Rangkaian Pencucian Uang Kripto Taiwan Terungkap: $10M Operasi Terkait Jaringan Penipuan Kamboja

Sebuah operasi pencucian uang cryptocurrency yang signifikan telah dibongkar oleh otoritas Taiwan, menurut laporan terbaru dari Taiwan. Departemen investigasi Kota Taoyuan telah berhasil menindak sebuah skema pencucian uang mata uang virtual besar yang terkait dengan sindikat penipuan Kamboja. Kejaksaan Distrik Taichung telah mengajukan gugatan terhadap tersangka utama, Qiu Mingci, dan 10 kaki tangan untuk penipuan, kejahatan terorganisir, dan aktivitas pencucian uang, dengan kasus ini melibatkan lebih dari 300 juta Dolar Baru Taiwan (sekitar $10 juta USD).

Teknik Penipuan Canggih Terungkap

Para penyelidik mengungkapkan bahwa Qiu Mingci, yang dikenal dengan nama samaran "Xiao An" dan "Nick," telah bekerja sama dengan organisasi penipuan Kamboja yang beroperasi di bawah nama "Jin De Li International" sejak awal tahun 2023. Operasi ini difasilitasi melalui "Bi Sheng Ke Digital Technology Company," sebuah organisasi penutup yang didirikan oleh Qiu khusus untuk kegiatan pencucian uang.

Jaringan kriminal menggunakan taktik rekayasa sosial yang canggih, termasuk pengembangan persahabatan palsu dan janji imbal hasil investasi yang tidak biasa tinggi untuk menipu korban. Setelah mendapatkan dana dari individu yang menjadi target, mereka akan membuat catatan transaksi LINE yang dipalsukan untuk menyamarkan transfer ilegal sebagai perdagangan cryptocurrency Tether (USDT) yang sah.

Kasus ini menyoroti semakin canggihnya penipuan terkait cryptocurrency dan meningkatnya penggunaan stablecoin seperti Tether dalam operasi keuangan ilegal, sebuah tren yang dihadapi secara serius oleh bursa cryptocurrency yang sah melalui prosedur KYC dan AML yang kuat.

Operasi Kriminal Terkoordinasi dan Aliran Dana

Jaksa merinci bahwa Qiu telah membangun operasi yang terkoordinasi dengan erat yang mengelola aliran kompleks dari dana penipuan. Kelompok ini memanfaatkan saluran Telegram ( yang dijuluki "Gu Tianle") untuk mengorganisir anggota yang memiliki akses ke 73 rekening bank pribadi yang berbeda. Rekening-rekening ini digunakan untuk membeli cryptocurrency termasuk Tether dan Ethereum melalui platform pertukaran aset digital Max, secara efektif mencuci dana ilegal.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa perusahaan kriminal telah melakukan ratusan transaksi pencucian uang terpisah, dengan total jumlah yang dicuci mencapai sekitar 340 juta Dolar Taiwan baru. Pendekatan sistematis ini terhadap pencucian uang cryptocurrency menunjukkan mengapa platform perdagangan yang sah menerapkan prosedur verifikasi yang ketat dan sistem pemantauan transaksi.

Tindakan Hukum dan Langkah-langkah Preventif

Jaksa Pan Xiaoqi menyatakan bahwa meskipun Qiu Mingci bersikeras menyangkal kesalahan, ia telah diidentifikasi sebagai tersangka utama dalam operasi tersebut. Pengadilan menyetujui permohonan untuk penahanan lanjutan setelah pihak berwenang mencatat perjalanan Qiu yang sering ke Thailand dan Kamboja, yang merupakan risiko pelarian yang signifikan.

Intervensi tepat waktu dari biro investigasi terbukti krusial ketika mereka memperoleh intelijen yang menunjukkan bahwa anggota kelompok kriminal berencana untuk melarikan diri ke Kamboja. Bertindak cepat berdasarkan informasi ini, pihak berwenang mencegat dan menangkap para tersangka di Bandara Taoyuan sebelum mereka dapat melarikan diri dari yurisdiksi.

Kasus ini berfungsi sebagai pengingat penting bagi pengguna cryptocurrency untuk memverifikasi keabsahan mitra perdagangan dan platform, serta untuk berhati-hati ketika ditawari peluang investasi yang menjanjikan pengembalian yang tidak normal tinggi atau memerlukan metode transaksi yang tidak biasa.