Kripto penjahat telah menyusahkan pihak berwenang dan lembaga regulasi hampir setiap negara, dan dalam perkembangan yang sangat mirip, Brasil telah meluncurkan operasi besar ‘Operasi Fantasos’ untuk menangkap otak di balik kejahatan kripto terorganisir dan pencucian uang.
Perlu dicatat bahwa kegiatan kriminal ini terdampak setelah otak di balik Trade Coin Club, Douver Torres Braga, ditangkap dan diekstradisi. Platform ini diduga telah menipu ribuan investor dan total valuasi skema ini adalah $290 juta.
Informasi lebih lanjut mencatat bahwa Operasi Fantosos dilakukan dengan bantuan 50 petugas, dan 11 pencarian serta penyitaan diorganisir di kota-kota Petropolis dan Angra dos Reis, keduanya di Rio de Janeiro.
Saat melakukan penggerebekan, pihak berwenang telah menyita $280 juta, dan pejabat polisi telah menyita ponsel, perhiasan, uang tunai, komputer kripto, sebuah perahu, dan kendaraan mewah, termasuk jam tangan.
Operasi Fantosos adalah operasi dua tujuan
Sesuai dengan siaran pers resmi, operasi Fantosos dilakukan untuk memenuhi dua tujuan berbeda: yang pertama adalah untuk memberantas sisa-sisa operasi yang menggunakan kripto untuk pencucian uang.
Dan prioritas kedua dan yang paling penting adalah mengumpulkan lebih banyak bukti melawan Douver Torres Braga, yang menghadapi persidangan di Amerika Serikat. Namun baru-baru ini, Braga mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan melalui transfer dan lainnya; jika terbukti bersalah, diharapkan akan menghadapi hukuman penjara selama 20 tahun.
Operasi Fantosos telah mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga dan otoritas termasuk dukungan dari FBI, HSI, IRS-CI dan lainnya
Sebuah jaringan kriminal yang mencuci uang $391 juta melalui jaringan pengiriman uang dan bitcoin menjadi target Operasi Colossus pada tahun 2022. Terdapat penangkapan dan penyitaan di empat negara bagian Brasil sebagai hasilnya, melibatkan 130 polisi federal dan 28 petugas pajak. Perusahaan shell digunakan untuk memerangi kejahatan terkait kripto, dan koordinasi multi-agensi diperlukan, mirip dengan Operasi Fantasos.
Pada tahun 2021, Operasi Kryptos diluncurkan untuk menargetkan skema penipuan kripto yang menggunakan platform investasi palsu untuk menipu investor, mirip dengan struktur Ponzi.
Ini mengarah pada penangkapan, penyitaan aset, dan melibatkan kerjasama internasional untuk melacak dana lintas batas. Seperti Operasi Fantasos, ini berfokus pada skema Ponzi berbasis kripto dan penyalahgunaan teknologi keuangan yang sedang berkembang.
Kepatuhan Operasi 2021 berfokus pada pencucian uang dan penipuan melalui pertukaran kripto. Ini melibatkan penangkapan dan surat perintah penggeledahan, mengungkap jaringan yang mengeksploitasi celah regulasi di pasar kripto.
Mirip dengan Fantasos, ini menyoroti penggunaan kripto dalam kejahatan keuangan dan menargetkan aktivitas pencucian uang internasional.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
