Arbitrase kripto: pengalaman pribadi dan peringatan dengan contoh HIVE dan Gate

Baru-baru ini saya tertarik dengan iklan arbitrase cryptocurrency di saluran Telegram. Memutuskan untuk mencoba, saya dengan cepat melihat sinyal yang mengkhawatirkan, yang ingin saya bagikan untuk membantu orang lain menghindari kesalahan serupa.

Awal "kerja sama"

Saya ditawari untuk ikut serta dalam sistem arbitrase cryptocurrency, yang disebutkan dapat membantu mempromosikan koin tertentu. Awalnya, semuanya terlihat cukup sah: pelatihan dengan pembimbing, instruksi dan penjelasan yang rinci. Tugas saya adalah melaksanakan instruksi dengan tepat dan menyediakan tangkapan layar yang diperlukan untuk pelaporan.

Setelah pelatihan sehari, saya memutuskan untuk menginvestasikan dana saya dalam proyek tersebut. Saya mentransfer $117, menyisakan $17 sebagai cadangan untuk meminimalkan risiko. Dari $100 saya membeli cryptocurrency HIVE, yang kemudian, mengikuti instruksi kurator, saya kirimkan "ke diri saya sendiri". Namun, seperti yang terungkap kemudian, itu bukan dompet saya.

Momen Mencurigakan

Pengorganisir skema meminta untuk memasukkan alamat dompet yang terlihat aneh. Alamat tersebut berisi kombinasi huruf kecil dan huruf besar, serta UID saya dari bursa. Mengikuti instruksi, saya mengirimkan koin dari bursa ke alamat ini. Saya diminta untuk mengulangi operasi ini tiga kali setiap kali.

Setelah beberapa hari, saya melihat "keuntungan" sebesar $7.50. Pada hari kedua, saya memutuskan untuk menginvestasikan sisa uang, total $124, dan setelah "memutar", saya mendapatkan kembali $132.

Pencerahan dan Pengungkapan

Masalah muncul ketika saya mulai mencari informasi tentang skema ini dan menemukan peringatan tentang praktik penipuan serupa. Ternyata, para penjahat membuat dompet phishing dengan nama yang mirip dengan data saya. Ketika saya mengirim koin ke "alamat" saya, sebenarnya itu masuk ke dompet penipu.

Para penjahat membuat dompet seperti itu dengan pengenal unik untuk mendapatkan akses ke dana, dan kemudian, dengan menciptakan ilusi arbitrase yang sukses, mengembalikan koin dengan sedikit bonus.

Mekanisme Penipuan

Inti dari skema ini adalah bahwa pada tahap awal, "mentors" mengajarkan Anda dan menunjukkan bagaimana semuanya bekerja. Mereka memotivasi Anda untuk terus berinvestasi, menjanjikan pendapatan dan bahkan bonus kecil. Namun, begitu Anda mulai menginvestasikan jumlah yang signifikan, mereka hanya mengambil uang Anda. Setelah itu, tidak mungkin untuk mengembalikan dana — Anda kehilangan semua investasi Anda.

Rekomendasi Keamanan

Jika Anda ditawari pendapatan terjamin dari arbitrase cryptocurrency, berhati-hatilah. Di bidang ini, tidak ada operasi tanpa risiko, dan hampir selalu ada penipuan yang tersembunyi di balik tawaran semacam itu.

Berikut beberapa tips:

1. Jangan percaya janji pendapatan terjamin tanpa risiko - ini adalah metode manipulasi yang khas.
2. Periksa informasi dengan cermat — jika Anda mendengar tentang skema yang sudah teruji, carilah ulasan dan penelitian yang nyata.
3. Jangan kirimkan dana Anda ke alamat yang mencurigakan - selalu periksa penerima cryptocurrency.
4. Hindari keputusan terburu-buru — lakukan penyelidikan sendiri dan gunakan akal sehat.

Hasil

Saya memutuskan untuk tidak mengambil risiko lebih lanjut dan menghentikan partisipasi dalam proyek tersebut. Penting untuk memahami bahwa skema arbitrase cryptocurrency sering kali tidak seperti yang terlihat pada pandangan pertama. Jika seseorang menawarkan "uang mudah", sebaiknya Anda menolak saja.

Saya mengajak semua orang untuk berbagi pengalaman mereka, untuk meningkatkan kesadaran tentang skema ini dan membantu orang lain menghindari kerugian finansial!