Skema Pencucian Uang Kripto Bintang Penipuan TikTok Membuatnya Terjerat Masalah

Saya sudah mengikuti kasus ini, dan wah, ini benar-benar luar biasa. Danny Devan (nama asli Denish Sahadevan), "guru" keuangan TikTok yang pandai bicara dengan saran kripto mencoloknya, ternyata hanyalah penipu biasa. Pria berusia 31 tahun itu baru saja mengaku bersalah telah mencuri lebih dari $1,2 juta dari program bantuan COVID pemerintah. Bicara tentang oportunisme pandemi yang terburuk!

Orang ini menciptakan seluruh jaringan kebohongan - formulir pajak palsu, laporan bank palsu - untuk mengajukan 71 pinjaman PPP! TUJUH PULUH SATU! Dia bahkan mencuri identitas orang lain untuk memperkuat penipuan ini. Keberaniannya hampir mengesankan jika bukan karena sangat kriminal.

Ketika saya memikirkan berapa banyak usaha kecil yang kesulitan tidak mendapatkan bantuan sementara penipu ini mengalirkan $146,000 dalam PPP dan $238,000 dalam pinjaman bencana, darah saya mendidih.

Dan apa yang dilakukan "ahli keuangan" kami dengan semua uang tunai yang dicuri ini? Tentu saja mencoba untuk mencucinya melalui perdagangan kripto! Pihak berwenang menggerebek tempatnya dan menemukan beberapa SIM dan dompet Bitcoin fisik. Jamannya amatir.

Sekarang dia menghadapi hingga 20 tahun untuk penipuan melalui kabel, 10 tahun untuk pencucian uang, dan 2 tahun wajib untuk pencurian identitas. Ditambah dia harus membayar kembali $429,000 dan menyerahkan semua kepemilikan Bitcoinnya.

Anda tahu apa yang benar-benar membuat marah? Orang-orang seperti ini merusak reputasi kripto. Sementara trader yang sah berusaha menavigasi pasar yang sudah kompleks, para penipu ini mengeksploitasi sistem dan memberikan amunisi kepada setiap politisi yang ingin mengatur kripto sampai hancur.

Seluruh saga ini hanya memperkuat mengapa Anda tidak boleh mempercayai "finfluencer" acak dengan ratusan ribu pengikut. Kebanyakan dari mereka hanya mencari untuk memompa kantong mereka sendiri - atau dalam kasus ini, melakukan penipuan secara terang-terangan.