Pertukaran kripto Rusia melanjutkan operasi setelah penggerebekan polisi bulan September

Biro pertukaran kripto, yang baru-baru ini digeledah oleh polisi di ibu kota Rusia, telah sebagian atau sepenuhnya melanjutkan kegiatan, menurut seorang pengacara yang terlibat dalam kasus kripto.

Perusahaan perdagangan koin yang beroperasi dari pusat bisnis yang terkenal di Moskow menjadi sasaran dalam beberapa penggerebekan selama beberapa minggu terakhir, dengan yang terbaru menghasilkan penyitaan uang tunai dan perangkat keras.

Bursa kripto Rusia sudah beroperasi lagi

Pengganti cryptocurrency yang berbasis di Pusat Bisnis Internasional Moskow, yang umumnya dikenal sebagai Kota Moskow, telah kembali beroperasi.

"Situasi dengan kantor pertukaran semakin membaik. Bahkan yang dikunjungi oleh 'para pria berseragam' sekarang sudah beroperasi," kata Denis Mayasov, pengacara di firma hukum Legal Crypto, kepada outlet berita kripto berbahasa Rusia.

Dua platform perdagangan kripto terkena dampak dalam serangkaian penggerebekan penegakan hukum terbaru, dengan otoritas Rusia dilaporkan meluncurkan penyelidikan terhadap dugaan penghindaran modal pada akhir September.

Mengomentari masalah tersebut dalam program podcast pada hari Senin, Mayasov mengungkapkan:

"Satu platform terbuka hari ini. Itu mulai berfungsi hampir segera. Dengan yang lainnya, penarikan tidak aktif, tetapi aplikasi berfungsi dengan normal."

Menjelang akhir bulan lalu, dilaporkan bahwa platform-platform tertentu ini telah disita, di mana pihak berwenang menyita uang tunai fiat dan peralatan.

Kemudian diklaim bahwa "semua bursa crypto di Kota Moskow telah ditutup," setelah kunjungan polisi ke kantor-kantor, menonaktifkan setoran dan penarikan offline.

Mayasov mencatat bahwa meskipun ini bukan keadaan yang sebenarnya, "serangan itu begitu intens sehingga tidak ada yang siap menghadapinya." Ahli hukum tersebut menambahkan bahwa polisi bertindak "secara paksa, kasar" dan mengonfirmasi:

"Memang, sejumlah besar uang tunai dan peralatan, termasuk laptop, ponsel, dan perangkat komunikasi lainnya, disita."

pemerintah Rusia mengejar 'droppers' dan bos mereka

Sementara Rusia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur beberapa aktivitas kripto, seperti penambangan, yang diakui sebagai aktivitas bisnis legal pada tahun 2024, lainnya, seperti perdagangan, tetap sebagian besar di luar hukum, kecuali untuk "rezim hukum eksperimental" yang terbatas yang digunakan oleh perusahaan Rusia untuk menghindari sanksi.

Layanan keamanan Rusia mulai menggerebek kantor pertukaran kripto musim gugur lalu, ketika mereka menggeledah sejumlah lokasi di lebih dari selusin daerah Rusia, membuka penyelidikan kriminal terkait dugaan aktivitas perbankan dan pembayaran ilegal.

Menurut Denis Mayasov, lonjakan tiba-tiba dalam aktivitas polisi menjelang akhir tahun ini sebagian besar terkait dengan pihak berwenang yang mengejar "droppers," yang biasa disebut sebagai pengantar uang di Rusia, dan pengawas mereka, daripada orang-orang yang terlibat dalam penghindaran modal, seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Penjatuh sering dieksploitasi oleh penipu yang menggunakan rekening bank dan kartu yang terdaftar atas nama mereka untuk memproses transaksi ilegal dan mencuci uang kotor. Pengacara tersebut mengomentari:

"Anda dapat menemukan banyak uang tunai dan kartu yang terdaftar atas nama yang tidak dikenal ... Hari ini, para petugas sedang aktif mencari 'operator penurun'."

Namun, komunitas kripto Rusia khawatir bahwa serangkaian perubahan legislasi dan langkah-langkah lain, yang tampaknya menargetkan fenomena kriminal ini, sebenarnya justru merugikan pedagang kripto biasa di negara tersebut.

Mayasov menekankan bahwa meskipun saat ini tidak ilegal di Rusia, perdagangan kripto peer-to-peer adalah risiko tinggi, karena transaksi yang terkait dapat ditandai sebagai mencurigakan.

Pedagang P2P mungkin memiliki masalah dengan hukum dan menjadi sasaran seperti platform pertukaran yang mereka gunakan, dia memperingatkan, juga menyarankan mereka untuk memastikan pajak mereka dibayar.

Diminta untuk mengomentari masa depan bursa kripto di Rusia, Mayasov memprediksi bahwa pasar akan segera terpusat dan diawasi ketat oleh negara.

"Lima hingga 10 platform akan muncul yang akan beroperasi di bawah naungan sentralisasi melalui saluran perbankan dan dengan dukungan pemerintah," jelasnya.

Pada bulan Agustus, sekelompok pembuat undang-undang mendesak Bank Rusia untuk memberikan otorisasi peluncuran platform perdagangan kripto berlisensi. Proposal mereka merinci bahwa ini harus menjadi "jaringan bursa cryptocurrency legal dengan kehadiran fisik dan persyaratan yang jelas untuk pekerjaan mereka."