Dalam terobosan yang signifikan, otoritas Amerika telah menangkap dua individu yang diduga mengatur operasi pencucian uang yang rumit. Skema tersebut diduga melibatkan pengalihan lebih dari $73 juta melalui lembaga keuangan Amerika sebelum mengonversi dana tersebut menjadi stablecoin Tether (USDT).

Departemen Kehakiman mengungkapkan pada hari Jumat bahwa penegak hukum telah menangkap Daren Li, 41 tahun, di bandara Atlanta pada 12 April, sementara Yicheng Zhang, 38 tahun, ditangkap di Los Angeles sehari sebelumnya. Sebuah pengadilan California membuka segel dakwaan pada hari Kamis, yang merinci peran yang diduga dari Li dan Zhang dalam skema keuangan yang kompleks.

Menurut pihak berwenang, Li, Zhang, dan rekan-rekan mereka diduga mengelola jaringan kriminal lintas batas yang mengkhususkan diri dalam mencuci jutaan yang diperoleh dari penipuan cryptocurrency 'pig butchering'. Jenis penipuan ini melibatkan pelaku yang mendapatkan kepercayaan korban, membujuk mereka untuk menginvestasikan sejumlah besar uang, dan kemudian menghilang dengan dana yang terkumpul.

Terdakwa diduga mengarahkan rekan-rekannya untuk mendirikan rekening bank AS di bawah kedok perusahaan cangkang. Korban kemudian dimanipulasi untuk mentransfer jutaan dolar ke dalam rekening ini, yang berfungsi sebagai saluran untuk mencuci dana yang diperoleh secara ilegal.

Departemen Kehakiman melaporkan bahwa uang tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai akun bank domestik dan internasional. Mereka lebih lanjut menyatakan:

"Operasi penipuan tersebut melibatkan pencucian lebih dari $73 juta melalui lembaga keuangan AS ke rekening bank di Bahama, yang kemudian dikonversi menjadi aset virtual USDT, atau Tether. Sebuah dompet cryptocurrency yang terhubung dengan skema tersebut menerima lebih dari $341 juta dalam aset virtual."

Baik Daren Li maupun Yicheng Zhang menghadapi tuduhan konspirasi untuk mencuci uang dan enam dakwaan pencucian uang internasional. Jika terbukti bersalah, mereka dapat menerima hukuman maksimum 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan, yang berpotensi mencapai total 140 tahun.

Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco mengakui tantangan yang ditimbulkan oleh penipuan terkait cryptocurrency tetapi menegaskan kembali komitmen untuk membuat pelaku bertanggung jawab.

'Penipuan 'pig butchering' telah muncul sebagai usaha yang menguntungkan bagi para penjahat siber. Pada November 2023, otoritas AS menyita $9 juta dari skema yang menargetkan lebih dari 70 warga negara Amerika. Frekuensi dan tingkat keparahan penipuan semacam itu yang semakin meningkat telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan dan regulator dalam beberapa bulan terakhir.

Badan pengatur telah meningkatkan upaya mereka untuk memerangi penipuan cryptocurrency dan insiden terkait di pasar. Ini terlihat dalam regulasi yang diusulkan dan pedoman industri yang diperkenalkan oleh otoritas. Sementara upaya ini bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga aset digital, beberapa regulasi dapat berpotensi menghambat pertumbuhan dan inovasi sektor.

Seiring dengan perkembangan lanskap cryptocurrency, keseimbangan antara perlindungan investor dan pengembangan industri tetap menjadi tantangan kritis bagi regulator dan peserta pasar.