Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan terus meluasnya skala pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam para pelaku kriminal terhadap aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang yang memanfaatkan aset enkripsi juga mengalami perkembangan yang cepat. Metode baru ini termasuk pencucian uang yang menggabungkan mata uang fiat dengan aset enkripsi, serta pencucian uang yang memadukan aset enkripsi dengan aset fisik yang lebih tersembunyi dan kompleks. Ini tidak hanya mempengaruhi tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga memicu potensi risiko seperti kehilangan devisa dan lonjakan jumlah kejahatan baru di dunia maya.

Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang sebesar 2 miliar yuan menggunakan enkripsi aset, sekaligus melibatkan penjualan informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri, terungkap. Kasus ini mengungkapkan tren terbaru dari kejahatan terkait enkripsi aset di negara kita.

I. Sebuah "kasus dalam kasus" yang khusus terkait dengan aset enkripsi

Menurut laporan, polisi Beijing bersama dengan Kantor Perwakilan Administrasi Valuta Asing Nasional di Beijing berhasil mengungkap kasus pencucian uang dan pelanggaran informasi pribadi warga negara dengan jumlah lebih dari 2 miliar yuan. Metode pelaku dalam kasus ini sangat tersembunyi dan bervariasi, serta mencakup berbagai wilayah, termasuk Beijing, Shanghai, dan 15 provinsi serta kota lainnya.

Penjualan massal informasi pribadi warga negara kita

Survei menunjukkan bahwa tersangka kejahatan Yan tertentu membangun beberapa grup sosial di luar negeri menggunakan alat obrolan instan, dan menjual secara besar-besaran informasi pribadi warga negara kita, termasuk nomor identitas, nomor ponsel, alamat rumah, dan informasi spesifik lainnya yang dapat diidentifikasi pada individu. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga negara yang dijual dalam grup ini mencapai lebih dari seratus juta.

Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa banyak pembeli mungkin adalah institusi atau individu dari luar negeri, yang menyebabkan banyak informasi pribadi warga negara kita mengalir ke luar negeri. Informasi ini mungkin digunakan untuk penipuan yang disesuaikan, mengarahkan pada perjudian online, dan kegiatan kriminal lainnya. Selain itu, banyak informasi pribadi ini juga mungkin digunakan oleh lembaga analisis data profesional dan lembaga penelitian luar negeri untuk meneliti keadaan ekonomi dan perkembangan sosial negara kita, bahkan mungkin mengancam keamanan nasional.

Perlu dicatat bahwa saat ini belum jelas bagaimana Yan tertentu memperoleh jumlah informasi pribadi warga negara yang begitu besar. Ini menunjukkan bahwa negara kita masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam perlindungan informasi pribadi warga negara.

enkripsi mata uang kripto mengungkap kasus pencucian uang besar-besaran

Untuk menghindari pemeriksaan anti-pencucian uang di berbagai negara, Yan tertentu memilih untuk hanya menerima transaksi aset enkripsi untuk memperdagangkan informasi pribadi warga. Selama proses penyelidikan, pihak berwenang menemukan tokoh kunci yang membantu Yan tertentu mengubah hasil kejahatan menjadi uang, Lin tertentu.

Lín mǒumǒu diakui sebagai pelaku pencucian uang profesional yang memanfaatkan enkripsi aset, terutama berdasarkan ciri-ciri aliran dana dari akun aset enkripsi yang dikontrolnya sebagai berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai perilaku perdagangan enkripsi aset.
2. Perdagangan aset enkripsi yang sering, dana di akun memiliki waktu tinggal yang singkat;
3. Dalam catatan transaksi terdapat banyak transaksi pemasukan yang hampir sama dengan pengeluaran.

Setelah diselidiki, Lin某某 adalah anggota jaringan pencucian uang yang dikendalikan oleh orang asing. Dia dan 5 orang rekannya mencuci uang sekitar 2 miliar yuan dalam waktu satu tahun, dan kelompok tersebut memperoleh keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Dua, Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Menurut informasi dari Mahkamah Agung Rakyat, jumlah kasus kejahatan finansial di negara kita pada tahun 2023 meskipun telah mengalami penurunan, tetap berada pada tingkat yang tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan mengalami penurunan drastis, tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat tajam. Ini terutama disebabkan oleh pergeseran jenis kejahatan terkait aset enkripsi menuju pencucian uang, perdagangan valuta asing secara ilegal, dan sebagainya.

Fokus pengawasan beralih ke anti pencucian uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan perkembangan cepat pasar aset enkripsi, risikonya menjadi sarang kejahatan pencucian uang juga meningkat. Oleh karena itu, fokus lembaga pengawas di negara kita beralih ke tujuan pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang terkait dengan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi sasaran pemeriksaan yang ketat, terutama termasuk kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan pengelolaan ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengalihan dana ke luar negeri secara ilegal) serta kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi).

toleransi terhadap perilaku "trading koin" individu meningkat

Dari proses penyelidikan kasus di atas dapat dilihat bahwa tingkat toleransi lembaga penegak hukum terhadap perilaku individu "trading koin" telah meningkat. Meskipun ditemukan banyak warga negara dalam negeri yang terlibat dalam perdagangan aset enkripsi, lembaga penegak hukum tidak mengambil langkah lebih lanjut terhadap individu-individu ini. Ini menunjukkan bahwa fokus regulasi saat ini tidak pada kepemilikan dan perdagangan aset enkripsi oleh individu, sikap regulasi terkait telah dilonggarkan.

Kesimpulan

Penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset enkripsi dalam skala besar serta kejahatan hulu terkait dan kasus yang berhubungan merupakan tren utama dalam regulasi aset enkripsi global dalam beberapa tahun terakhir. Perlu dicatat bahwa meskipun aset enkripsi memberikan kemudahan untuk aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset enkripsi hampir tidak ada lagi. Bagi aparat penegak hukum, melacak dan mengumpulkan bukti untuk kejahatan semacam ini hanya masalah waktu dan biaya teknologi.