uang hilang begitu saja.

Peringatan

Kasus ini sekali lagi membuktikan: penipuan di bidang enkripsi = skema piramida tradisional + kulit blockchain. Apabila menemui janji “jaminan keuntungan” “pendapatan pasif” seperti ini, 99% adalah jebakan. Kasus hukum di AS ini memiliki arti referensi bagi investor global.