Pendiri FTX SBF diadili minggu ini, mantan rekan kerja akan tampil sebagai saksi kunci

Pendiri FTX Sam Bankman-Fried(SBF) akan segera menghadapi persidangan, di mana mantan raksasa perdagangan cryptocurrency ini diduga menyalahgunakan dana pelanggan senilai miliaran dolar. Dalam persidangan yang berlangsung selama enam minggu, jaksa akan mengungkap rincian pelanggaran hukum yang diduga dilakukan FTX melalui berbagai kesaksian, dokumen internal, dan email.

Bukti yang paling mencolok mungkin berasal dari mantan rekan kerja dan teman SBF. Beberapa orang yang memiliki hubungan dekat dengan FTX dan perusahaan afiliasinya Alameda Research telah mencapai kesepakatan pengakuan bersalah dengan Departemen Kehakiman AS dan akan bersaksi. Ini termasuk mantan pacar SBF, Caroline Ellison, dan teman masa kecilnya, Gary Wang.

Saksi Utama

Caroline Ellison

Sebagai mantan CEO Alameda Research, Ellison dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami cara kerja internal FTX. Dia telah mengakui secara sengaja menyesatkan pemberi pinjaman dan mendapatkan batas kredit tanpa batas dari FTX untuk Alameda. Ellison pernah menjalin hubungan romantis dengan SBF, yang menjadikannya sebagai saksi kunci yang memahami aspek bisnis dan pribadi SBF.

Nishad Singh

Singh pernah menjadi kepala teknik FTX dan juga salah satu dari tiga orang yang mengendalikan kunci mesin pencocokan FTX. Dia mengetahui bahwa FTX meminjamkan dana pelanggan kepada Alameda dan telah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan pidana.

Gary Wang

Wang adalah salah satu pendiri Alameda Research dan FTX, yang pernah menjabat sebagai Chief Technology Officer di kedua perusahaan. Dia dianggap sebagai peserta kunci di FTX dan memungkinkan Alameda untuk mempertahankan batas kredit yang hampir tidak terbatas di FTX.

Saksi Penting Lainnya

• Andria van der Merwe: Ekonom penyelidikan regulasi pasar keuangan
• Peter Easton: Profesor di Universitas Notre Dame, akan merangkum kondisi keuangan Alameda dan FTX
• Thomas Bishop: Konsultan bisnis, ahli dalam investigasi forensik dan masalah akuntansi
• Brian Kim: Ahli analisis data dan forensik
• Joseph Pimbley：ahli manajemen risiko keuangan
• Andrew Di Wu: Profesor Keuangan dan Teknologi Universitas Michigan

Saksi Potensial yang Belum Dikonfirmasi

Beberapa eksekutif kunci yang memiliki hubungan dekat dengan SBF belum secara terbuka dicantumkan sebagai saksi yang mungkin, termasuk:

• Sam Trabucco: Mantan Co-CEO Alameda Research
• Dan Friedberg: Mantan Kepala Kepatuhan FTX
• Ryan Salame: Co-CEO FTX Digital Markets, telah mengaku bersalah tetapi mungkin tidak akan bersaksi di pengadilan.

Seiring dengan berlangsungnya persidangan, kesaksian para saksi ini akan mengungkapkan rincian operasi internal FTX, serta faktor-faktor kunci yang menyebabkan runtuhnya raksasa kripto ini.