SEC Mengajukan Tuntutan Terhadap Sam Lee dan Brenda Chunga dalam Kasus Penipuan Kripto HyperFund Senilai $1,7 Miliar

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah memulai proses hukum terhadap Sam Lee dan Brenda Chunga (yang dikenal sebagai "Bitcoin Beautee") atas dugaan keterlibatan mereka dalam skema penipuan cryptocurrency besar-besaran senilai lebih dari $1,7 miliar melalui HyperFund.

Menurut gugatan SEC, para tergugat melanggar undang-undang sekuritas federal dengan mempromosikan rencana "keanggotaan" yang menipu dengan janji pengembalian substansial kepada investor. Badan regulasi tersebut mengklaim bahwa pasangan tersebut menipu investor dengan klaim palsu tentang pengembalian yang menguntungkan dari operasi penambangan cryptocurrency HyperFund dan mengarang hubungan dengan perusahaan Fortune 500. Dalam pernyataan resminya, SEC menekankan bahwa "satu-satunya yang mereka tambang adalah kantong investor mereka."

Brenda Chunga telah mencapai kesepakatan dengan SEC, berkomitmen untuk menghentikan semua aktivitas ilegal dan setuju untuk membayar sanksi finansial. Jumlah pasti dari sanksi ini masih menunggu persetujuan pengadilan. Sebaliknya, SEC sedang mengejar tindakan hukum penuh terhadap Sam Lee atas dugaan penipuan dan pelanggaran persyaratan pendaftaran sekuritas.

Tindakan penegakan hukum termasuk upaya untuk secara permanen melarang Lee dari aktivitas serupa, memulihkan dana yang diperoleh secara ilegal, dan memberlakukan sanksi perdata tambahan. Selain kasus SEC, Kantor Kejaksaan AS di Maryland telah mengajukan tuduhan kriminal terhadap Lee dan Chunga untuk penipuan melalui kabel dan sekuritas, dengan Chunga sudah mengakui perannya dalam operasi penipuan tersebut.

Investigasi lebih lanjut telah mengungkapkan keterkaitan Sam Lee dengan usaha yang berpotensi penipuan lainnya yang disebut HyperVerse, yang dilaporkan menargetkan individu di seluruh Asia, Afrika, dan wilayah Pasifik. SEC saat ini sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan Lee dalam penipuan cryptocurrency tambahan di luar HyperFund.