CEO Pertukaran Mata Uang Kripto Menghadapi Hukuman Penjara 45 Tahun karena Penipuan

Juri federal di Brooklyn telah menemukan CEO dari sebuah pertukaran cryptocurrency terkemuka bersalah atas tiga tuduhan dalam kasus penipuan besar. Putusan tersebut, yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS pada 21 Mei, dapat mengakibatkan hukuman maksimum 45 tahun penjara bagi eksekutif yang menyalahgunakan dana investor selama periode ketika kapitalisasi pasar pertukaran mencapai lebih dari $8 miliar.

Uji coba selama 12 hari, yang dipimpin oleh Hakim Eric R. Komitee, mengungkapkan skema penipuan yang canggih yang diorkestrasi oleh CEO dan rekan-rekannya. Jaksa berhasil membuktikan bahwa manajemen pertukaran secara sengaja menyesatkan investor tentang sifat dari kumpulan likuiditas mereka sambil secara diam-diam mengalihkan jutaan dari dana ini untuk penggunaan pribadi.

Selain potensi hukuman penjara, juri memutuskan untuk penyitaan properti yang dimiliki oleh CEO, dengan perkiraan total nilai sebesar $2 juta. Pertukaran cryptocurrency mengajukan kebangkrutan Bab 7 pada bulan Desember 2023 setelah tuduhan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa karena melanggar undang-undang sekuritas.

Klaim 'Likuiditas Terkunci' yang Menipu

Meskipun ada pernyataan publik tentang mekanisme 'likuiditas terkunci' – yang konon merupakan kumpulan dana yang tidak dapat diakses – CEO dan kolaboratornya secara diam-diam menarik jumlah yang substansial untuk membiayai gaya hidup yang mewah. Jaksa AS Joseph Nocella menekankan bahwa platform aset digital itu jauh dari 'aman' seperti yang diimplikasikan oleh namanya, melainkan merupakan ilusi rumit yang dirancang untuk menipu investor.

Investigasi mengungkapkan bahwa CEO secara pribadi mendapatkan keuntungan lebih dari $9 juta dari operasi penipuan tersebut. Keuntungan yang diperoleh secara tidak sah ini digunakan untuk membeli properti senilai $2,2 juta di Utah, beberapa kepemilikan real estat lainnya di Utah dan Kansas, serta koleksi mengesankan kendaraan mewah termasuk beberapa mobil sport kelas atas dan truk pickup kustom.

Dalam upaya untuk menyembunyikan kegiatannya, CEO menggunakan teknik pencucian uang, memanfaatkan akun perdagangan dengan nama samaran dan dompet pribadi. Ini menunjukkan sifat penipuan yang disengaja dan kompleks. Nocella menyatakan bahwa putusan ini harus menjadi peringatan tegas bagi calon penipu di industri aset digital, bertujuan untuk melindungi kepercayaan investor dan menjaga integritas pasar.

Kasus ini juga melibatkan seorang kaki tangan yang telah mengajukan pengakuan bersalah, sementara satu rekan lainnya masih buron. CEO saat ini menunggu vonis resmi, yang diharapkan akan ditentukan dalam beberapa bulan ke depan.

Seiring dengan perkembangan pasar cryptocurrency, kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan regulasi dan potensi konsekuensi bagi mereka yang mencoba mengeksploitasi investor di ruang aset digital. Ini juga menekankan perlunya pengguna untuk berhati-hati dan melakukan penelitian yang menyeluruh saat berinteraksi dengan platform cryptocurrency.