Otoritas regulasi keuangan global memperkuat kerja sama internasional untuk memberantas tindakan penipuan lintas batas.

Baru-baru ini, sebuah lembaga pengawas keuangan terkenal di dunia mengumumkan pembentukan kelompok kerja lintas batas khusus untuk menangani masalah penipuan keuangan internasional yang semakin kompleks. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik manipulasi pasar seperti "Pump and Dump", sekaligus memberantas tindakan ilegal lain yang merugikan kepentingan investor.

Pernyataan resmi yang dirilis oleh lembaga tersebut menyatakan bahwa pembentukan kelompok kerja lintas batas ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja anti-penipuan dan memperkuat upaya penegakan hukum. Kelompok kerja ini akan fokus pada tindakan ilegal lintas batas yang dapat merugikan hak-hak investor domestik dan membantu pihak berwenang terkait dalam melakukan penyelidikan.

Kelompok Kerja Khusus Lintas Batas: Fokus pada Perilaku Melanggar Hukum Entitas Asing

Dilaporkan bahwa tim lintas batas yang baru dibentuk akan memprioritaskan penyelidikan terhadap perilaku perusahaan asing yang diduga melanggar peraturan sekuritas setempat, terutama metode manipulasi pasar seperti "Pump and Dump". Teknik ini biasanya melibatkan tim investasi (kadang-kadang dari pihak penerbit token) yang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, menciptakan kepanikan pembelian, sehingga mengangkat harga aset. Ketika harga mencapai puncaknya, tim ini akan menjual aset yang dimiliki, menyebabkan harga jatuh drastis, dan investor biasa menderita kerugian.

Perlu dicatat bahwa dalam beberapa bulan terakhir, beberapa lembaga pengawas, termasuk lembaga pengawas perdagangan berjangka komoditas, telah mengeluarkan peringatan kepada investor mengenai tindakan penipuan semacam ini, terutama yang ditujukan kepada peserta pasar криптовалют. Lembaga pengawas tidak hanya memperingatkan investor ritel untuk waspada terhadap penipuan semacam ini, tetapi juga menjelaskan secara rinci cara mengenali tindakan penipuan tersebut.

Meskipun regulator berulang kali mendesak investor untuk berhati-hati dan melakukan due diligence saat berpartisipasi dalam proyek keuangan yang baru muncul, mereka juga secara tegas menyatakan bahwa kelompok kerja akan dengan tegas mengejar tindakan yang melanggar peraturan. Selain itu, regulator juga akan memantau secara ketat lembaga intermediari yang membantu perusahaan-perusahaan mencurigakan untuk memasuki pasar modal dalam negeri, seperti auditor dan underwriter.

Fokus Kerja: Risiko Khusus yang Dibawa oleh Perusahaan Asing

Menurut lembaga tersebut, kelompok kerja juga akan fokus memeriksa kemungkinan pelanggaran undang-undang sekuritas oleh perusahaan-perusahaan dari negara tertentu (seperti daerah dengan tingkat kontrol pemerintah yang tinggi), karena perusahaan di daerah ini sering kali membawa risiko unik bagi investor.

Ketua lembaga tersebut dalam membahas inisiatif baru ini menyatakan: "Kami menyambut perusahaan dari seluruh dunia untuk memasuki pasar modal kami, tetapi kami tidak akan mentolerir upaya apa pun untuk menggunakan batas internasional untuk menghindari regulasi dan merugikan kepentingan investor, baik itu perusahaan, lembaga perantara, pengawas, atau spekulan. Kelompok kerja khusus yang baru dibentuk akan mengintegrasikan sumber daya penyelidikan kami dan menggunakan semua alat yang tersedia untuk memerangi penipuan lintas negara."

Ketua juga menekankan bahwa ia telah meminta semua departemen internal lembaga untuk bekerja sama menghadapi tantangan ini. "Saya telah menginstruksikan staf dari berbagai departemen, termasuk keuangan perusahaan, audit, analisis risiko ekonomi, pasar perdagangan, dan urusan internasional, untuk mempertimbangkan dan mengusulkan langkah-langkah yang dapat lebih baik melindungi kepentingan investor, termasuk penyusunan panduan pengungkapan informasi baru dan penyesuaian aturan yang diperlukan," tambahnya.

Kepala lembaga penegak hukum juga memberikan pandangannya tentang misi dan harapan kelompok kerja. Dia menyatakan: "Kelompok kerja lintas batas akan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya dan keahlian lembaga penegak hukum untuk memerangi manipulasi pasar internasional dan tindakan penipuan. Kami merasa terhormat dapat terlibat dalam pekerjaan yang sangat penting ini untuk menegakkan peraturan sekuritas dan melindungi kepentingan investor dalam negeri."