Temui Jimmy Zhong: Penipu Kripto yang Membuat Sejarah

Dia Menyimpan $3,4 Miliar dalam Bitcoin di Dalam Kaleng Cheetos

Hidup Besar Hingga Satu Kesalahan Menghancurkan Segalanya

Kisah Jimmy Zhong adalah rollercoaster dari kecerdikan, kemewahan, dan kejatuhan terakhir. Mari kita selami cerita yang membingungkan ini:

Pada tahun 2012, Zhong menemukan celah dalam kode Silk Road - pasar narkoba gelap yang terkenal yang mengandalkan Bitcoin untuk transaksi. Celah ini memungkinkannya untuk mencuri sebanyak 51.680 BTC, yang mengatur panggung untuk permainan kucing dan tikus selama satu dekade dengan penegak hukum.

Selama lebih dari sepuluh tahun, Jimmy menjalani hidup mewah, dengan mahir menyembunyikan kekayaan kripto hasil curiannya dari mata-mata yang ingin tahu. Tapi seperti yang mereka katakan, setiap penjahat pada akhirnya membuat kesalahan.

Dari Kemiskinan Menjadi Kekayaan: Perjalanan Seorang Kriminal Kripto

Perjalanan Zhong dimulai dengan cukup sederhana. Anak dari imigran yang berjuang di Amerika Serikat, dia menghadapi intimidasi dan penghinaan di sekolah, termasuk insiden yang sangat memalukan selama pertandingan sepak bola. Mencari penghiburan dalam buku dan komputer, dia berhasil secara akademis, bahkan mendapatkan Beasiswa HOPE yang bergengsi.

Kolej melihatnya menghabiskan banyak waktu di bar, tetapi pada tahun 2009, segalanya berubah ketika ia menemukan Bitcoin. Gairah baru ini pada akhirnya akan membawanya ke jalur kekayaan ekstrem dan kehancuran yang akhirnya.

Hidup Mewah dengan Koin Curian

Dengan hasil curang yang didapatnya, Zhong tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk mewujudkan fantasi terliarnya:

• Dia menerbangkan teman-temannya dengan jet pribadi ke pertandingan sepak bola, memberikan belanja senilai $10,000 di Beverly Hills seperti permen.
• Gaya hidup mewah ini berlanjut selama bertahun-tahun, tampaknya di luar jangkauan pihak berwenang.

Tetapi pada 13 Maret 2019, takdir memberikan tangan yang kejam kepada Zhong. Seorang pencuri masuk ke rumahnya, membawa kabur $400,000 dalam bentuk tunai dan 150 bitcoin. Dalam kepanikan, Zhong menelepon 911 untuk melaporkan pencurian tersebut - sebuah keputusan yang ternyata menjadi kehancurannya.

Awal dari Akhir

Selama interogasi polisi tentang uang tunai yang dicuri, Zhong membuat kesalahan kritis. Dia mencampurkan $800 dari uang yang dicuri dengan KYC bursa miliknya sendiri, secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya dan menghubungkannya dengan kejahatan.

Transaksi tunggal ini adalah benang yang mengurai seluruh skemanya. Pada November 2021, pihak berwenang menggerebek kediamannya, mengungkap 50.676 bitcoin yang tersembunyi di dalam sebuah komputer kecil yang disimpan dalam kaleng popcorn Cheetos.

Kelemahan Fatal Zhong

Kejatuhan Jimmy berasal dari pemahaman yang salah tentang teknologi blockchain. Dia percaya bahwa dia bisa mengakali sistem, gagal memahami bahwa setiap transaksi Bitcoin tercatat secara permanen. Bertahun-tahun penyelidikan forensik akhirnya mengejarnya, mengubah apa yang dia kira tersembunyi menjadi peta digital yang mengarah langsung ke depan pintunya.

Panggilan Dekat dan Kesalahan Mahal

Pada tahun 2016, Zhong mengalami permasalahan dengan hukum ketika ia ditangkap karena kepemilikan kokain di Eddie's Calzones. Ia menerima masa percobaan, dan dakwaan tersebut akhirnya dicabut. Seseorang mungkin berpikir ini akan menarik perhatian IRS, tetapi Zhong berhati-hati - atau demikian yang ia kira.

Semua pengeluaran mewahnya berasal dari bitcoin yang diperoleh secara sah. Selama lima tahun, dia tidak menjual satu pun bitcoin dari kepemilikan Silk Road-nya. Namun, pada tahun 2019, seorang "teman" baru meyakinkannya untuk berinvestasi dalam usaha properti, yang memerlukan deposit sebesar $9,5 juta dan tambahan $32 juta untuk mengamankan pinjaman sebesar $60 juta.

Jerami Terakhir

Pada bulan Maret 2019, Zhong melaporkan sebuah perampokan di rumah di mana seorang pencuri mencuri sebuah koper yang berisi sekitar $400,000 dalam bentuk tunai. Meskipun uang tersebut tidak pernah ditemukan, jumlah yang besar itu menarik perhatian IRS.

Setahun setelah kesalahannya, penegak hukum menggerebek rumah Jimmy Zhong. Mereka menemukan $700,000 dalam bentuk tunai, 25 koin Casascius senilai 174 BTC, dan yang paling mengejutkan, sebuah kaleng popcorn Cheetos yang menyimpan komputer yang berisi simpanan bitcoinnya.

Sebuah Kalimat yang Sangat Ringan

Meskipun besarnya kejahatannya, Zhong hanya menerima hukuman penjara satu tahun. Beberapa faktor berkontribusi pada hukuman yang relatif ringan ini:

1. Kerjasama: Dia membantu pihak berwenang dengan menyerahkan bitcoin yang dicuri.
2. Pelanggaran non-kekerasan: Kejahatannya tidak melibatkan kekerasan, sering kali mengakibatkan hukuman yang lebih ringan.
3. Restitusi: Dia mengembalikan sebagian besar dana yang dicuri, menunjukkan akuntabilitas.
4. Perjanjian pengakuan: Kesepakatan pengakuan membantu mengurangi tuduhan terhadapnya.
5. Pelanggar pertama kali: Sebagai seorang pelanggar kriminal pertama kali, ia menerima hukuman yang lebih ringan.

Mitos Anonimitas Crypto Hancur

Kasus Zhong tidak hanya mengekspos kejahatan seorang pria - itu menghancurkan mitos tentang anonimitas cryptocurrency. Setiap transaksi Bitcoin terukir permanen di blockchain. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, jejaknya selalu mengarah ke suatu tempat. Dalam kasus Zhong, itu mengarah langsung ke pintu depan rumahnya.

Kisah peringatan ini berfungsi sebagai pengingat yang jelas bahwa di dunia cryptocurrency, anonimitas yang sebenarnya lebih merupakan mitos daripada kenyataan. Blockchain tidak pernah lupa, dan pada akhirnya, jejak digital akan kembali ke sumbernya.