Identitas misterius Whale terungkap: Kisah CEO pertukaran di balik penjualan BTC senilai 4,2 miliar dolar.

【Blok Hukum】Pada 12 Oktober, detektif on-chain Eye menerbitkan analisis yang menyatakan, "Sebuah penyelidikan identifikasi terhadap Whale Hyperliquid yang misterius (memegang lebih dari 100.000 BTC). Baru-baru ini, dia telah menjual Bitcoin (BTC) senilai lebih dari 4,23 miliar dolar AS untuk ditukar dengan Ether (ETH), dan dia juga yang telah melakukan short order Bitcoin senilai 735 juta dolar AS di platform yang sama. Selama bulan Agustus dan September, dia telah menjual lebih dari 35.000 BTC untuk ditukar dengan ETH melalui Spot dan Perpetual Futures di Hyperliquid menggunakan serangkaian dompet Bitcoin."

Ia akan mempertaruhkan ETH dalam jumlah besar, dan dana yang dideploy berasal dari Dompet 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, sementara dana yang diterima Dompet tersebut awalnya berasal dari ereignis.eth di jaringan BSC. Setelah kontrak staking dideploy, Dompet pertama yang berinteraksi dengannya adalah ereignis.eth, yang menyetor 32 koin ETH ke dalam kontrak.

Penyelidikan lebih lanjut terhadap alamat ereignis.eth menemukan bahwa itu juga terikat pada domain ENS kedua garrettjin.eth, yang sesuai dengan pengguna X @GarrettBullish. Garrett Jin lulus dari Boston University dengan gelar di bidang ekonomi pada tahun 2008. Dia magang dan bekerja di China Construction Bank dari 2008 hingga 2011. Pada tahun 2012, ia mendirikan perusahaan pertamanya Da Yo Trading (HK), yang beroperasi hingga 2014. Kemudian, ia memasuki industri kripto dan menjabat sebagai direktur operasi di suatu platform perdagangan sebelum tahun 2015. Setelah itu, ia pindah ke Frankfurt, Jerman, dan bersama orang lain mendirikan platform medis FuLang Medical Germany GmbH, tetapi mengundurkan diri pada tahun 2017.

Antara tahun 2017 hingga 2020, Garrett menjabat sebagai CEO di suatu platform perdagangan. Platform perdagangan tersebut kemudian terlibat dalam skandal karena diduga memalsukan volume perdagangan, dan pada tahun 2023 mendapat peringatan dari Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) karena beroperasi secara ilegal tanpa terdaftar. Pada bulan Februari 2024, kunci privat dompet panas platform tersebut bocor, sekitar 57 juta dolar aset dipindahkan tanpa penjelasan yang jelas. Setelah itu, situs web tidak dapat diakses, penarikan dibekukan, dan operasi sepenuhnya dihentikan. Pada bulan Juli tahun yang sama, platform tersebut mengklaim timnya telah diselidiki oleh polisi di Jiangsu, China, dan rencana hanya untuk pengguna yang telah menyelesaikan KYC untuk melakukan penarikan, serta menghentikan semua perdagangan dan pengisian ulang untuk "perbaikan menyeluruh".

Kepemilikan Bitcoin besar dari Whale ini sebagian besar ditarik dari berbagai platform perdagangan 7~8 tahun yang lalu, membentuk jalur mencurigakan yang terkait dengan beberapa peristiwa di platform perdagangan tertentu di masa lalunya. Garrett juga merupakan pendiri platform layanan staking ETH tidak terkelola (sejak 2024), yang menyediakan layanan staking ETH tidak terkelola untuk institusi.

Saat ini, alamat Garrett masih memegang 46.295 BTC (sekitar 5,19 miliar dolar AS berdasarkan harga saat ini).