Sebuah pengadilan Austria telah menjatuhkan hukuman penjara kepada lima individu yang terkait dengan penipuan token EXW, menandai salah satu kasus penipuan kripto paling signifikan dalam sejarah negara tersebut.

Menurut laporan media lokal, putusan itu datang setelah persidangan selama setahun dan 60 hari sidang, di mana beberapa individu dinyatakan bersalah atas pengaturan skema penipuan yang berpusat pada token kripto EXW dan dompet EXW.

Terdakwa diduga menjanjikan korban imbal hasil tinggi untuk investasi dalam token penipuan, yang tidak ada, sambil juga mempromosikan usaha lain di bawah merek EXW, termasuk bisnis properti dan layanan penyewaan mobil.

Sementara itu, dompet EXW, yang diluncurkan pada tahun 2019, adalah skema Ponzi crypto MLM yang canggih yang menipu setidaknya 40.000 investor dari 20 juta euro (sekitar $21,6 juta). Skema ini menjanjikan imbal hasil berkisar antara 0,1% hingga 0,32% per hari.

Skema tersebut akhirnya runtuh pada tahun 2020 tetapi dilaporkan telah dimulai kembali dan diubah namanya menjadi Exchange World.

Dana yang dihimpun oleh pelaku digunakan untuk mendukung gaya hidup yang mewah, yang dijelaskan dalam laporan sebagai sesuatu yang 'langsung keluar dari film Hollywood.'

Para terdakwa menikmati mobil mewah, jet pribadi, dan pesta mewah di klub-klub mewah di Dubai, bahkan mendekorasi rumah mereka dengan barang-barang mewah, termasuk sebuah vila dengan akuarium hiu dan kotak sepatu penuh uang tunai.

Operasi tersebut berbasis di Dubai, dan para terdakwa diduga mentransfer sebagian uang yang dicuri ke Austria.

Berdasarkan peran mereka dalam skema tersebut, Pengadilan Tinggi Klagenfurt menjatuhkan hukuman penjara lima tahun kepada dua terdakwa, sementara dua lainnya menerima hukuman 30 bulan, dengan 21 bulan ditangguhkan untuk masa percobaan selama tiga tahun. Terdakwa lainnya menerima hukuman penjara 18 bulan yang ditangguhkan.

Para tergugat mengklaim bahwa mereka bermaksud untuk melaksanakan proyek investasi yang sah, tetapi keadaan menjadi tidak terkendali. Namun, pengadilan menolak hal ini, mencatat bahwa penipuan direncanakan sejak awal, tanpa niat untuk mendapatkan keuntungan yang nyata.

Benjamin Herzog dan Pirmin Troger, dua dari pendiri dompet EXW, sebelumnya telah mengaku bersalah pada September 2023 dan masing-masing dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Manuel Batista, pendiri ketiga, masih buron.

Penipuan kripto meningkat

Kasus penipuan investasi cryptocurrency telah menjadi cukup umum, dengan penipu memanfaatkan daya tarik imbal hasil tinggi dan kompleksitas teknologi blockchain untuk menipu para investor. Skema semacam itu sering melibatkan proyek palsu, struktur mirip Ponzi, atau penawaran token yang menyesatkan.

Badan regulatori di seluruh dunia semakin memperketat langkah-langkah terhadap aktivitas penipuan semacam itu untuk melindungi investor dan mempertahankan kepercayaan di pasar cryptocurrency.

Pada 22 Oktober, sebuah persidangan penipuan dimulai di Prancis terhadap 20 individu yang diduga terlibat dalam penipuan kripto yang menipu investor sebesar $30 juta di bawah kedok investasi kripto. Beberapa hari sebelumnya, seorang warga negara India dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena mencuri lebih dari $20 juta dari investor dengan menyamar sebagai bursa kripto Gate.

Dalam kasus terpisah, sebuah pengadilan distrik AS memerintahkan seorang promotor skema Ponzi Forcount untuk membayar lebih dari $3,6 juta sebagai restitusi dan menjalani hukuman penjara selama 240 bulan.

Meskipun beratnya hukuman ini, penipu tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Menurut laporan FBI, penipuan dan skema terkait cryptocurrency dan aset digital menyebabkan kerugian lebih dari $5,6 miliar hanya pada tahun 2023, yang merupakan peningkatan 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tempat lain, polisi nasional Irlandia melaporkan pada bulan Agustus bahwa lebih dari 45% kasus penipuan investasi di negara tersebut berputar di sekitar cryptocurrency.