Kripto-arbitrase: penyelidikanku tentang profitabilitas yang sebenarnya

Saya sudah lama ingin memahami cara "tanpa risiko" yang misterius ini, yang diteriakkan dari segala sudut. "Putar uang di antara pertukaran dan dapatkan keuntungan!" - terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Seberapa nyata ini?

Apa itu arbitrase sebenarnya

Arbitrase adalah ketika Anda membeli aset dengan harga rendah dan segera menjualnya dengan harga lebih tinggi di pertukaran lain. Misalnya, membeli ether seharga $1500 di satu pertukaran, menjualnya seharga $1600 di pertukaran lain. Terdengar sederhana, bukan? Tapi ada jebakan dalam rincian.

Karakteristik teoretis:

• Risiko rendah (katanya)
• Kecepatan eksekusi yang kilat
• Volume besar untuk keuntungan yang signifikan

Alasan keberadaan arbitrase adalah perbedaan harga antara pasar. Setiap pasangan perdagangan dan pertukaran adalah pasar mandiri dengan penetapan harga yang independen. Tetapi jangan berpikir bahwa Anda adalah orang pertama yang menyadari ini!

Sejarah arbitrase: era keemasan telah berlalu

Dulu lebih keren. Pada tahun 2017, di pertukaran Afrika, harga bitcoin 87% lebih mahal dibandingkan di tempat lain! Pasar Jepang dan Korea juga merupakan ladang emas bagi para arbitrase karena adanya batasan lokal.

Justru di "hadiah kimchi" ( perbedaan harga antara bursa Korea dan dunia ) muncul Alameda Research yang terkenal, yang kemudian meluncurkan FTX. Ya-ya, yang sama itu, yang dengan indah bangkrut.

Saat ini, ceruk ini dikuasai oleh pembuat pasar profesional dan bot mereka. Mereka bereaksi lebih cepat dari kilat dan dengan volume yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa. Waktu uang mudah telah berlalu, sementara Anda masih mendengar dongeng tentang pendapatan "tanpa risiko".

Jenis arbitrase: dari yang sederhana hingga yang tidak mungkin

• Pertukaran internal - yang tercepat, semuanya terjadi di satu tempat
• Pertukaran antar bursa - sudah lebih sulit, perlu mentransfer dana antar bursa
• Internasional - di sini sudah hardcore sejati dengan berbagai negara dan mata uang

Secara terpisah ada arbitrase P2P, di mana harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara orang-orang. Terkadang Anda dapat menemukan penawaran di bawah pasar, tetapi jangan berpikir bahwa Anda lebih pintar dari yang lain - orang menjual lebih murah bukan karena kebodohan, tetapi karena faktor-faktor lain (kenyamanan, kecepatan, anonimitas).

Ikatan Arbitrase: Lingkaran yang Jahat

Arbitrageurs bekerja melalui "bundel" - algoritma pembelian dan penjualan. Contoh paling sederhana:

1. Beli ETH di satu pertukaran
2. Transfer ke yang lain
3. Jual lebih mahal

Kedengarannya sederhana? Sekarang tambahkan ini ke sini:

• Komisi untuk penarikan
• Waktu transaksi
• Volatilitas harga
• Kompetisi dengan bot

Setiap kombinasi yang menguntungkan dengan cepat menjadi merugikan - begitu orang lain mengetahuinya, celah harga menghilang. Anda harus terus mencari peluang baru, dan ini bukan lagi pendapatan pasif, tetapi pekerjaan penuh waktu.

Alat: keju gratis di perangkap tikus

Ada alat gratis untuk melacak peluang arbitrase: Cryptorank, Coinmarketcap, Dexscreener. Tetapi pada saat Anda melihat perbedaan harga di sana, itu sudah tidak ada - bot telah bergerak lebih cepat.

Pemindai berbayar menjanjikan untuk mengotomatisasi proses, tetapi banyak dari mereka hanya menguras uang dari pemula yang naif. Mereka meminta akses ke akun Anda, kunci API, setoran... Ini sama saja dengan memberikan kunci apartemen kepada orang asing.

Dan "ahli" di Telegram menjual kursus dan sinyal untuk arbitrase. Tebak siapa yang benar-benar menghasilkan di sana? Petunjuk: bukan murid-murid mereka.

Legalitas: secara teori iya, dalam praktik - tergantung pada keberuntungan

Arbitrase itu sendiri sah, tetapi ada jebakan:

• KYC di pertukaran
• Pembatasan pada transfer
• Risiko pemblokiran dana

Semakin banyak uang yang kamu putar, semakin banyak pertanyaan yang akan diajukan kepadamu. Dan jika kamu menggunakan mixer atau alat anonim lainnya - kamu berisiko kehilangan akses ke dana di pertukaran.

Verdict saya

Arbitraj tidak lagi menjadi sumber kekayaan bagi orang biasa. Niche ini telah dikuasai oleh para profesional dengan modal besar dan keunggulan teknologi. Jika Anda ingin mencobanya - bersiaplah untuk malam tanpa tidur, stres yang konstan, dan kekecewaan.

Ya, masih ada peluang, tetapi mereka memerlukan puluhan akun yang terverifikasi, reaksi kilat, dan modal yang tidak sedikit. Dan risikonya sama sekali tidak serendah yang dijanjikan oleh para guru dari internet.

Dan ingatlah: ketika semua orang berbicara tentang uang mudah, kemungkinan besar, uang di sana sudah habis.