Gate Menghadapi Penalti Substansial dari Bank Sentral Belanda

Pertukaran cryptocurrency global Gate telah dikenakan denda sebesar €2,25 juta ($2,6 juta) oleh Bank Nasional Belanda (DNB) karena beroperasi tanpa pendaftaran yang tepat di Belanda.

Pengumuman DNB pada hari Rabu mengungkapkan bahwa Gate, yang sebelumnya beroperasi di bawah nama perusahaan yang berbeda, menyediakan layanan kripto di Belanda antara Juli 2023 dan Agustus 2024 tanpa mematuhi persyaratan pendaftaran yang wajib.

Pada tahun 2020, pemerintah Belanda menerapkan regulasi yang mengharuskan bisnis kripto untuk mendaftar, dengan tujuan untuk menyelaraskan sektor aset digital dengan protokol anti pencucian uang (AML) negara tersebut.

Tindakan ini mengikuti sanksi serupa yang dikenakan pada pertukaran lain untuk pelanggaran yang sebanding. Misalnya, satu platform dikenakan denda €2,85 juta, sementara yang lain menghadapi denda €4 juta karena gagal memenuhi standar regulasi yang sama.

Seorang perwakilan Gate menyatakan melalui email, "Sanksi ini berkaitan dengan masalah pendaftaran di masa lalu yang telah sepenuhnya ditangani, tanpa dampak yang merugikan bagi pengguna kami."

Gate Mengatasi Tantangan Regulasi Alamat di 2025

Pertukaran, yang didirikan pada tahun 2017, menginformasikan kepada wartawan bahwa ini adalah denda terendah yang pernah dikenakan oleh DNB terhadap platform perdagangan besar. Seorang juru bicara perusahaan mencatat bahwa hukuman tersebut dikurangi karena langkah-langkah korektif Gate, termasuk mentransfer pengguna Belanda ke entitas Eropa mereka yang sepenuhnya mematuhi peraturan Markets in Crypto Assets (MiCA).

Namun, ini menandai sanksi regulasi ketiga yang dihadapi Gate tahun ini. Pada bulan Februari, entitas luar negeri platform tersebut diperintahkan untuk membayar denda $504 juta di Amerika Serikat setelah pihak berwenang menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan.

Investigasi melaporkan bahwa antara 2018 dan awal 2024, Gate memproses lebih dari $1 triliun dalam transaksi untuk pelanggan AS, meskipun secara resmi membatasi akses ke platformnya. Transaksi ini termasuk lebih dari $5 miliar dalam perdagangan yang terkait dengan kegiatan ilegal dan operasi mencurigakan.

Audit kepatuhan 2023 mengungkapkan masalah sistemik, yang mengakibatkan sanksi sebesar €1,1 juta ($1,2 juta) pada bulan April dari Unit Analisis Intelijen Keuangan (FIAU). FIAU menggambarkan beberapa dari kegagalan ini sebagai "serius dan sistematis."

Sebagai tanggapan, Gate berjanji untuk meningkatkan praktik kepatuhannya di tahun-tahun mendatang.

Selama periode yang sama, sebuah badan regulasi di sebuah negara Asia mengajukan pengaduan kriminal terhadap pertukaran dan beberapa individu, menuduh operasi platform aset digital yang melanggar regulasi lokal yang diberlakukan pada tahun 2018.

Pada awal Januari, otoritas keuangan Eropa menjatuhkan denda sebesar €304.000 kepada Gate karena ketidakpatuhan terhadap regulasi tertentu yang tidak disebutkan. Sebagai bagian dari kesepakatan penegakan, pertukaran berkomitmen untuk menunjuk pihak ketiga independen untuk meninjau kerangka tata kelolanya.

Selain sanksi finansial, sebuah outlet berita besar melaporkan pada bulan Maret bahwa otoritas Eropa sedang menyelidiki apakah para peretas telah memanfaatkan alat Web3 Gate untuk mencuci dana dari pencurian sebesar $1,5 miliar dari platform perdagangan lainnya.

Kolaborasi Internasional dalam Memerangi Kegiatan Kripto Ilegal

Dalam perkembangan terpisah, otoritas Belanda dan AS mengumumkan pada hari Minggu tentang penutupan yang sukses terhadap VerifTools, sebuah pasar online yang menjual dokumen identifikasi palsu.

Menurut pernyataan resmi, pasar tersebut menerima pembayaran cryptocurrency untuk dokumen palsu, dengan harga mulai dari $9. Penyelidik melaporkan menyita dua server fisik di Amsterdam, bersama dengan 21 server virtual yang mendukung operasi ilegal tersebut.