Kazakhstan mengumumkan pencarian pengusaha kripto Ukraina Vadim Mashurov

Badan Pemantauan Keuangan Republik Kazakhstan secara resmi mengumumkan pencarian miliarder Ukraina dan pengusaha kripto Vadim Mashurov. Informasi tentang hal ini muncul pada 5 Januari di portal khusus badan statistik hukum dan akuntansi khusus Kejaksaan Agung Kazakhstan.

Rincian Investigasi

Menurut data resmi, kasus pencarian terhadap Vadim Mashurov telah terdaftar pada 28 Desember 2023 di Almaty. Mashurov, yang dikenal sebagai analis berpengalaman di bidang teknologi blockchain dan spesialis senior di SSG British Investment Fund, adalah pendiri perusahaan Sincere System Group (S-Group).

Inisiator penyelidikan adalah Badan Pemantauan Keuangan Kazakhstan. Pada bulan Juli 2023, lembaga tersebut memulai penyelidikan pra-sidang terhadap aktivitas perusahaan Mashurov dengan dugaan menciptakan dan mengelola skema keuangan tipe Ponzi. Menariknya, pemimpin perusahaan juga sedang dicari di wilayah Ukraina atas sejumlah tuduhan serius, termasuk pemerasan, pencurian kendaraan, dan penculikan.

Kasus ini menekankan pentingnya mematuhi persyaratan regulasi di bidang aset digital dan kegiatan investasi, terutama di pasar berkembang negara-negara CIS.